四川省攀枝花市中級(jí)人民法院

刑事判決書(shū)

（2016）川04刑初18號(hào)

公訴機(jī)關(guān)四川省攀枝花市人民檢察院。

被告人石某剛，男，19**年*月*日出生，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍地四川省攀枝花市，捕前住四川省攀枝花市仁和區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2015年12月22日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕?，F(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

辯護(hù)人陳文友，四川互益律師所事務(wù)所律師。

被告人石某濤，男，19**年*月*日出生，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地四川省攀枝花市，捕前住四川省攀枝花市仁和區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2015年11月16日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕?，F(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

辯護(hù)人邱瓊，四川民慷律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人謝連峰，四川民慷律師事務(wù)所律師。

四川省攀枝花市人民檢察院以攀檢公訴刑訴（2016）21號(hào)起訴書(shū)指控被告人石某剛、石某濤犯合同詐騙罪，于2016年8月10日向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，于2016年9月1日、9月29日公開(kāi)開(kāi)庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。四川省攀枝花市人民檢察院指派檢察員劉鵬出庭支持公訴，被告人石某剛及其辯護(hù)人陳文友、石某濤及其辯護(hù)人邱瓊、謝連峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

攀枝花市人民檢察院起訴書(shū)指控，2015年10月19日，被告人石某剛代表某某公司與被害人某某礦業(yè)簽訂了軌道鋼購(gòu)銷合同。同月26日，某某礦業(yè)公司按合同約定向某某公司賬戶支付了預(yù)付貨款600萬(wàn)元。貨款到帳后，石某剛沒(méi)有聯(lián)系和組織貨源，而是授意被告人石某濤將上述600萬(wàn)元預(yù)付貨款轉(zhuǎn)入石某濤個(gè)人賬戶后再交給其用于到澳門賭博，同時(shí)隱匿行蹤并于當(dāng)天到達(dá)澳門等待石某濤轉(zhuǎn)款。石某濤分次將上述600萬(wàn)元貨款全部轉(zhuǎn)走并交給石某剛用于其在澳門賭博，自己也隱匿行蹤與石某剛一起在澳門賭博。案發(fā)時(shí)，600萬(wàn)元貨款已經(jīng)被石某剛大部分用于賭博、部分用于償還個(gè)人債務(wù)，部分用于石某濤賭博和消費(fèi)，致使合同無(wú)法履行。

上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了報(bào)案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、購(gòu)銷合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易記錄、出入境記錄、證人證言、被害人陳述、被告人石某剛、石某濤供述和辯解。訴請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，對(duì)被告人石某剛、石某濤以合同詐騙罪予以判處。

庭審中，被告人石某剛對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)無(wú)異議，但對(duì)罪名提出異議，其辯稱“⑴主觀上無(wú)非法占有的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪；⑵有自首情節(jié)；⑶如實(shí)供述犯罪事實(shí)”，其辯護(hù)人提出“⑴歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；⑵無(wú)犯罪前科，系初犯”的辯護(hù)意見(jiàn)。被告人石某濤對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均提出異議，其辯稱“其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，其辯護(hù)人提出“不構(gòu)成犯罪”的辯護(hù)意見(jiàn)。二被告人希望法庭公正判處。

