（文中藍(lán)色字體下載后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）

時(shí)間：________年________月________日。

地點(diǎn)：________。

會(huì)議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

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