(文中藍(lán)色字體下載后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示)
董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定免去__________的__________職務(wù),選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務(wù),會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù),聘任__________為公司__________。
三、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。