云南省龍陵縣人民法院

刑事判決書

（2015）龍刑初字第153號

公訴機(jī)關(guān)云南省龍陵縣人民檢察院。

被告人楊某甲，男。

辯護(hù)人黃興早，云南省龍陵縣法律援助中心法律工作者。

被告人徐A，女。

辯護(hù)人余斌，云南金曦律師事務(wù)所律師。

被告人徐B，女。

被告人楊某乙，女。

辯護(hù)人楊恩龍，云南金曦律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男。

辯護(hù)人濮永端，云南金曦律師事務(wù)所律師。

被告人喬某某，男。

辯護(hù)人黃昌邦，云南省龍陵縣法律援助中心法律工作者。

被告人黃某某，男。

辯護(hù)人花朝保，云南金曦律師事務(wù)所律師。

云南省龍陵縣人民檢察院以龍檢公訴刑訴（2015）135號起訴書指控被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某犯妨害信用卡管理罪，于2015年10月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。云南省龍陵縣人民檢察院指派檢察員馬亮、李波出庭支持公訴，被告人楊某甲及其辯護(hù)人黃興早、被告人徐A及其辯護(hù)人余斌、被告人徐B、被告人楊某乙及其辯護(hù)人楊恩龍、被告人張某某及其辯護(hù)人濮永端、被告人喬某某及其辯護(hù)人黃昌邦、被告人黃某某及其辯護(hù)人花朝保均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明：2014年12月1日至2日，被告人楊某甲組織被告人徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某使用其提供的他人居民身份證先后在云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、芒市辦理銀行卡共計146張。具體事實如下：

1、2014年12月1日至2日，被告人楊某甲使用王某某、曾某某等人的居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡10張、中國工商銀行銀行卡4張、中國建設(shè)銀行銀行卡4張。

2、2014年12月1日至2日，被告人徐A使用唐某某、陶某某等人居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡21張、中國工商銀行銀行卡4張、中國建設(shè)銀行銀行卡4張、中國郵政儲蓄銀行銀行卡1張。

3、2014年12月1日至2日，被告人徐B使用保某某、陸某某等人居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡13張、中國工商銀行銀行卡4張、中國銀行銀行卡3張、中國建設(shè)銀行銀行卡2張、中國郵政儲蓄銀行銀行卡2張。

4、2014年12月1日至2日，被告人楊某乙使用劉某某、陳某某等人居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡13張、中國工商銀行銀行卡3張、中國建設(shè)銀行銀行卡3張、中國銀行銀行卡1張、中國郵政儲蓄銀行銀行卡2張。

5、2014年12月1日至2日，被告人張某某使用熊某某、普某某等人居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡9張、中國工商銀行銀行卡4張、中國建設(shè)銀行銀行卡5張、中國銀行銀行卡1張、中國郵政儲蓄銀行銀行卡1張。

6、2014年12月1日至2日，被告人喬某某使用楊某甲、李某某等人居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡8張、中國工商銀行銀行卡3張、中國建設(shè)銀行銀行卡3張、中國銀行銀行卡1張、中國郵政儲蓄銀行銀行卡1張。

7、2014年12月1日至2日，被告人黃某某使用陳某某、方某某等人居民身份證先后在云南省瑞麗市、芒市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡3張、中國工商銀行銀行卡4張、中國建設(shè)銀行銀行卡5張、中國銀行銀行卡1張、中國郵政儲蓄銀行銀行卡1張、云南農(nóng)村信用社銀行卡2張。

2014年12月2日，被告人徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某在云南省芒市將辦理好的銀行卡交給被告人楊某甲，并共同乘坐楊某甲駕駛的車牌號為貴BE8***號微型車從云南省芒市返回昆明。同日22時10分許，七被告人途經(jīng)云南省龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)境內(nèi)芒顏公安邊防檢查站時被查獲，現(xiàn)場查獲他人居民身份證249張、銀行卡167張等物品。

被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某對實施使用他人居民身份證在云南省瑞麗市、芒市辦理銀行卡的犯罪事實無異議并表示認(rèn)罪，均請求給予從輕處罰。

