北京市第二中級人民法院

刑事判決書

（2015）二中刑初字第39號

公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院第二分院。

被告人熊某某，男，196*年*月*日出生；因涉嫌犯集資詐騙罪于2013年11月28日被羈押，2014年1月3日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。

辯護(hù)人趙淑娜，北京市大地律師事務(wù)所律師。

北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴（2014）174號起訴書指控被告人熊某某犯集資詐騙罪一案于2014年12月22日向本院提起公訴，于2015年7月7日以京二分檢刑追訴（2015）4號追加起訴決定書追加起訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派代理檢察員張啟明、趙一璠出庭支持公訴。被告人熊某某及其辯護(hù)人趙淑娜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市人民檢察院第二分院起訴書指控：被告人熊某某于2012年至2014年間，在本市海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，成立北京**科技有限責(zé)任公司以投資文化遺產(chǎn)修復(fù)項(xiàng)目高額回報(bào)為名，集資詐騙被害人田*1等人1100萬余元，后被抓獲。

北京市人民檢察院第二分院追加起訴決定書指控：被告人熊某某于2012年至2013年間，在本市海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，成立北京**科技有限責(zé)任公司以投資文化遺產(chǎn)修復(fù)項(xiàng)目高額回報(bào)為名，集資詐騙被害人魏*等人100余萬元，后被抓獲。

針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、銀行匯款材料、銀行對賬單、收據(jù)、辨認(rèn)筆錄、工商登記材料、凍結(jié)手續(xù)、被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人熊某某使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。

在本院審理過程中，被告人熊某某辯稱：其與投資人系民事債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以投資修復(fù)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目高額回報(bào)為名集資詐騙，在生活常識中不成立，其無罪。

被告人熊某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：指控事實(shí)不成立，熊某某無罪。1、熊某某未將錢款隱匿，沒有揮霍、逃跑等行為，反而將房產(chǎn)抵押給投資人并授權(quán)投資人出售變現(xiàn)，積極想辦法還款。熊某某所購兩套房產(chǎn)是為了讓資金增值保值。2、本案實(shí)質(zhì)上屬于民事債權(quán)債務(wù)糾紛，熊某某強(qiáng)調(diào)的是如何借錢、如何還錢，未強(qiáng)調(diào)文化遺產(chǎn)修復(fù)可以賺錢，未虛構(gòu)事實(shí)。3、關(guān)于具體欠款數(shù)額，事實(shí)不清、證據(jù)不足，投資人提供的付款記錄無法與熊某某的銀行記錄相互印證。4、熊某某主動到公安機(jī)關(guān)接受詢問，且如實(shí)供述案件事實(shí)，具有自首情節(jié)。5、熊某某無法還款是因?yàn)楸涣b押，若以兩處房屋變現(xiàn)還款基本可以解決，另在政府鼓勵互聯(lián)網(wǎng)金融的大趨勢下，根據(jù)疑罪從無的輿論和政策引導(dǎo)，請求判決熊某某無罪。

經(jīng)審理查明：2012年至2013年間，被告人熊某某在北京市海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，以北京**科技有限公司（以下簡稱**公司）投資文化遺產(chǎn)修復(fù)項(xiàng)目需要籌款為名，以高額回報(bào)為誘餌，以通過朋友、熟人介紹等方法向社會不特定公眾非法集資，騙取被害人田*1、魏*等人共計(jì)人民幣1200余萬元。被告人熊某某于2013年11月28日被抓獲歸案。

