福建省莆田市涵江區(qū)人民法院

刑事判決書

（2016）閩0303刑初376號

公訴機關(guān)莆田市涵江區(qū)人民檢察院。

被告人詹某某，男，19**年**月**日出生于福建省原莆田縣，漢族。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年5月12日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕?，F(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

辯護人沈楓榮，福建普陽律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生于福建省莆田市涵江區(qū)，漢族。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年5月12日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕?，F(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

被告人林某某，男，19**年**月**日出生于福建省仙游縣，漢族。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕?，F(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

辯護人范培水，福建凌龍律師事務(wù)所律師。

被告人黃某某，男，19**年**月**日出生于福建省莆田市涵江區(qū)，漢族。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

莆田市涵江區(qū)人民檢察院以涵檢公刑訴（2016）429號起訴書指控被告人詹某某、陳某某、林某某、黃某某犯詐騙罪，于2016年8月12日向本院提起公訴。本院于同年8月15日立案后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。莆田市涵江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員張建鋒出庭支持公訴，被告人詹某某及其辯護人沈楓榮、被告人陳某某、被告人林某某及其辯護人范培水、被告人黃某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

莆田市涵江區(qū)人民檢察院指控：被告人詹某某向被告人陳某某、林某某、黃某某提議并合謀采用找人代還信用卡欠款、支付對方手續(xù)費，在對方將錢存入信用卡后將信用卡密碼更改使對方無法取回代還款項的方式騙取錢財。被告人陳某某在得知被害人陳某甲在莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)經(jīng)營信用卡代還款業(yè)務(wù)后，將被害人陳某甲的聯(lián)系方式告知被告人詹某某，并讓被告人詹某某謊稱系莊邊中學(xué)教師鄭某某的學(xué)生，以獲取被害人陳某甲的信任為信用卡代還款。其間，被告人黃某某慫恿被告人詹某某多騙錢財予以共同分贓。

2016年3月17日，被告人詹某某提供兩張持卡人為林某甲的中國光大銀行信用卡（卡號分別為6226500811＊＊＊＊＊＊、6226590009＊＊＊＊＊＊）的副卡及密碼給被告人林某某，其本人持有主卡，并讓被告人林某某謊稱系鄭某某的學(xué)生以騙取被害人陳某甲的信任。后被告人林某某根據(jù)被告人詹某某的要求，與被害人陳某甲取得聯(lián)系并謊稱自己系鄭某某的學(xué)生，讓被害人陳某甲代還信用卡欠款6萬元（人民幣，下同），并承諾事后再由被害人陳某甲使用該卡取回等額款項及相應(yīng)手續(xù)費，被害人陳某甲表示同意。當(dāng)日16時許，被告人林某某將上述兩張信用卡及密碼通過摩托車司機吳某某交付給被害人陳某甲，被害人陳某甲用其中一張信用卡刷卡消費100元以確認(rèn)密碼正確后，先后兩次為該信用卡還款3萬元、3萬元，共計6萬元。被告人詹某某收到上述款項存入信用卡的短信提示后，立即使用綁定的手機號碼通過銀行客服更改密碼，通過上述信用卡的主卡將6萬元全部套現(xiàn)并從中分給被告人林某某、陳某某、黃某某各1.3萬元、5000元、5000元。被害人陳某甲使用POS機無法刷卡消費代還款項全額時發(fā)覺被騙，遂于當(dāng)日報案。

案發(fā)后，被告人林某某、詹某某、陳某某、黃某某分別于2016年3月25日、5月11日、5月12日、5月28日被公安機關(guān)抓獲歸案。同年4月12日，公安機關(guān)依法向被害人陳某甲扣押上述兩張信用卡。同年6月27日，被告人詹某某通過其親屬向被害人陳某甲退賠經(jīng)濟損失6萬元，并取得被害人陳某甲的諒解。

