黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）南刑初字第1062號

公訴機關(guān)：哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院。

被告人：李某甲，男，漢族，19**年*月**日出生，初中文化，無職業(yè)。因涉嫌犯買賣國家機關(guān)證件罪于2014年1月22日被刑事拘留，于2014年1月29日被逮捕，現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所。

辯護人：王松林，黑龍江仲法律師事務(wù)所律師。

黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以哈南檢刑訴（2014）第699號起訴書指控被告人李某甲犯詐騙罪，于2014年7月23日向本院提起公訴，本院于同日立案，依法組成合議庭于2014年9月17日、11月24日公開開庭審理了本案。黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院指派檢察員劉勁松出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護人王松林到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。

黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院指控，被告人李某甲使用三套虛假房產(chǎn)證抵押借款，騙取被害人黃某某人民幣50萬元，贓款已被其揮霍。經(jīng)偵查，被告人李某甲于2014年1月20日被公安機關(guān)在黑龍江省哈爾濱市抓獲。

公訴機關(guān)向本院移送了指控被告人李某甲犯詐騙罪的書證、鑒定意見、證人證言、被害人陳述、被告人供述等有關(guān)證據(jù)。公訴機關(guān)認為，李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請依法懲處。

被告人李某甲辯稱，其沒有詐騙黃某某，其向黃某某借款均已歸還，由于高額利息，歸還的欠款遠遠高于欠黃某某的本金。其對買賣國家機關(guān)證件罪表示認罪，悔罪，請求法庭對其從輕處罰。其辯護人認為，李某甲向黃某某借款時所用的房產(chǎn)證只有公濱路**號*單元的是假證，但該證的權(quán)利人也是李某甲，李某甲未虛構(gòu)事實，李某甲留置在黃某某手中的房產(chǎn)證的市場價值遠遠超過借款金額，且留置產(chǎn)權(quán)證給黃某某起不到任何法律效力，黃某某不具備產(chǎn)生錯誤認識的基礎(chǔ)。李某甲借款后多次通過現(xiàn)金及實物抵賬的方式已償還黃某某超過50萬元，故本案李某甲不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件罪，李某甲系初犯，認罪態(tài)度好，請求法庭對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2010年2、3月及7月，被告人李某甲通過街邊小廣告電話聯(lián)系后，花錢購買了兩本假房屋產(chǎn)權(quán)證，分別為其位于哈爾濱市香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號及哈爾濱市香坊區(qū)公濱路***號軸承**棟樓*單元***室的房產(chǎn)。李某甲將兩本假產(chǎn)權(quán)證留置于李某乙及黃某某手中用于向二人借款。經(jīng)偵查，被告人李某甲于2014年1月20日被公安機關(guān)在黑龍江省哈爾濱市抓獲。

上述事實，有經(jīng)法庭質(zhì)證確認的下列證據(jù)證實：

證據(jù)一、案件來源及到案經(jīng)過：2013年10月31日，李某乙報案稱，2010年7月至2011年2月期間，李某丙與李某甲用哈市香坊區(qū)的**花園**棟副*層*號的房產(chǎn)作為抵押向李某乙借款50萬元，2012年12月末李某乙將李某丙、李某甲起訴至南崗法院，在法院執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)此房產(chǎn)于2011年11月21日抵押給另一家典當公司。2014年1月20日21時，尚志市公安局情報大隊在東方花園快捷賓館內(nèi)將李某甲抓獲。

證據(jù)二、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)：被告人李某甲的身源及現(xiàn)實表現(xiàn)。

證據(jù)三、房屋所有權(quán)證：證人李某乙提供被告人李某甲抵押在其處的位于哈爾濱市香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號的哈房權(quán)證香字第1001040***號的房屋產(chǎn)權(quán)證。被害人黃某某提供的李某甲抵押在其處的位于哈爾濱市香坊區(qū)公濱路***號軸承**棟*單元***室的哈房權(quán)證香字第00021**號的房屋產(chǎn)權(quán)證。

證據(jù)四、鑒定用房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)證專用章印模：哈爾濱市房地產(chǎn)交易中心提供的用于鑒別真?zhèn)萎a(chǎn)權(quán)證的印模。

證據(jù)五、檔案查閱情況回執(zhí)：位于哈爾濱市香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號的房屋、位于哈爾濱市道里區(qū)河廣街**號的房屋、位于哈爾濱市香坊區(qū)旭升街南街***號海富山水文園**棟*單元*層*號的房屋產(chǎn)權(quán)人均為被告人李某甲。

證據(jù)六、借款合同、收據(jù)：被告人李某甲與其子李某丙共同與證人李某丁的借款合同及收到借款的憑據(jù)。

證據(jù)七、民事調(diào)解書：（2012）南民一初字第1597號民事調(diào)解書，李某甲、李某丙于2012年12月10日前一次性還給李某乙借款70萬元。