針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了下列證據(jù)：

1、被害人鐵*的陳述：2011年1月，韋*介紹其認(rèn)識了**公司的法人熊某某。熊某某稱該公司投資古遺址修復(fù)項(xiàng)目，需要大量民間投資。韋*讓其投資，稱能掙錢。韋*還陸續(xù)給其發(fā)短信說她真的掙了錢。后來韋*說公司要開慶功會。2012年12月底，其去了慶功會。在會上，熊某某又宣傳了投資古遺址修復(fù)項(xiàng)目的事情。2013年1月4日，其跟韋*去了**公司。其問韋*投資后怎么收益，她說不用管，每個月25號返錢。韋*告訴其一個工商銀行的賬號，其匯款19萬元。一個月后，韋*說給其卡上返了3萬元，后來其又給該賬戶匯款2.8萬元。2013年2月，韋*說這樣太麻煩，不返錢了，一直存在里邊。其說不參加了，要退錢，韋*說退不了，還說3月份政策就變了，而且其的錢已經(jīng)累計(jì)到了39.6萬元，差4000元就40萬元了，讓再匯4000元，其又匯了4000元。過幾天，韋*又說再匯4000元，其又匯了4000元。沒幾天，熊某某說項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)不了了，讓3月底去開會。其去了**公司，熊某某說資金不夠了，項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)不了了，6月份有一筆錢，現(xiàn)在希望大家介紹別人繼續(xù)投資，承諾6月份給錢。期間，其一直給熊某某發(fā)短信讓他退錢，他說等到6月份。6月底，熊某某也沒給錢。7月3日，熊某某發(fā)短信說銀行錢荒，大額存款動不了。7月4日其去公司，發(fā)現(xiàn)沒人了，就報(bào)案了。其共被騙19.6萬元。

2、工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件、自助服務(wù)終端憑條復(fù)印件證明：2013年1月4日，鐵*從***賬戶向熊某某***賬戶匯款19萬元；同年1月18日、2月8日、13日分別匯款2.8萬元和兩筆4000元。

3、收據(jù)復(fù)印件證明：熊某某給鐵*開具收據(jù)的情況。

4、辨認(rèn)筆錄證明：鐵*從10張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出了熊某某。

5、被害人林*的陳述：2012年9月，其朋友李*3打電話向其借錢買房。2012年10月，其到北京，李*3帶其到**南路*號院*號樓*號熊某某的**公司。其看到有很多人，有人給大家講課，就是文化遺產(chǎn)修復(fù)。其感覺項(xiàng)目很好，有很大收益，就到樓下的工商銀行給熊某某的賬戶匯款10萬元。11月初，公司返給其2.6萬元，之后一直陸陸續(xù)續(xù)給熊某某的賬戶匯錢，直到2013年1月28日，最后匯款19萬元。2013年2月，過完春節(jié)，公司開始不給投資人返利，其找熊某某要錢，他陸續(xù)給其4萬元。2013年9月10日，熊某某把國悅府的房子鑰匙給其，并說賣完房子就還錢，之后就找不到他人了。如果資金上不來，熊某某就以開會的方式親自進(jìn)行講座。其一共給熊某某投了59.9萬元，大部分是通過銀行轉(zhuǎn)賬，還給過現(xiàn)金，他只返了4萬元。其工商銀行賬號是***，熊某某的工商銀行賬戶是***。

6、工商銀行理財(cái)金賬戶歷史明細(xì)單、工商銀行賬戶單／匯款明細(xì)證明：賬號***的賬戶于2012年10月、11月、12月、2013年1月、3月、5月向收款人＊保國匯款共計(jì)54.9萬元。熊某某共返還4萬元。

7、收條復(fù)印件證明：熊某某給林*開具收據(jù)的情況。

8、被害人韓*的陳述：2012年8月中旬，在會上，熊某某自稱是**公司的法人，他有修復(fù)古遺址的項(xiàng)目，網(wǎng)站是中國文化遺產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)中心。他說因?yàn)檫@個項(xiàng)目向大家借錢，并給回報(bào)，等錢夠了他找地方政府談修復(fù)古遺址的事情。2012年9月19日，其匯了16萬元。一個月后，熊某某返還21萬元，其又匯了10萬元，1個月后，返了12.6萬元。第三次，其向熊某某的賬戶匯款19萬元，返了25.2萬元。后其給熊某某的賬戶匯了31萬元，返了42萬元。其又給熊某某的賬戶匯款40萬元，只返了15.6萬元。他說錢就不返了，自動轉(zhuǎn)下期。2013年1月10日，其匯了3萬元，1月16日匯了11.5萬元，都沒返錢。2013年1月28日，其聽說熊某某又開會了，返錢方式要改，改成封閉期一年，不返錢了。其感覺被騙了，就給熊某某發(fā)短信要錢，熊某某給其9萬元。其再要錢，他說不欠錢了。其一共給熊某某投資120.5萬元，他一共返利112.8萬元，還差7.7萬元。其都以從其工商銀行轉(zhuǎn)賬的方式給熊某某的工商銀行賬戶匯錢。熊某某的工商銀行賬號是***，其工商銀行賬號是***。

