廣東省樂昌市人民法院

刑事判決書

（2016）粵0281刑初160號

公訴機(jī)關(guān)某某市人民檢察院。

被告人高某某，男，19XX年XX月XX日出生，漢族，福建省某某縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省某某縣，捕前暫住福建省廈門市某某區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2016年3月31日被羈押，同年4月6日被刑事拘留，4月19日被逮捕。

辯護(hù)人喬毅韌，廣東國慧律師事務(wù)所律師。

某某市人民檢察院以樂檢公訴刑訴[2016]123號起訴書指控被告人高某某犯詐騙罪，于2016年7月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某某市人民檢察院指派檢察員邱某某出庭支持公訴，被告人高某某及其辯護(hù)人喬毅韌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

某某市人民檢察院指控，2011年11月，被告人高某某在樂昌市成立“***茗茶”店，2013年通過騰訊QQ認(rèn)識被害人丘某2、周某、昌某及丘某1。2014年9月，高某某以做茶具、茶葉生意利潤很高為幌子，騙丘某2進(jìn)行投資，分兩次共騙得丘某2人民幣8萬元。2014年9月19日、20日，高某某以做生意資金不足為幌子分別騙得周某3萬元、昌某2萬元。2014年10月10日，高某某以去銀行做流水賬為幌子騙得丘某12萬元。2014年10月10日，高某某離開樂昌回到福建，后與丘某2、周某、昌某及丘某1斷絕聯(lián)系。

公訴機(jī)關(guān)就上述指控的犯罪事實，當(dāng)庭訊問了被告人高某某，宣讀出示了受案登記表、立案決定書、抓獲被告人經(jīng)過、戶籍證明、賬戶交易明細(xì)、匯款收據(jù)、取款憑單、轉(zhuǎn)學(xué)證明、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、個體戶機(jī)讀檔案資料、商鋪租賃合同、被害人陳述、證人證言、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查記錄等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人高某某以非法占有為目的，詐騙他人數(shù)額巨大的財物，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。訴請本院依法懲處。

被告人高某某當(dāng)庭承認(rèn)詐騙了被害人周某3萬元，否認(rèn)公訴機(jī)關(guān)的其他指控，辯稱其沒有詐騙丘某2、昌某和丘某1的錢財。

被告人高某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、起訴書指控高某某騙得丘某28萬元、昌某2萬元、丘某12萬元，證據(jù)不足，不應(yīng)予以認(rèn)定。1、根據(jù)丘某2和證人周某的陳述，丘某2是在2014年8月底一次性給高某某7萬元的，但是丘某2提供的銀行取款清單卻顯示丘某2是在2014年9月9日取款4.5萬元，證據(jù)之間相互矛盾。此外，丘某2給付高某某1萬元沒有任何取款顯示。本案證人周某、符某與丘某2存在利害關(guān)系和熟絡(luò)的人際關(guān)系，被告人高某某對上述事實予以否認(rèn)，故不能認(rèn)定高某某騙得丘某28萬元；2、取款回單只是證明昌某當(dāng)時取過現(xiàn)金，但是沒有證據(jù)證實該現(xiàn)金交付給了高某某，故也不能認(rèn)定高某某詐騙了昌某2萬元；3、除了丘某1的陳述外，沒有其他證據(jù)能佐證高某某詐騙了丘某12萬元。二、本案被害人陳述說是為了合伙做生意的投資，按照常理，即使沒有書面的合伙協(xié)議，也應(yīng)該有收據(jù)、收條之類給付款項的書面證明。且本案涉案款項全是現(xiàn)金給付，所給付的對象是非親非故、通過QQ群認(rèn)識的所謂朋友，故指控高某某詐騙丘某2、昌某、丘某1錢財?shù)氖聦?，有太多合理懷疑不能排除，不?yīng)予以認(rèn)定。三、被告人高某某具有以下從輕、減輕處罰情節(jié)，請求法院判處高某某緩刑。1、雖然對于指控高某某詐騙丘某2、昌某、丘某1錢財?shù)氖聦?，被告人及其家屬存在保留意見，但是鑒于高某某承認(rèn)上述部分款項金額，高某某的家屬愿意代其向本案被害人進(jìn)行償還并請求被害人給予諒解；2、高某某已離婚，家有年邁多病的父母親和年幼的孩子需要贍養(yǎng)和撫養(yǎng)；3、被告人高某某當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好。

