寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）原刑初字第17號

公訴機關(guān)固原市原州區(qū)人民檢察院。

被告人秦某某，女，生于19**年*月**日，漢族，河南鄭州市人，文盲，農(nóng)民，捕前住河南省鄭州市中牟縣，2010年1月11日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被固原市原州區(qū)人民檢察院決定不起訴。2013年11月3日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)固原市原州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2013年11月22日固原市公安局原州區(qū)分局對其執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于固原市看守所。

辯護人康繼業(yè)，寧夏蕭關(guān)律師事務(wù)所律師。

固原市原州區(qū)人民檢察院以固原檢刑訴（2014）09號起訴書指控被告人秦某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年12月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。固原市原州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員金開慧出庭支持公訴，被告人秦某某及其辯護人康繼業(yè)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

固原市原州區(qū)人民檢察院指控，2010年2月至2011年期間，被告人秦某某以西部大開發(fā)、人力資源開發(fā)為名，騙其親友到固原從事傳銷活動。被告人秦某某通過虛假宣傳，動員其親友每人繳納每單3800元加入傳銷組織，按照“五級三階制”順序組成內(nèi)部層級，將“接單”收到的一部分現(xiàn)金按提成上交上線，一部分計酬返利支付其下線，從中獲利。在此期間，被告人秦某某通過種種欺騙手段發(fā)展下線75人，達到該組織高級業(yè)務(wù)員級別，涉案資金206.7萬元。

公訴機關(guān)針對指控的上述事實向法庭出示了書證、證人證言、辨認筆錄以及被告人供述與辯解等證據(jù)，并認為被告人秦某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。

被告人秦某某對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，但辯解其在2010年3月到固原，發(fā)展下線的人數(shù)不到二十人，資金在60萬到65萬元之間，2010年底回河南后再沒有參加組織傳銷活動。

被告人秦某某的辯護人的辯護意見是：1、自2011年1月起，被告人秦某某已離開固原，脫離傳銷組織，起訴書所指控的2011年以后的傳銷事實與秦某某無關(guān)。2、被告人秦某某在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動期間，發(fā)展下線人數(shù)不足20人，起訴書指控發(fā)展下線75人與事實不符。3、被告人秦某某參與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動期間，其涉案資金約60萬元，起訴書指控涉案資金206.7萬元與事實不符。4、被告人秦某某當(dāng)庭認罪應(yīng)予以酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人秦某某的犯罪事實及情節(jié)，建議對被告人秦某某判處拘役六個月以下刑罰。

經(jīng)審理查明，2010年1月11日，固原市原州區(qū)人民檢察院對固原市公安局原州區(qū)分局移送的被告人秦某某涉嫌犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，以犯罪事實不清、證據(jù)不足決定不起訴。此后，被告人秦某某在固原市區(qū)以編造的西部大開發(fā)、人力資源開發(fā)的虛假事實為名，誘騙其原籍人員以每人繳納每單3800元取得資格加入傳銷組織，按照“五級三階制”順序組成內(nèi)部層級，將“接單”收到的一部分現(xiàn)金按提成上交上線，一部分計酬返利支付其下線，從中獲利，進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。期間，發(fā)展下線吳某甲（另案處理），吳某甲先后發(fā)展了下線王某甲、吳某乙和趙某甲（另案處理），后趙某甲在2010年8月至2012年11月期間發(fā)展下線69人，累計涉案資金192.54萬元。被告人秦某某在2010年期間直接或間接發(fā)展下線47人，累計涉案資金114.92萬元。

認定上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實。

1、受案登記表、立案決定書，證明固原市公安局原州區(qū)分局在工作中發(fā)現(xiàn)被告人秦某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，決定立案偵查的事實。

2、抓獲經(jīng)過，證明被告人秦某某在2013年11月3日在湖北武漢被公安機關(guān)抓獲的事實。

3、同案人趙某甲、吳某甲的供述與辯解以及辨認筆錄，證明被告人秦某某在固原市區(qū)發(fā)展下線人員進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實。

4、證人王某甲、吳某乙、董某甲、魯某某、朱某某、趙某乙的證言，證明被告人秦某某在固原市組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實。

5、證人王某甲、吳某乙的辨認筆錄，證明被告人秦某某在固原市組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中安排他人講課、誘騙其加入傳銷組織的事實。

6、被告人秦某某的供述與辯解，證明被告人秦某某2010年期間在固原市區(qū)加入傳銷組織后積極發(fā)展下線，并在傳銷組織中發(fā)揮組織領(lǐng)導(dǎo)作用的事實。

7、本院（2013）原刑初字第321號刑事判決書，證明被告人秦某某發(fā)展的下線趙某甲已被本院以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑的事實。

8、固原市原州區(qū)人民檢察院固原檢刑不（2010）15號不起訴決定書，證明被告人秦某某在2010年1月因涉嫌犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被固原市原州區(qū)人民檢察院以事實不清、證據(jù)不足決定不起訴的事實。

9、戶籍證明，證明被告人秦某某的年齡等基本情況以及案發(fā)時達到法定承擔(dān)刑事責(zé)任年齡的事實。

以上證據(jù)，來源合法、內(nèi)容客觀真實，并與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認，作為定案的依據(jù)。

被告人秦某某的辯護人當(dāng)庭向法庭提交證人趙某丙、張某甲證言，用以證明被告人秦某某在2011年農(nóng)歷正月至年底在河南省中牟縣天宏泡沫廠干活的事實。

經(jīng)審查，上述證人證言，無取證機關(guān)，系證人自行書寫，因證人未到庭，無法核查證言的真實性，故本院不予確認。

本院認為，被告人秦某某以謀取非法利益為目的，以編造西部大開發(fā)、人力資源開發(fā)的虛假事實為名，誘騙參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按參加人員繳納的單數(shù)數(shù)額組成內(nèi)部層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，騙取財物，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人秦某某的犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，罪名成立。被告人秦某某及其辯護人提出的2010年底被告人秦某某離開固原回河南后就脫離了該傳銷組織，其下線在2011年以后發(fā)展的下線人數(shù)和繳納的資金與其沒有關(guān)系的辯解與辯護意見，經(jīng)查，公訴機關(guān)未出示被告人秦某某在2011年進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動或收受下線人員加入后計酬返利的證據(jù)，故被告人秦某某發(fā)展的下線趙某甲在2011年發(fā)展的下線董某乙、趙某丙、水某某、白某甲、趙某丁、白某乙、王某乙、張甲、王某丙、代某某、謝某某、李某甲、姜某某、陳某甲、朱某某、詹某某、詹某、張某乙、陳某乙、王某丁、吳某某、張乙、李某乙、趙某戊等二十四人，不應(yīng)認定為被告人秦某某發(fā)展的下線人數(shù)。據(jù)此，公訴機關(guān)指控被告人秦某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中發(fā)展下線人數(shù)75人和涉案資金206.7萬元不當(dāng)，被告人秦某某及其辯護人提出的該節(jié)辯解與辯護意見成立，本院予以支持。被告人秦某某當(dāng)庭自愿認罪，具有酌定從輕處罰情節(jié)。為維護社會經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，保護公民個人財產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的的意見〉》之規(guī)定，判決如下：

被告人秦某某犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣2萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期即自2013年11月3日起至2015年5月2日止。罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納者強制繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向固原市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　王　靜

審　判　員　　邵芳萍

人民陪審員　　趙　福

二〇一四年二月二十五日

書　記　員　　金小榮

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