9、工商銀行理財(cái)金賬戶歷史明細(xì)清單、個人業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件證明：韓*于2012年9月、10月、11月、2013年1月共匯給熊某某120.5萬元；熊某某共返給韓*112.8萬元。

10、辨認(rèn)筆錄證明：韓*從10張不同男性免冠照片中，辨認(rèn)出了熊某某。

11、被害人靳*的陳述：2012年底，通過朋友認(rèn)識的**公司的熊某某，他說有個文化遺產(chǎn)修復(fù)的項(xiàng)目，正處于啟動資金的階段，投資有高額回報(bào)。2013年1月14日，其出資8萬元，郭*出資8萬元、張*1出資4萬元、韓*出資4萬元、朱*出資6萬元、莊*出資10萬元、顧*出資6萬元，一共46萬元。其中韓*、莊*、張*1、朱*都將錢打入其工商銀行賬戶，其再將錢轉(zhuǎn)入熊某某的工商銀行賬戶。第一周，熊某某返給其7.5萬元，其分別給了郭*1.3萬元、張*10.65萬元、韓*0.65萬元、朱*0.975萬元、莊*1.625萬元，給了顧*大約1萬元現(xiàn)金。2013年1月，熊某某又返還其5000元，就一直沒有返錢。

12、工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件及理財(cái)金賬戶歷史明細(xì)單證明：2013年1月14日，靳*的賬戶向熊某某的賬戶（***）匯款46萬元及熊某某返利的情況。

13、被害人溫*1的陳述：2012年12月，其聽說熊某某有個回報(bào)率挺高的投資項(xiàng)目。熊某某的公司位于豐臺區(qū)**南路**小區(qū)，其聽過兩三次講座，就是宣傳公司從事文化遺址復(fù)建工作。其開始投資，一周后熊某某的公司通知返利，其把返利和本金繼續(xù)投資。其陸續(xù)從其丈夫劉*的工商銀行卡上轉(zhuǎn)到熊某某的工商銀行卡上，開始熊某某的公司說每周返利，后來改為每月返利，再后來改為每年返利。其感覺不對勁，從2013年3月開始要錢。其打給熊某某273.2萬元，返給其42.1萬元，其實(shí)際損失231.1萬元。每次給熊某某錢都是銀行轉(zhuǎn)賬。

14、溫*1提供的中國文化遺產(chǎn)理事會（籌）會員申請、中國文化遺產(chǎn)復(fù)建工程資本金申請表、收益一覽表A、投入、回報(bào)一覽表、報(bào)單與收益細(xì)則等證明：文件內(nèi)容為申請人自愿加入該理事會（籌）的手續(xù)及信任**公司及其法人，認(rèn)可中國文化遺產(chǎn)遺址修復(fù)工程的項(xiàng)目定位；認(rèn)同文化遺產(chǎn)遺址修復(fù)建設(shè)工程資本金的借款與返還模式，自愿借款給**公司及借款人投資回報(bào)情況。

15、銀行賬戶、明細(xì)證明：溫*1通過其丈夫的賬戶共匯給熊某某賬戶273.2萬元，熊某某返款共計(jì)42.1萬元。

16、溫*1與熊某某簽訂的協(xié)議書證明：2013年8月13日，熊某某與溫*1簽訂協(xié)議，熊某某因無力償還向溫*1借款近300萬元，熊某某將名下海淀區(qū)***房出售，所得款項(xiàng)除償還銀行貸款外，抵押清償溫*1。