經(jīng)審理查明，2011年11月，被告人高某某租用樂昌市樂城***11號商鋪經(jīng)營“***茗茶”店（經(jīng)營茶葉、茶具等）。2013年被告人高某某與被害人丘某2、周某、昌某、丘某1因通過加入某個騰訊QQ群而相互認(rèn)識，被害人也經(jīng)常會去被告人經(jīng)營的“***茗茶”店喝茶、聊天。2014年9月期間，被告人高某某以做茶具、茶葉生意利潤很高為由，騙丘某2進(jìn)行投資，分兩次（一次7萬元、一次1萬元）共騙得丘某2人民幣8萬元。2014年9月19日，高某某以做生意資金不足需向周某借款為由騙得周某人民幣3萬元（通過銀行匯款）。2014年10月10日高某某離開樂昌回到福建省，并中斷與被害人的聯(lián)系。2015年3月31日，被告人高某某在福建省廈門市某某區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

上述事實，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：

（一）物證、書證

1、受案登記表和立案決定書，證實樂昌市公安局河南派出所2014年11月4日接到被害人丘某2報案稱：2014年8月至9月期間，其在樂昌市***茗茶商鋪被高某某以合伙做生意為由騙去8萬元。次日樂昌市公安局立案偵查。

2、戶籍證明、常住人口基本信息，證實被告人高某某的出生時間、住址等基本情況。

3、在逃人員登記信息表、抓獲經(jīng)過、在押人員釋放證明書，證實2014年11月17日被告人高某某因涉嫌詐騙罪被樂昌市公安局列為網(wǎng)上追逃人員。2015年3月31日19時許，福建省廈門石獅市錦尚派出所在廈門某某區(qū)***503房將高某某抓獲，同年4月6日移交樂昌市公安局。

4、違法犯罪記錄查詢情況說明，證實公安機(jī)關(guān)未查到高某某有違法犯罪記錄。

5、接受證據(jù)材料清單、銀行賬戶交易明細(xì)、明細(xì)查詢打印憑條、匯款收據(jù)、取款憑條，證實：接受證據(jù)材料清單、銀行賬戶交易明細(xì)、明細(xì)查詢打印憑條、匯款收據(jù)、取款憑條，證實：（1）丘某2的郵政儲蓄銀行賬號（卡號）于2014年9月7日匯入30000元、9月9日他行轉(zhuǎn)賬14800元，同日取走現(xiàn)金45000元；（2）周某2014年9月19日通過郵政儲蓄銀行匯款30000元給高某某。

6、個體戶機(jī)讀檔案登記資料，證實樂昌市***茗茶店2011年11月30日成立，經(jīng)營者是高某某，經(jīng)營范圍零售茶葉、茶具等。

7、商鋪租賃合同，證實甘某將其位于樂昌市***A棟首層第11號商鋪出租給高某某，租賃期限自2011年9月至2014年4月止。

8、樂昌市新時代學(xué)校出具的證明、學(xué)生信息明細(xì)、廈門市小學(xué)轉(zhuǎn)（入）學(xué)申請表，證實高某某的女兒高某怡原系該學(xué)校二年級學(xué)生，2014年9月5日轉(zhuǎn)學(xué)至福建廈門市某某區(qū)某某中心小學(xué)。

9、樂昌市公安局河南派出所出具的證明，證實由于時間間隔較長，無法找到被告人高某某與被害人的手機(jī)通話記錄和QQ信息；丘某2稱借錢給他的親戚在外地，無法前來公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查；昌某和周某聯(lián)系不上或者已聯(lián)系上但未來公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。

