(文中藍(lán)色字體下載后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示)
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。