17、借款承諾書證明：2013年3月30日，借款人熊某某自愿借溫*1現(xiàn)金100萬元，月利息6萬元，借款期1個月，用***房子做抵押。

18、被害人張*2的陳述：2013年1月，其聽朋友說熊某某有個投資文化遺址修復(fù)的項(xiàng)目，回報(bào)很高。其分兩次給熊某某的工商銀行賬戶匯錢，一次46萬元，一次14.5萬元。2013年3月，其開始向熊某某要錢，他還了46萬元，還欠14.5萬元。

19、工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證、收據(jù)、工商銀行賬戶單／匯款明細(xì)證明：2013年1月21日、28日，張*2賬戶分別給熊某某賬戶（***）匯款46萬元、14.5萬元，共計(jì)60.5萬元。2013年3月26日、4月14日、4月16日、7月30日、7月31日，熊某某共匯給張*246萬元。

20、張*2提供的委托書證明：2013年10月10日，熊某某將位于海淀區(qū)***房屋的出售事宜，全權(quán)委托給張*2。

21、被害人魏*的陳述：2012年4月，其通過韋*認(rèn)識了熊某某，熊某某說他辦了**公司，有個文化遺產(chǎn)遺址修復(fù)的項(xiàng)目，現(xiàn)在處于啟動階段，正在籌錢，他說是借款，有回報(bào)。當(dāng)時公司的地址在豐臺，后來搬到海淀萬壽路。開始是每周返錢，后來變成每月返錢，后來又變成每年返錢。其的投資、返利以銀行賬為準(zhǔn)。其的投資都是銀行轉(zhuǎn)賬，偶爾有現(xiàn)金。熊某某工商銀行的賬戶是***。

22、工商銀行提供的歷史交易明細(xì)等證明：魏*的經(jīng)濟(jì)損失為81.8559萬元。

23、被害人南*、田*2、韋*、田*1、李*1、寧*、焦*、愈*、金*、張*1、郭*、張*3、姚*、高*、溫*2、王*、李*2的陳述及相關(guān)匯款材料、銀行明細(xì)、對賬單等證明：熊某某以投資文化遺產(chǎn)遺址修復(fù)為名向各被害人“借款”，后各被害人向熊某某投資及熊某某返利的事實(shí)。

24、證人陳*的證言、工商銀行活期歷史明細(xì)賬證明：熊某某以文化修復(fù)項(xiàng)目為名，詐騙陳*錢款。陳*一共給熊某某投了40萬元，后來多次向熊某某要錢，現(xiàn)在熊某某只差陳*利息，本金還清的事實(shí)。

25、證人張*4的證言：2012年12月，其收到一條內(nèi)容是修繕文化古跡遺址的短信，講課地點(diǎn)是豐臺區(qū)**南路8號院3號樓505號。其聽了兩次覺得有很大收益，就于2012年12月從工商銀行給熊某某的賬號匯款10萬元，2013年1月初，公司返了2.6萬元，其就加大投資。2013年2月春節(jié)前，公司開始不給投資人返利，其就要錢，熊某某陸續(xù)把本金都還清了。如果資金上不來，熊某某就給大家以開會的方式親自講座。

26、工商登記材料證明：**公司注冊資本10萬元，該公司的經(jīng)營范圍不包括金融性融資。

27、報(bào)單與收益細(xì)則、熊某某用款計(jì)劃與還款計(jì)劃、報(bào)單須知、合作啟示、收益一覽表等證明：熊某某向被害人借款及返利的情況。在報(bào)單須知中，提及“我們進(jìn)行理財(cái)?shù)哪繕?biāo)是，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，幫助修復(fù)遺址。在我國的文化遺產(chǎn)事業(yè)中，復(fù)建100處遺址，是我們的追求”。