（二）被害人陳述

1、被害人丘某2的陳述，證實2014年8月中旬的一天下午，我在高某某的檔口，高某某提出一起做茶具生意，我答應(yīng)了，并在朋友周某的見證下將7萬元現(xiàn)金交給高某某。9月22日，高某某對我說我投資茶具生意的錢賺了28000元錢，問我要不要把本金和利息打到我的卡上，然后又說他手里還有80多萬的茶具生意，問我有沒有興趣做，我就說把本金和賺的28000元錢一起投進(jìn)這單80多萬元的茶具生意里。9月28日，高某某告訴我有一單茶葉生意利潤很高，問我有沒有興趣，于是我又投了1萬元現(xiàn)金給高某某，我給高某某1萬元錢時有一個叫“火花”的女子在場。高某某說過十天就能把我投的這筆茶葉生意本金和賺取的利潤給回我。我與高某某談投資生意的事周圍都有很多朋友在，他們都看到我是如何與高談好投資條款的，高某某還說我投資生意的利潤至少有40%，因此我才愿意借錢投資。10月21日，我打電話給高某某，問我投資的錢有無下文，高某某說在10月22日晚上之前一定把本金和利潤給我，但我等到23日也沒見到高某某，也聯(lián)系不上他。我與高某某沒有簽任何協(xié)議。周某說高某某向她借了3萬元錢做生意，但至今都沒還錢。高某某跟他們借錢時都說最多一個月用來周轉(zhuǎn)生意，可一個月后高某某也沒有將本金還回來，我們找不到高某某，也聯(lián)系不上高及家人。

我是在一個QQ群里認(rèn)識高某某的，他是群主。“火花”、“嬌嬌”、“小翠翠”、丘某1都在這個QQ群里。高某某在三年前在樂昌明和酒店對面開了間茶葉店，我認(rèn)識他一年多了，我和高某某關(guān)系很好，經(jīng)常去他那里喝茶，他又有一間檔口，所以很信任他。我們一幫朋友也經(jīng)常跟他一起玩，他老婆和小孩以前生活在樂昌。第一次給高某某的7萬元中我自己有現(xiàn)金5200元，有2萬元是我叔叔丘某4去工商銀行取出來給我的；3萬元是我姐姐丘某3的，14800元是我堂哥丘某華的，他們都是轉(zhuǎn)賬到我的郵政銀行卡里，然后我就去銀行取款了，我在銀行取款的日期不會有錯，當(dāng)天取錢，當(dāng)天就給了高某某，之前說的給高某某錢的是一個大概日期。第二次給高某某的1萬元是我做生意的錢。我沒有和高某某一起賭博過，也不玩“六合彩”賭博。

2、被害人周某的陳述，證實我的綽號叫“小翠翠”，2014年8月底左右，丘某2在高某某的商鋪里給了高某某7萬元錢，我當(dāng)時在場看見了，說是丘某2投資7萬元給高某某一起做茶具生意。2014年9月19日，高某某打電話給我說他和丘某2做茶具生意還差點錢，要向我借錢，最遲一個月還，于是我就借了3萬元給他，沒寫借款協(xié)議，我是通過在韶關(guān)芙蓉市場附近的一個郵政銀行ATM轉(zhuǎn)賬給高某某3萬元的。

2013年我通過一個QQ群認(rèn)識高某某，高某某在明和酒店對面開了一家茶葉店，經(jīng)常在一起聚會，是朋友關(guān)系，我們之間沒有生意來往。我借錢給高某某后一開始給他打電話他還接，他稱家人去世了，心情不好，過了幾天就打不通他的電話了。高某某的微信把我們都刪了，2015年我多次通過QQ聯(lián)系高某某，2015年4、5月份高某某回復(fù)我稱做茶葉生意被騙，到時候有錢了就還給我。我和高某某聊天的QQ群沒有了，聊天記錄也被刪了。

（三）證人證言

1、證人符某的證言，證實我綽號叫“火花”。我經(jīng)常和朋友到高某某的店里喝茶，偶然聽他們聊到丘某2與高某某合伙做茶葉生意。大概在2014年10月上旬的時候，我和丘某2在高某某的店里喝茶，丘某2拿了1萬元現(xiàn)金給高某某，高某某說那個事還不夠錢，丘某2就說他想想辦法，丘某2給1萬元時，我和丘某2、高某某三人在場。后來聽丘某2說他一共給了高某某8萬元現(xiàn)金。

