（文中藍(lán)色字體下載后會有風(fēng)險提示）

XX股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

風(fēng)險提示：
董事?