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2024最新 - 外商獨(dú)資公司章程范本 下載 422 次

成績

(文中藍(lán)色字體下載后有風(fēng)險(xiǎn)提示)

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī),制定本章程。

第二條 公司注冊名稱為:_______,為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

第三條 外商獨(dú)資企業(yè)名稱:______有限公司(以下簡稱公司),住所地:______

第四條 公司為有限責(zé)任公司,是______投資經(jīng)營的企業(yè),并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。

第五條 公司經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立,并在深圳市登記注冊,為企業(yè)法人,應(yīng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī),并受中國法律的管轄和保護(hù)。

第二章 宗旨和經(jīng)營范圍

第六條 公司宗旨:

第七條 公司經(jīng)營范圍:

第三章 投資總額和注冊資本

第八條 公司注冊資本(出資額)為:______萬美元/人民幣。

公司注冊資本的出資方式及期限,按《中華人民共和國公司法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中:

現(xiàn)金:______萬美元。

實(shí)物:______萬美元。

知識產(chǎn)權(quán):______萬美元。

公司的注冊資本分______期投入。

第一期______萬美元,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起______天內(nèi)投入;第二期______萬美元,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起______。

第九條 股東繳付出資后三十天內(nèi),應(yīng)當(dāng)委托中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證,并出具驗(yàn)資報(bào)告,報(bào)審批機(jī)關(guān)和工商行政管理機(jī)關(guān)備案。

第十條 公司在經(jīng)營期內(nèi),不得減少注冊資本。但是,因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等發(fā)生變化,確需減少的,須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第十一條 公司變更經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更,須經(jīng)公司股東決議通過后,報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、外匯、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第四章 股東決議

第十二條 公司股東決定公司的重大事項(xiàng),依照公司法和本章程規(guī)定,通過股東決議行使下列職權(quán):

風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司的出資情況千差萬別,如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán),或者股份出資比例特殊,比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況,股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán),賦予某些特定股東特別表決權(quán),或者在無法表決時(shí)按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán),由一方持有較多表決權(quán)”或者“股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過”來解決。當(dāng)然,在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí),應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7、對公司增加、減少或者轉(zhuǎn)讓注冊資本作出決議;

8、對發(fā)行公司債券作出決議;

9、對公司合并、分立、延期、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

10、修改公司章程;

11、其他應(yīng)由股東決議的重大事宜。

第五章 董事會(huì)

第十三條 公司設(shè)立董事會(huì)(不設(shè)董事會(huì)的應(yīng)設(shè)立一名執(zhí)行董事)。董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的一切重大事項(xiàng),并向股東負(fù)責(zé)。

第十四條 董事會(huì)由______名成員組成,其中董事長1人、副董事長______人。董事長及董事由股東委派及撤換。董事長和董事每屆任期3年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換,應(yīng)書面通知董事會(huì),并向公司登記機(jī)關(guān)備案。

第十五條 董事長是公司的法定代表人,是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間,依照企業(yè)章程和董事會(huì)決議,處理公司的重大問題,負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。董事長臨時(shí)不能履行職責(zé)的,委托副董事長或其他董事代為履行,但應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé),不得委托他人代行。

第十六條 董事會(huì)對公司股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

1、執(zhí)行股東決議;

2、決定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和投資方案,審批經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告;

3、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

4、制訂公司的年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

6、制訂公司合并、分立、解散、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、延期、中止或者變更公司形式的方案;

7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

8、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

9、制定公司的基本管理制度;

10、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時(shí),承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí),任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。”

第十七條 上述事項(xiàng)須經(jīng)全體董事______通過方可生效。

第十八條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次,由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的,可出具委托書委托他人出席和表決。

第十九條 召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前______天送達(dá)開會(huì)通知,并說明會(huì)議議程和地點(diǎn)。

第二十條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事或代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。記錄文字使用中文或中文、英文同時(shí)使用。會(huì)議記錄及決議文件,經(jīng)與會(huì)代表簽字后,由公司抄送全體董事,并連同委托書一并存檔,由董事會(huì)指定專人保管,在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。

董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議,與董事會(huì)會(huì)議作出的決議具有同等效力。

第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第二十一條 公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理,并實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1人,副經(jīng)理______人。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理處理重要問題時(shí),應(yīng)同副經(jīng)理協(xié)商。

第二十三條 經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議;

2、組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本制度和具體規(guī)章;

4、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

5、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

6、行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十四條 經(jīng)理、副經(jīng)理每屆任期______年,經(jīng)董事會(huì)聘請,可以連任。

第二十五條 經(jīng)董事會(huì)聘請,董事長、副董事長、董事可兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或其他高級職務(wù)。

第二十六條 經(jīng)理、副經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員,不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)理或副經(jīng)理,不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

第二十七條 公司管理人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會(huì)決議或按公司的管理規(guī)定,予以解聘;對造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的,要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。

第二十八條 經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級職員請求辭職的,應(yīng)提前______天向董事會(huì)提交書面報(bào)告,經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn),方可離任。

第七章 監(jiān)事會(huì)

第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

第三十條 監(jiān)事會(huì)對公司監(jiān)督管理中,行使以下職權(quán):

1、檢查公司財(cái)務(wù);

2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免建議;

3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;

4、提議召開臨時(shí)董事會(huì),列席董事會(huì)并提出提案、質(zhì)詢和建議;

5、對違反《公司法》規(guī)定的董事、高級管理人員提起訴訟;

6、對公司經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)查。

第三十一條 監(jiān)事會(huì)由______名監(jiān)事組成(不得少于三名),其中公司職工代表______名(比例不得低于三分之一)。監(jiān)事的任期為每屆三年,任期屆滿,連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第三十二條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第三十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事______通過(不得低于半數(shù)),監(jiān)事會(huì)每次會(huì)議,須作詳細(xì)的書面記錄,并由全體出席監(jiān)事簽字。

第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)、外匯管理及保險(xiǎn)

第三十四條 公司依照中國法律、法規(guī)和財(cái)政機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的具體情況,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,并報(bào)深圳市財(cái)政、稅務(wù)部門備案。

第三十五條  公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,自每年______月______日起至______月______日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。因特殊情況需改變會(huì)計(jì)年度起止日期的,須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

第三十六條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭______個(gè)月內(nèi),編制上一會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書,經(jīng)審計(jì)師審計(jì)后,公司批準(zhǔn),并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。

第三十七條 公司采用人民幣為記賬本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等,應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣進(jìn)行登記。其他貨幣折算為人民幣時(shí),按中國人民銀行公布的實(shí)際發(fā)生日的基準(zhǔn)匯率折算。

第三十八條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤,應(yīng)提取利潤的______%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)金額為公司注冊資本的______%以上的,可以不再提取。

第三十九條 公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前,不得分配利潤;上一會(huì)計(jì)年度未分配的利潤,可與本會(huì)計(jì)年度可供分配的利潤一并分配。

第四十條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款,并可按有關(guān)規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。

第四十一條 公司職工按照《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。

第四十二條 公司的一切外匯事宜,按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十三條 公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)應(yīng)向中國境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。

第八章 職工及工會(huì)

第四十四條 公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要,自行決定本企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。公司在勞動(dòng)部門核準(zhǔn)的招工計(jì)劃內(nèi),自行公開招聘,經(jīng)考核,擇優(yōu)錄用所需的職工。

第四十五條 公司錄用職工,企業(yè)和職工雙方應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國勞動(dòng)法》以及中國的其他有關(guān)法律、法規(guī)和深圳市有關(guān)規(guī)定,并依法訂立勞動(dòng)合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動(dòng)(工作)任務(wù)、勞動(dòng)合?

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