上述事實，被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某在開庭審理過程中亦無異議，且有物證①從被告人楊某甲身上查獲的銀行卡4張、身份證2張、存折1本、手機(jī)卡1張、手機(jī)2部、銀行憑證2張、口取紙1卷、紙片2張、微型車1輛（車牌號為貴BE8***）、身份證187張、銀行卡104張、存折5本、帶有網(wǎng)銀功能的銀行卡6張、帶U盾銀行電子密碼器的銀行卡61個、銀行憑證單據(jù)21張、E路通U盾16個、筆記單據(jù)7張、數(shù)據(jù)連接線3條（白色）。②從被告人徐A身上查獲的銀行卡5張、電子密碼器1個、身份證50張、手機(jī)卡11張、手機(jī)2部、動態(tài)口令卡1個、農(nóng)業(yè)銀行投資理財業(yè)務(wù)憑證1張、中國農(nóng)業(yè)銀行憑證1張。③從被告人楊某乙身上查獲的銀行卡2張、身份證1張、手機(jī)卡6張、手機(jī)2部、工銀電子密碼器信用憑證1張、銀行業(yè)務(wù)憑證3張。④從被告人喬某某身上查獲的銀行卡1張、身份證1張、手機(jī)卡3張、手機(jī)2部、紙片2張。⑤從被告人徐B身上查獲的銀行卡5張、手機(jī)卡5張、身份證8張、手機(jī)2部、銀行憑證9張。⑥從被告人張某某身上查獲的手機(jī)卡6張、手機(jī)2部。⑦從被告人黃某某身上查獲的銀行卡4張、手機(jī)3部、對講機(jī)1部、動態(tài)口令卡1張、電話卡套2張；書證被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某的戶籍證明及其照片、抓獲經(jīng)過、芒顏邊境檢查站移交案件登記表、立案登記表、立案決定書、銀行手續(xù)相關(guān)書證、云南公安視頻抓拍車輛信息系統(tǒng)記錄、電話記錄、證明、特快專遞郵件收據(jù)、居民身份證領(lǐng)取憑證、情況說明、機(jī)動車信息、體檢報告；證人邱某某、楊某丙、彭某某、汪某某、熊某某等89名的證人證言；七名被告人的供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某使用虛假身份證明騙取信用卡，數(shù)量巨大，七被告人的行為均已觸犯刑律，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某犯妨害信用卡管理罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。七被告人系共同故意犯罪，在共同犯罪過程中，被告人楊某甲向其它六被告人提供身份證用于辦理信用卡后交其保管，并向其它六被告人支付報酬，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系本案的主犯，被告人徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某使用楊某甲提供的身份證辦理信用卡，在共同犯罪過程中起次要作用，在本案中均系從犯。被告人楊某甲及其辯護(hù)人提出楊某甲在被公安機(jī)關(guān)抓獲后，向公安機(jī)關(guān)提供他人電話號碼使得公安機(jī)關(guān)破獲其他案件，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立功的辯護(hù)意見與事實不符，本院不予采納，對被告人楊某甲在犯罪后能如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人徐A、張某某、楊某乙、喬某某、黃某某的辯護(hù)人提出五被告人在犯罪過程中起次要作用，系從犯，且在犯罪后均能如實供述自己的罪行，系坦白，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見與庭審查明的事實相符，本院予以采納。被告人徐B辯解其在犯罪過程中僅起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰的辯解與庭審查明的事實相符，本院予以采納。根據(jù)被告人楊某甲、徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某的犯罪事實、情節(jié)、危害后果及悔罪表現(xiàn)，本院決定對被告人楊某甲從輕處罰，對被告人徐A、徐B、楊某乙、張某某、喬某某、黃某某減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人楊某甲犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2017年12月3日止。罰金已繳納。）

二、被告人徐A犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2016年1月3日止。罰金已繳納。）

三、被告人徐B犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2016年1月3日止。罰金已繳納。）

四、被告人楊某乙犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2016年1月3日止。罰金已繳納。）

五、被告人張某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2016年1月3日止。罰金已繳納。）

六、被告人喬某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2016年1月3日止。罰金已繳納。）

七、被告人黃某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2016年1月3日止。罰金已繳納。）

八、扣押的居民身份證249張、銀行卡167張、手機(jī)卡15張、手機(jī)15部、帶U盾銀行電子密碼器的銀行卡61個、E路通U盾16個、筆記單據(jù)7張、數(shù)據(jù)連接線3條（白色）、手機(jī)卡18張、電話卡套2張、銀行憑證38張、紙片11張、口取紙1卷、對講機(jī)1部，依法予以沒收；

九、從被告人楊某甲身上查獲的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、中國工商銀行銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡各1張；從被告人徐A身上查獲的中國建設(shè)銀行銀行卡、中國工商銀行銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡各1張；從被告人徐B身上查獲的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、中國工商銀行銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡各1張；從被告人楊某乙身上查獲的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、中國工商銀行銀行卡各1張；從被告人喬某某身上查獲的中國工商銀行銀行卡1張；從被告人黃某某身上查獲的中國建設(shè)銀行銀行卡、中國工商銀行銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、貴州省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信用卡各1張，依法退還各被告人；扣押的牌號為貴BE8***微型車1輛退還所有人馮某某。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向云南省保山市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長　　莊春培

審判員　　李錦文

審判員　　羅永佺

二〇一五年十二月一日

書記員　　趙思雨

妨害信用卡管理罪