證據(jù)八、執(zhí)行裁定書：（2013）南執(zhí)字第285-6號、285-2號、285-1號執(zhí)行裁定書，預(yù)查封李穎嬌哈爾濱市香坊區(qū)油坊街*號玻璃廠改造工程*棟*單元*層*號房產(chǎn)，查封李某甲所有的位于哈爾濱市南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城園*棟*層**號（產(chǎn)權(quán)證號：開國00104***，建筑面積31.14平方米）車庫，位于哈爾濱市香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號（產(chǎn)權(quán)證號1001040730號、建筑面積99.12平方米）房產(chǎn)，位于哈爾濱市香坊區(qū)旭升街南街**號海富山水文園***棟*單元*層*號（產(chǎn)權(quán)證號090109***、建筑面積121.16平方米）房產(chǎn)，位于哈爾濱市道里區(qū)河廣街**號（產(chǎn)權(quán)證號：哈房AD字003***、建筑面積：147.05平方米）房產(chǎn)，查封李某丙所有的位于哈爾濱市南崗區(qū)黃河路吉星商住城***棟*單元*層*號（產(chǎn)權(quán)證號：哈房權(quán)證開國字第20100***、建筑面積195.87平方米）房產(chǎn)。

證據(jù)九、借款協(xié)議：被告人李某甲于2010年5月31日與被害人黃某某簽訂借款共計50萬元的借款協(xié)議并附有李某甲收到50萬元的收條。

證據(jù)十、公證書：2010年5月31日，李某甲委托黃某某代為辦理位于利民開發(fā)區(qū)學(xué)院路志華商城***棟*單元*層*號的房產(chǎn)出售事宜。2009年10月28日，李某甲委托黃某某代為辦理位于南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城園*棟*層**號車庫的出售事宜。2009年6月24日，李某丙委托黃某某代為辦理位于南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城豪園***棟*單元*層*號的房產(chǎn)出售事宜。2009年12月17日，李某甲委托黃某某代為辦理位于香坊區(qū)公濱路***號軸承**棟*單元***室的出售事宜。

證據(jù)十一、借據(jù)、收條、房屋買賣協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議：2010年9月30日，黃某某收到李某甲還款20萬元，2011年10月1日，李某甲代表李某丙簽訂了位于黃河路166號某某小區(qū)***棟*單元*層*號的房屋買賣協(xié)議，房屋剩余價值50萬元從李某甲欠黃某某的借款中抵扣。2011年10月6日，黃某某借給李某甲123萬元，約定2012年10月6日歸還。2012年7月9日，李某甲將香坊區(qū)某某塑料制品廠的變壓器轉(zhuǎn)讓給黃某某，轉(zhuǎn)讓價格20萬元，從雙方借款中抵扣。

證據(jù)十二、銀行賬戶明細：被告人李某甲使用的名為李某丙賬戶的建設(shè)銀行卡交易明細，2010年5月31日黃某某向李某甲轉(zhuǎn)款93000元，李某甲于2010年6月7日向黃某某轉(zhuǎn)款38500元，2010年6月30日轉(zhuǎn)款30萬元，2010年7月6日轉(zhuǎn)款5萬元，2010年7月15日轉(zhuǎn)款2500元，2011年2月1日轉(zhuǎn)款1萬元。黃某某的建設(shè)銀行賬戶交易明細與李某丙賬號能夠互相吻合。

證據(jù)十三、情況說明：2014年5月28日，公安機關(guān)出具情況說明，李某甲用于向李某乙所有的小額貸款公司貸款所抵押的位于哈爾濱市香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號的房產(chǎn)真實存在，產(chǎn)權(quán)人系李某甲，該案已在南崗區(qū)法院進行民事調(diào)解。李某甲向李某乙借的50萬用于其開辦塑料廠，其無能力歸還。

證據(jù)十四、鑒定意見：（哈）公（刑技）鑒（文檢）字（2013）511號鑒定文書，送檢的中華人民共和國房屋所有權(quán)證上“哈爾濱市住房保障和房產(chǎn)管理局房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)證專用章”印文與樣本印文不是同一印章所蓋印。（哈）公（刑技）鑒（文檢）字（2013）551號鑒定文書，送檢的中華人民共和國房屋所有權(quán)證上“哈爾濱市住房保障和房產(chǎn)管理局房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)證專用章”印文與樣本印文不是同一印章所蓋印。

證據(jù)十五、證人閆某某的證言：他是黑龍江某某典當有限公司的工作人員，李某甲用其位于香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號的房產(chǎn)做抵押，在他們福潤典當行借款60萬元，產(chǎn)權(quán)證的名字是李某甲的，他們用這個產(chǎn)權(quán)證到哈爾濱市房地產(chǎn)交易中心確認后，交易中心給典當行發(fā)了中華人民共和國房屋他項權(quán)證，房產(chǎn)證還由李某甲保管。現(xiàn)在貸款和利息李某甲一直沒還，人也找不到了，他們告到道里法院了，開完庭還沒判決。

證據(jù)十六、證人李某丙的證言：2011年左右他父親李某甲在位于南崗區(qū)大成街***號的李某乙的公司貸款。李某甲找他去簽字，他簽完字就走了，其他的他什么都沒看，也不知道，他父親什么都沒跟他說過。