28、熊某某工商銀行***賬戶明細(xì)證明：該賬戶自2012年1月至2013年11月的交易情況。

29、北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、北京市通州區(qū)人民法院民事判決書及相關(guān)證據(jù)證明：熊某某2013年4月購買位于海淀區(qū)***房屋，總價款6980207元。2013年7月，熊某某向北京銀行股份有限公司瑞都支行借款349萬元，用于購買上述房屋。北京市通州區(qū)人民法院于2014年2月判決熊某某歸還本金3499530元及利息。

30、北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請書、領(lǐng)證憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司個人購房擔(dān)保借款合同等證明：熊某某2012年12月購買位于海淀區(qū)***房屋，總價款16926558元。2012年12月，熊某某為購買上述房屋，向農(nóng)業(yè)銀行北京順義支行貸款1000萬元，并用上述房屋抵押。

31、房產(chǎn)查封手續(xù)及工作說明證明：北京市公安局豐臺分局于2013年12月對熊某某購買的上述兩套房屋進(jìn)行查封。

32、破案報(bào)告、到案經(jīng)過及法律手續(xù)等證明：2013年11月，被害人向豐臺鎮(zhèn)派出所報(bào)案。北京市公安局豐臺分局經(jīng)偵支隊(duì)民警于同年11月28日22時許在海淀區(qū)看守所外將熊某某帶回詢問及熊某某被采取強(qiáng)制措施的情況。

33、身份材料證明：熊某某的戶籍身份情況。

34、被告人熊某某在偵查階段及庭審時的供述：2007年7月，其成立了**公司，豐臺區(qū)的辦公地點(diǎn)在**南路*號院*號樓*室，2013年7月又搬到海淀區(qū)*路**號*幢*層*號。公司成立后，其租用服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)上注冊了中國文化遺產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)中心，中國文化遺產(chǎn)資料庫。網(wǎng)站的內(nèi)容是其編輯的。遺址修復(fù)項(xiàng)目沒有開展，剛在籌備階段。其準(zhǔn)備用其理財(cái)?shù)腻X投資文化遺產(chǎn)的修復(fù)來掙錢，現(xiàn)在正處于理財(cái)階段。其讓投資人投資，用后面投資人的部分錢返給先前的投資人。其公司到現(xiàn)在沒有任何實(shí)際業(yè)務(wù)，公司與其理財(cái)?shù)捻?xiàng)目沒有關(guān)系。

其通過熟人、朋友介紹到公司投資理財(cái)。理財(cái)周期是一年，最少投資4萬元。例如投資4萬元，前十一個月每月返利2600元，最后一個月返利3400元，一共是3.2萬元，同時把本金退還給投資人；如果投資8萬元，每月返利加一倍，如果投資16萬元，每月返利1.5萬元，最后一個月返利2萬元；如果投資20萬元，每月返利是投資16萬元的利加上投資4萬元的利；如果理財(cái)周期不滿12個月，只退還本金沒有任何利息。但后來有些投資人都提前撤資，導(dǎo)致其無法運(yùn)作這些資金，后來其改變投資返還期限到一年，每個月返還本金的一部分，到最后一個月再額外多還相同的本金。如果投資人提前退出，只退還本金。

投資人的錢其自己理財(cái)，把投資人的錢以1萬元為一個單位分層管理，第一層是1，第二層是3，第三層是9，第四層是27，第五層是81，第六層是243，第七層是729，第八層是2187，一共是3280萬元為一個財(cái)富單元。對這8層分配還款的方式按模式管理，第一層的每個1萬分7次還款20.2萬元，第二層每個1萬分6次還款11.2萬元，第三層每個1萬元分5次還款7.2萬元，后面的分別是4.2，2.2，1.2，0.5。

其公司的對公賬戶沒有收取投資款，都是用其個人賬戶收取。其公司沒有任何投資項(xiàng)目，其認(rèn)為把錢放在其的理財(cái)模式里就能升值。其沒有賬本，投資人的錢基本上都是銀行轉(zhuǎn)賬，其記得有兩次是現(xiàn)金。所有投資人的錢都打到其工商銀行卡上，其只給投資人借據(jù)，不簽任何協(xié)議。