另查明，審理期間，被告人林某某通過其親屬向本院退交違法所得款1.3萬元。

上述事實，被告人詹某某、陳某某、林某某、黃某某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人陳某甲的陳述、證人吳某某、鄭某某、姜某某的證言、辨認(rèn)筆錄、扣押決定書、扣押清單、莆田農(nóng)村商業(yè)銀行存款明細(xì)賬、中國民生銀行交易明細(xì)、中國光大銀行交易明細(xì)、中信銀行客戶存款信息、中國建設(shè)銀行貸記卡交易流水、收條、諒解書、代保管民事訴訟處理款收據(jù)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過說明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人詹某某、陳某某、林某某、黃某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取被害人陳某甲錢款人民幣6萬元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控四被告人的罪名均成立。在共同犯罪中，被告人詹某某提議并安排實施詐騙行為、被告人林某某具體實施詐騙行為、被告人陳某某積極提供被害人信息及騙取信任的方式，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰，但被告人林某某、陳某某作用相對較小，酌情予以從輕處罰；被告人黃某某強化共同犯罪故意并參與分贓，起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人林某某的辯護人關(guān)于被告人林某某系從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人林某某在犯罪中具體負(fù)責(zé)實施詐騙行為，其積極參與作案并分得較多贓款，并非僅起到次要或輔助作用，故上述辯護意見不能成立，不予采納。被告人詹某某、陳某某、林某某、黃某某歸案后均如實供述所犯罪行，依法均予以從輕處罰。被告人詹某某、林某某的辯護人有關(guān)此節(jié)的辯護意見成立，予以采納。被告人詹某某向被害人陳某甲退賠經(jīng)濟損失并取得諒解，被告人林某某主動退交違法所得款，均酌情予以從輕處罰。被告人詹某某、林某某的辯護人有關(guān)此節(jié)的辯護意見成立，予以采納。關(guān)于被告人詹某某提出在被害人陳某甲還款第一筆3萬元時，其已經(jīng)修改密碼，之后陳某甲再還款一筆3萬元系其本人操作不當(dāng)造成，該筆3萬元款項不應(yīng)計入其犯罪數(shù)額的辯解，經(jīng)查，被告人林某某的供述與被害人陳某甲的陳述可以相互印證，證實被告人林某某聯(lián)系被害人陳某甲時，讓被害人陳某甲代還信用卡欠款6萬元，被害人陳某甲實際也匯款6萬元至上述信用卡，且被告人詹某某在偵查階段供述其在收到6萬元款項存入信用卡的短信提示后才通過銀行客服更改信用卡密碼，之后將該6萬元款項全部套現(xiàn)并予以分贓，故可以認(rèn)定被告人詹某某主觀上具有詐騙被害人陳某甲錢款6萬元的故意，上述辯解與查明的事實不符，不能成立，不予采納。關(guān)于被告人林某某的辯護人提出本案應(yīng)定性為合同詐騙罪的辯護意見，經(jīng)查，被告人雖與被害人口頭約定墊付的數(shù)額及好處費，但該口頭約定屬民事約定，并非基于生產(chǎn)經(jīng)營目的的商事合同，被告人的犯罪行為侵犯的客體是被害人合法的財產(chǎn)所有權(quán)，而合同詐騙罪所侵犯的客體不僅為對方當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)，還包括市場經(jīng)濟秩序，被告人的行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)構(gòu)成詐騙罪，故上述辯護意見不能成立，不予采納。關(guān)于被告人詹某某及其辯護人、被告人林某某的辯護人提出本案被害人陳某甲非法經(jīng)營信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，明知人卡不一致的情況下仍予以套現(xiàn)，從而導(dǎo)致被騙，存在一定過錯的辯解及辯護意見，經(jīng)查，被告人一伙在確定被害人陳某甲為詐騙對象之前，已合謀決定通過給予好處費誘使他人代還信用卡款項的手段詐騙他人錢財，故被害人陳某甲從事信用卡代還款業(yè)務(wù)的行為并非被告人一伙實施詐騙行為的誘因，亦不存在關(guān)聯(lián)性，故被害人對本案發(fā)生并不存在過錯，上述辯解及辯護意見，缺乏事實與法律依據(jù)，不能成立，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人詹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2017年10月11日止），并處罰金人民幣一萬五千元（限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；

二、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2017年8月11日止），并處罰金人民幣一萬三千元（限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；

三、被告人林某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2017年3月24日止），并處罰金人民幣一萬元（限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；

四、被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年4月27日止），并處罰金人民幣九千元（限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；

五、被告人林某某退交的違法所得款人民幣1.3萬元，予以沒收，上繳國庫；

六、分別追繳被告人陳某某、黃某某違法所得款各人民幣5000元，予以沒收，上繳國庫；

七、扣押在公安機關(guān)的信用卡兩張，予以沒收，依法處理。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省莆田市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。

代理審判員　邱益鵬

二〇一六年九月五日

書　記　員　陳清清

詐騙罪