證據(jù)十七、證人李某乙的證言：他是哈爾濱市南崗區(qū)某某小額貸款有限責(zé)任公司的法定代表人。2010年7月26日李某甲和其兒子李某丙來到他位于南崗區(qū)大成街**號的辦公地點說急需30萬元，想拿其位于香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號的房產(chǎn)作抵押。他們?nèi)巳シ慨a(chǎn)局查詢了該房屋沒有抵押、查封及其他房產(chǎn)糾紛，他們回到他的辦公地點后李某甲和李某丙就把房證交給了他復(fù)印，李某甲在復(fù)印件上簽好名，他們簽訂了借款合同后，他把30萬借給了李某甲父子。2011年2月27日，李某甲父子又說要借20萬并約定還用**花園的房產(chǎn)抵押，簽訂合同后，他把20萬給了李某甲父子。2012年他起訴李某甲父子后申請執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)這套房產(chǎn)已于2011年11月21日抵押給黑龍江福潤典當公司了，他覺得被騙了，因為房證在他手里，別人不可能抵押、查封。后來他給李某甲打電話問這事，李某甲沒答復(fù)房證是真是假，只說盡快還錢。

證據(jù)十八、證人黃某某的證言：2010年5月31日，李某甲以哈爾濱市香坊區(qū)公濱路**號*單元*樓*門的房產(chǎn)（哈房權(quán)證香字第00021**號）、哈爾濱市南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城豪園D棟**號*單元*樓*門房產(chǎn)，*棟*層**號車庫作抵押，向他借款50萬元，但到期后李某甲始終未還款。2010年12月，李某甲找他一起合伙做買賣，2011年9月14日李某甲向他要其中兩套房產(chǎn)證，他將哈爾濱市南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城城豪園**號*單元*樓*門房產(chǎn)，*棟*層**號車庫的房證給了李某甲。2011年，李某甲同意把哈爾濱市香坊區(qū)公濱路262號軸承**號*單元*樓*門的房產(chǎn)抵給他，并簽訂了買賣協(xié)議。2012年7月6日他收房子時發(fā)現(xiàn)這套廠房已被賣給了別人，他給李某甲打電話不接，也找不到人，他就去房產(chǎn)局查詢位于哈爾濱市香坊區(qū)公濱路262號軸承17棟7單元2樓3門的房證，工作人員告訴他這本房證是假的。2009年6月至2011年期間，李某甲多次以借款名義詐騙他143萬元，2011年10月1日的黃河路166號吉星商住**號*單元*樓*門的房屋買賣協(xié)議是沖抵李某甲之前欠他的錢，沒有具體的哪筆款項。李某甲欠他143萬元，有變壓器頂賬20萬元，所以借條打的是123萬元。

證據(jù)十九、被告人李某甲的供述：2010年7月，他在南崗區(qū)民益街花200元辦了個假房產(chǎn)證，是香坊區(qū)旭東街**花園**棟副*層*號的房子，到哈爾濱市某某小額貸款有限公司做抵押，兩次分別貸款30萬和20萬，共計50萬。他和他兒子李某丙分別于2010年7月26日和2011年2月27日到李某乙公司簽貸款合同，分別貸款30萬和20萬。當時他拿真的產(chǎn)權(quán)證和李某乙到房產(chǎn)局查詢沒有問題，到李某乙公司后他把事先做好的假產(chǎn)權(quán)證給李某乙用作抵押。他用假的是怕萬一還不上錢李某乙把房子過戶了，也是騙貸款，現(xiàn)在這個房子他于2011年11月29日抵押給黑龍江某某典當有限公司用于貸款60萬元。他借李某乙的50萬元已經(jīng)還了，以前他還用別的房子在李某乙那里貸款一共100多萬，現(xiàn)在還欠李某乙大概80多萬。他和黃某某是朋友關(guān)系，2010年5-6月他用香坊區(qū)公濱路***號軸承**棟*單元***室的房子作抵押在黃某某那借款50萬元。當時用于抵押的房產(chǎn)證是他在2010年2-3月辦的假證，他當時沒告訴黃某某這是個假證。他現(xiàn)在沒有能力還李某乙和黃某某的錢。他沒有要騙黃某某，他欠黃某某的50萬通過某某小區(qū)的住房以及動力電還有多次的銀行卡資金往來轉(zhuǎn)賬還給黃某某了，而且還的遠遠超過欠款。他只認買賣國家機關(guān)證件罪。

本院認為，被告人李某甲買賣國家機關(guān)證件，其行為已構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件罪，應(yīng)予懲處。李某甲在向黃某某借款后，雙方通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、房屋買賣及變壓器轉(zhuǎn)讓等方式有多次資金往來，已超過李某甲向黃某某的借款本金數(shù)額，故公訴機關(guān)指控李某甲犯詐騙罪的事實不清，本院不予支持。李某甲的辯解及辯護人的辯護意見具有事實及法律依據(jù)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，判決如下：

被告人李某甲犯買賣國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2015年7月21日止）。

如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省哈爾濱市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　賈　群

代理審判員　劉　蕾

人民陪審員　張京京

二〇一四年十二月十一日

書　記　員　王曉冬

刑事辯護