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首頁(yè) - 合同范本 - 創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng) - 公司章程

2024最新 - 修改公司章程議案范本 下載 243 次

成績(jī)

各位董事:

為保護(hù)投資者權(quán)益,________股份有限公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:

原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:

公司利潤(rùn)分配的具體實(shí)施:

(一)利潤(rùn)分配所考慮因素:公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,以保證利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)利潤(rùn)分配原則:公司利潤(rùn)分配充分考慮和聽(tīng)取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見(jiàn),應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

(三)利潤(rùn)分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤(rùn)分配規(guī)劃。由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見(jiàn),制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。

(四)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

(五)利潤(rùn)分配調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)說(shuō)明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽(tīng)取獨(dú)立董事意見(jiàn),并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見(jiàn)和訴求。由董事會(huì)提交議案通過(guò)股東大會(huì)進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。制定或?qū)徸h利潤(rùn)分配方案時(shí),公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)。”

現(xiàn)修改為:

“第一百八十六條:利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

(一)利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報(bào)告公布前,公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下,研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn),提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。

2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。

3、公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后,提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。

4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見(jiàn),并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。

5、在公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過(guò)程中,以及在公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過(guò)電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式,與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽(tīng)取獨(dú)立董事和中小股東的意見(jiàn)和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

6、公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí),單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公?

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