其個人買房用了1000余萬元，一個在海淀區(qū)***號，貸款1000萬元；另一個在海淀區(qū)***，貸款350萬元，用投資款每個月償還銀行貸款11余萬元。投資人有多領(lǐng)投資返利，不過現(xiàn)在說不清是誰了。家里原來有投資人的記錄，后來有些人到其家鬧事拿走了相關(guān)記錄材料。其公司沒有員工，就其一個人。

被告人熊某某當(dāng)庭供述：其用投資人的500萬元購買了兩處房子，剩余的500萬元是其利用投資人的借款盈利的錢。

在本院審理期間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充出示了凍結(jié)在案的兩處房產(chǎn)的工作說明，證明：海淀區(qū)***房屋，分別于2014年5月4日被北京市海淀區(qū)人民法院查封；6月27日被北京市西城區(qū)人民法院查封（執(zhí)行）。海淀區(qū)***房屋，分別于2013年9月17日被北京市西城區(qū)人民法院查封，10月15日被北京市海淀區(qū)人民法院查封，12月24日被北京市順義區(qū)人民法院查封，2014年5月4日被北京市海淀區(qū)人民法院查封。

在本院審理期間，本院依職權(quán)向有關(guān)被害人核實(shí)取證，向工商銀行調(diào)取了熊某某與被害人之間的銀行往來明細(xì)賬，向有關(guān)法院核實(shí)了房產(chǎn)凍結(jié)情況并凍結(jié)了熊某某名下的銀行存款。具體證據(jù)如下：

1、被害人林*的陳述：其對在案的銀行材料進(jìn)行了確認(rèn)，并回憶，2012年11月9日的借款收據(jù)為19萬元，但銀行匯款為12萬元，因此有7萬是現(xiàn)金，其他收據(jù)記不清了。

2、被害人魏*的陳述：其通過韋*知道熊某某的公司搞文化遺產(chǎn)修復(fù)，熊某某為此向其借款并承諾按期返款。其投資大部分通過銀行轉(zhuǎn)賬，但不排除用現(xiàn)金投資。其損失以銀行賬為準(zhǔn)。

3、工商銀行提供的往來明細(xì)賬證明：熊某某與各被害人的資金往來情況。

4、北京市西城區(qū)人民法院、北京市海淀區(qū)人民法院提供的有關(guān)材料證明：熊某某因購買涉案房屋拖欠銀行貸款或?qū)⑸姘阜课莩鍪劢o案外人或因民事借貸等原因，被有關(guān)個人、單位訴至上述法院，上述法院對涉案的兩處房屋進(jìn)行凍結(jié)的情況。

5、北京市第二中級人民法院協(xié)助凍結(jié)存款通知書回執(zhí)證明：本院于2015年6月17日對熊某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京四季花城支行***號賬戶及中國工商銀行股份有限公司北京五棵松支行***號賬戶予以凍結(jié)。

上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院對上述公訴機(jī)關(guān)提供證據(jù)中能相互印證的部分予以確認(rèn)，對偵查機(jī)關(guān)提供的補(bǔ)充說明及本院依職權(quán)調(diào)取、核實(shí)的證據(jù)予以確認(rèn)。

關(guān)于被告人熊某某所提指控事實(shí)不成立，其與投資人系民事債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以投資修復(fù)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目高額回報(bào)為名集資詐騙，在生活常識中不成立的辯解以及辯護(hù)人所提本案實(shí)質(zhì)上屬于民事債權(quán)債務(wù)糾紛，熊某某強(qiáng)調(diào)的是如何借錢、如何還錢，未強(qiáng)調(diào)文化遺產(chǎn)修復(fù)可以賺錢，未虛構(gòu)事實(shí)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，各被害人的陳述分別證實(shí)熊某某以文化遺址修復(fù)為名向被害人“借款”并承諾高額返利，在案的書證印證了被害人的陳述；熊某某并未將被害人的錢款用于投資經(jīng)營等活動，導(dǎo)致巨額錢款不能返還，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。故上述辯解及辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。