2、證人張某的證言，證實2014年10月22日21時許，我在高某某的***茗茶店看檔，丘某2（綽號“321”）從門口經(jīng)過，我叫他進(jìn)來喝茶，他說等一下再來，等下高某某會過來，到時再進(jìn)來坐。21時30分許，丘某2就來了，他說高某某22時一定到。后來“動動”也來到茶葉店里等，最后高某某沒有來，才知道可能被高某某騙了。高某某是2014年10月8日至10日之間離開樂昌的，具體哪天記不清了，但我記得是下午離開樂昌的。說是回家一趟，過幾天就回來，走的當(dāng)天早上，他把鑰匙給我，叫我?guī)退聪聶n。以前他也給過我茶葉店里的鑰匙，叫我在周六上午幫他收下煙草公司送來的香煙，他回來后我把鑰匙還給他。他曾說過要把商鋪轉(zhuǎn)給我來做，我說要看看。茶葉店原來有營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在沒有了，高某某說放在銀行辦理業(yè)務(wù)了。他回去后還給我發(fā)過一條短信和一個賬號，叫我匯14000元給他，但我沒有匯錢給他。聽說丘某2和“動動”被他騙了錢。我后來也聯(lián)系不上高某某了。

3、證人甘某的證言，證實2011年9月1日，高某某租了我在樂昌市***A棟首層第11號商鋪用來賣茶葉，簽訂了租賃合同，至2014年4月30日止，合同到期后未續(xù)簽。2014年10月10日，我打電話給高某某叫他交租金，他說他在福建，說是回去收茶葉，他每年都是這個時候回去收茶葉，我以為是真的。后來聽說他借了很多錢沒還，躲起來了。當(dāng)時，他妻子、兒子、女兒都住在一起。

4、證人谷某的證言，證實2014年4月份，高某某向我租了樂昌市河南***303房，他們一家人都住在那里。一個月后，高某某的母親說要回福建，就沒有租我的房子了。

5、證人丘某1的證言，證實我的網(wǎng)名叫“舞動”。2013年左右我在一個QQ群認(rèn)識了高某某，他在樂昌河南大瑤山路開了間***茗茶店，我以前經(jīng)常去他的茶葉店喝茶聊天，我們只是普通朋友關(guān)系，雙方?jīng)]有任何生意上的來往。2014年10月13日我聽“321”（丘某2）說高某某回了福建，10月14日后我再打高某某電話就處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，用QQ聯(lián)系他也沒有回應(yīng)。

6、證人昌某的證言，證實我的綽號叫“嬌嬌”，高某某有個QQ群，他把我們都拉進(jìn)那個QQ群里。2014年10月10日左右，高某某打電話給我，說他爸爸病了要做手術(shù)，他要回福建，后來我打電話找高某某，一直打不通，我用QQ和微信聯(lián)系他，但他把我刪了，之后就再也沒有聯(lián)系過我。

（四）被告人的供述和辯解

被告人高某某的供述，稱2010年下半年我來到樂昌在河南明和酒樓對面開了一個叫“***茗茶”的茶店，2014年10月份因父親在廈門住院，就離開樂昌去廈門照顧我父親。我離開樂昌前把茶葉店交給了張某經(jīng)營，營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記我也帶走了，留下鋪面和貨物給他，還對張說鋪面是我租的，在房東處還有2000元押金。之前我在經(jīng)營期間要送貨，就會將鑰匙給張某讓他幫我看店，我最后給張某鑰匙是9月底，并想把茶葉店以8000元轉(zhuǎn)給他，半賣半送的形式，但至今未收到轉(zhuǎn)讓費。離開樂昌后，偶爾會和張某聯(lián)系，后張某說茶葉店保不住了，幾天后，小孩將我的手機(jī)玩不見，就沒聯(lián)系了。此外，我老婆將QQ密碼改了，也就沒上過QQ了。我在樂昌沒有與其他人合伙做生意，就是一個人賣茶葉。我認(rèn)識周某（“小翠翠”）、符某（“火花”）、昌某（“嬌嬌”），與昌某只是認(rèn)識，連朋友都算不上。我不認(rèn)識丘某1和丘某2。在樂昌期間沒有向別人借過錢和有經(jīng)濟(jì)上的糾紛。

（五）辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查記錄

1、辨認(rèn)筆錄，證實辨認(rèn)人丘某2、昌某、丘某1分別從十二張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出高某某。

