（文中藍(lán)色字體下載后會有風(fēng)險提示）

 　　　　公司（以下簡稱”公司“）于　　年　　月　　日在　　　　　　召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員　　、　　、　　出席了本次會議，全體董事均已到會。

會議議題包括：

風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

1、公司減少注冊資本至　　元人民幣；

2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

一、同意公司注冊資本由目前的　　元人民幣減少至　　元人民幣，減少的　　元注冊資本由　　（股東）以　　出資　　萬元人民幣，　　（股東）以　　出資　　萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為　　（股東）占　　%，　　（股東）占　　%。

二、同意變更注冊