（文中藍(lán)色字體下載后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）

公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為________元，注冊(cè)地為________。

二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為________。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

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