2、現(xiàn)場勘驗檢查記錄，證實案發(fā)現(xiàn)場地點位于樂昌市樂城***首層***茗茶商鋪。并附照相6張，制圖2張。

本院認(rèn)為，被告人高某某無視國家法律，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取被害人數(shù)額巨大的財物，被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人所犯罪名成立，予以支持。但公訴機(jī)關(guān)指控被告人詐騙昌某和丘某1各2萬元，證據(jù)不足，不予支持，經(jīng)查，1、除被害人昌某、丘某1關(guān)于其被高某某詐騙錢財?shù)年愂鐾猓瑹o其他證據(jù)予以佐證，且昌某、丘某1在偵查機(jī)關(guān)的各兩次陳述中，不僅關(guān)于其被高某某詐騙的時間、經(jīng)過等事實前后相互矛盾，且也與本案查明的事實相互矛盾，如丘某1第一次陳述時稱是在2014年10月10日15時借給高某某2萬元的。但在第二次陳述時卻稱好像是在2014年8月份借錢給高某某的，借錢給高的第三天高某某就走了，再也沒有見過他了；2、雖然昌某提供了2014年9月20日其在農(nóng)村信用合作社取款19500元的憑證，但也不能證實該款已借給高某某的事實；3、丘某2、周某雖均稱聽說高某某向昌某、丘某1借了錢，但無借錢具體經(jīng)過的表述，該傳來證據(jù)也不能證實高某某詐騙昌某、丘某1錢財?shù)氖聦崱?/p>

關(guān)于被告人高某某提出其沒有詐騙丘某2錢財?shù)霓q護(hù)意見，經(jīng)查，1、被害人丘某2陳述稱在2014年8、9月間，高某某以投資做茶具生意、利潤很高為由，騙其先后投資了7萬元和1萬元，后發(fā)現(xiàn)高某某已離開樂昌，并聯(lián)系不上的事實，且兩次將錢給高某某時，周某和符某先后在場看見了。周某和符某也分別證實丘某2為投資高某某的茶具生意，在高某某經(jīng)營的茶葉店內(nèi)，親眼看見丘某2給了高某某現(xiàn)金7萬元、1萬元；2、證人張某、甘某、丘某1、昌某等人的證言，轉(zhuǎn)學(xué)證明，抓獲經(jīng)過等證據(jù)，均可以證實被告人高某某還向被害人、證人隱瞞小孩已轉(zhuǎn)學(xué)、自己不再經(jīng)營茶葉店、舉家離開樂昌去往福建省廈門市某某區(qū)居住生活，并且中斷了與被害人的所有聯(lián)系的事實。被告人高某某主觀上具有非法占有目的，客觀上亦實施了通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人提出其沒有詐騙丘某2錢財?shù)霓q護(hù)意見，與本院查明的事實不符，不予采納。但被告人高某某辯護(hù)稱其沒有詐騙昌某和丘某1錢財?shù)霓q護(hù)意見，經(jīng)查屬實，予以采納。

關(guān)于被告人高某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，經(jīng)查，1、認(rèn)定高某某詐騙被害人丘某28萬元犯罪事實的理由，上面已作論述，不再重復(fù)。但辯護(hù)人提出被告人高某某沒有詐騙昌某和丘某1錢財?shù)霓q護(hù)意見，予以采納；2、被告人高某某詐騙數(shù)額11萬元，屬于巨大，其歸案后一直否認(rèn)詐騙被害人錢財?shù)姆缸锸聦?，只是在庭審中承認(rèn)詐騙了被害人周某3萬元，所有贓款亦未退賠，不具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)和緩刑適用條件，故辯護(hù)人提出高某某認(rèn)罪態(tài)度好，具有從輕、減輕處罰情節(jié)并請求法院判處被告人緩刑的辯護(hù)意見，于法無據(jù)，不予采納；被告人高某某在庭審中承認(rèn)詐騙了被害人周某3萬元，對該情節(jié)在量刑時酌情考慮。

根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二0一六年三月三十一日起至二0一九年六月三十日止。上述罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。

二、被告人高某某詐騙犯罪所得人民幣十一萬元，予以追繳，返還本案被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省韶關(guān)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　丘輝華

代理審判員　　彭淑貞

人民陪審員　　謝漢玲

二〇一六年十月二十六日

書　記　員　　邱繹人

詐騙罪