關(guān)于辯護(hù)人所提熊某某未將錢款隱匿，沒有揮霍、逃跑等行為，反而將房產(chǎn)抵押給投資人并授權(quán)投資人出售變現(xiàn)，積極想辦法還款；熊某某所購兩套房產(chǎn)是為了讓資金增值保值的辯護(hù)意見，經(jīng)查，熊某某采用編造文化遺產(chǎn)修復(fù)的虛假事實(shí)并以此為名向各被害人“借款”，以高額返利為誘餌，騙取被害人錢款，其行為即已具有非法占有的目的，集資詐騙罪并不以隱匿財(cái)產(chǎn)、逃跑等為必要構(gòu)成要件；熊某某使用部分詐騙錢款購買涉案房屋，其購房行為不能認(rèn)定為為被害人資金安全著想；雖然熊某某向個別被害人承諾將房屋出售用于償還“借款”，但熊某某并未按約定將房屋過戶給被害人，或讓被害人出售，反而私自將涉案房屋出售。故此節(jié)辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。

關(guān)于辯護(hù)人所提具體欠款數(shù)額事實(shí)不清、證據(jù)不足，投資人提供的付款記錄無法與熊某某的銀行記錄相互印證的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)在案的被害人陳述、匯款單、銀行明細(xì)賬、收據(jù)等足以認(rèn)定熊某某犯罪的數(shù)額。故此節(jié)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。

關(guān)于辯護(hù)人所提熊某某主動到公安機(jī)關(guān)接受詢問，且如實(shí)供述案件事實(shí)，具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，熊某某系被公安機(jī)關(guān)在海淀區(qū)看守所外當(dāng)場傳喚，且到案后不能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定其不具有自首情節(jié)。故此節(jié)辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。

關(guān)于辯護(hù)人所提熊某某無法還款是因?yàn)楸涣b押，若以兩處房屋變現(xiàn)還款基本可以解決，另在政府鼓勵互聯(lián)網(wǎng)金融的大趨勢下，根據(jù)疑罪從無的輿論和政策引導(dǎo)，請求判決熊某某無罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在熊某某被羈押前，即已出現(xiàn)無法按期返還被害人本息的事實(shí)；熊某某的犯罪事實(shí)與國家鼓勵互聯(lián)網(wǎng)金融無關(guān)；根據(jù)查明的事實(shí)，在案凍結(jié)的兩處房產(chǎn)均有巨額銀行貸款或其它民事糾紛，且熊某某已將海淀區(qū)德惠路的房產(chǎn)賣與他人，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明兩處房產(chǎn)能基本返還本案被害人的被騙錢款。故此節(jié)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。

本院認(rèn)為：被告人熊某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控熊某某犯集資詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。鑒于在案凍結(jié)了被告人熊某某的部分銀行存款及兩處房產(chǎn)，可部分挽回被害人的經(jīng)濟(jì)損失，對其可酌予從輕處罰。在案扣押、凍結(jié)的款物，本院依法處理。根據(jù)熊某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第一款、第二款第（一）項(xiàng)、第二條第（十一）項(xiàng)、第五條第一款、第三款及最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第一條、第五條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人熊某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2028年11月27日止；罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。

二、責(zé)令被告人熊某某退賠違法所得發(fā)還被害人（名單附后）。

三、凍結(jié)在案的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京四季花城支行***號賬戶及中國工商銀行股份有限公司北京五棵松支行***號賬戶內(nèi)的錢款并入追繳項(xiàng)執(zhí)行。

四、凍結(jié)在案的北京市海淀區(qū)***房產(chǎn)及海淀區(qū)***房產(chǎn)予以拍賣，變價款先行支付相關(guān)權(quán)利人錢款后，并入追繳項(xiàng)執(zhí)行，不足部分繼續(xù)追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長　　張　浩

代理審判員　　陳光旭

人民陪審員　　孫家偉

二〇一五年八月六日

書　記　員　　張琳琳

書　記　員　　劉雷鳴

書　記　員　　黃　珊

 

集資詐騙罪