經(jīng)審理查明：被告人石某剛系攀枝花市某某商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱某某公司）的法定代表人，與被告人石某濤系同胞兄弟關(guān)系。2015年10月10日左右，石某剛告知石某濤某某公司近日將有一筆錢入賬，石某剛想將該筆錢拿出周轉(zhuǎn)。為便于將錢轉(zhuǎn)出，10月18日，石某剛與石某濤一起為某某公司在攀枝花市商業(yè)銀行的賬戶（帳號(hào)為7722010000398XXXX）申請(qǐng)開(kāi)通了網(wǎng)銀服務(wù)。10月19日，被告人石某剛代表某某公司與馮某某代表的攀枝花市某某礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱某某礦業(yè)）簽訂了一份購(gòu)銷合同，合同約定某某礦業(yè)向某某公司購(gòu)買軌道鋼，合同簽訂七個(gè)工作日之內(nèi)，某某礦業(yè)公司支付貨款611.072萬(wàn)元。10月26日，某某礦業(yè)按照合同約定通過(guò)南充市商業(yè)銀行支付給某某公司預(yù)付貨款600萬(wàn)元，石某剛即通知石某濤錢已到某某公司財(cái)務(wù)賬上。隨后，石某濤通過(guò)網(wǎng)上銀行將該筆貨款陸續(xù)轉(zhuǎn)至石某濤在攀枝花市商業(yè)銀行仁和支行的私人賬戶上，并將部分貨款通過(guò)取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的方式交給石某剛。石某剛則攜帶取得的貨款前往澳門，并吩咐石某濤隱瞞其行蹤和貨款去向。10月28日，石某剛的大哥石某1電話詢問(wèn)石某濤某某礦業(yè)所支付貨款去向，石某濤則按照石某剛事先的交代向石某1隱瞞了真實(shí)情況，并于10月29日攜帶剩余的貨款到達(dá)澳門與石某剛匯合。石某剛安排石某濤將剩余貨款通過(guò)消費(fèi)套取現(xiàn)金的方式取出，石某剛將大部分貨款用于賭博消費(fèi)等，而石某濤也將部分貨款用于賭博及個(gè)人消費(fèi)。至案發(fā)，600萬(wàn)元貨款被石某剛大部分用于賭博、部分用于償還個(gè)人債務(wù)，部分用于石某濤賭博和消費(fèi)。

上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：

1.受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等材料證實(shí)，本案系公安機(jī)關(guān)接群眾報(bào)案后立案?jìng)刹榧氨桓嫒吮还矙C(jī)關(guān)抓獲歸案情況。

2.購(gòu)銷合同、業(yè)務(wù)回單證實(shí)，某某公司與某某礦業(yè)于2015年10月19日簽訂了一份購(gòu)銷合同，合同約定某某礦業(yè)以每噸3080元的價(jià)格向某某公司購(gòu)買2480噸軌道鋼，合同簽訂七個(gè)工作日之內(nèi)，某某礦業(yè)公司支付貨款611.072萬(wàn)元，剩余貨款在貨到后一周之內(nèi)付清。2015年10月26日某某礦業(yè)通過(guò)南充市商業(yè)銀行向某某公司付款600萬(wàn)元。

3.企業(yè)網(wǎng)上銀行注冊(cè)申請(qǐng)表證實(shí)，某某公司的賬戶（帳號(hào)為7722010000398XXXX）在2015年10月18日向攀枝花市商業(yè)銀行申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀服務(wù)，注明用戶名為石某剛、石某濤。

4.對(duì)公活期賬戶明細(xì)賬查詢表、業(yè)務(wù)回執(zhí)單證實(shí)，某某公司在攀枝花市商業(yè)銀行仁和支行開(kāi)設(shè)的賬戶（賬號(hào)為7722010000398XXXX）在2015年10月26日收到某某礦業(yè)支付的600萬(wàn)元。同年10月26日至11月9日該筆款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)至石某濤的賬戶（賬號(hào)為623048000010326XXXX），共計(jì)599.8萬(wàn)元。

5.銀行交易憑證證實(shí)，被告人石某剛、石某濤的銀行賬戶在2015年10月26日至11月期間的資金往來(lái)情況。

（1）攀枝花市商業(yè)銀行儲(chǔ)蓄分戶明細(xì)查詢、大額匯兌憑證、儲(chǔ)蓄支取憑證證實(shí)，戶名為石某濤的銀行卡（賬號(hào)為623048000010326XXXX）在2015年10月26日前，卡上余額為10元。2015年10月26日至11月10日期間，該賬戶分七次共存入599.8萬(wàn)元，其中在10月28前轉(zhuǎn)入4筆共計(jì)398萬(wàn)，10月28日以后共轉(zhuǎn)入3筆，共計(jì)201.8萬(wàn)元，同時(shí)通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、借記、消費(fèi)等形式將錢支出，11月10日該賬戶余額為499元。

（2）郵儲(chǔ)銀行交易明細(xì)證實(shí)，戶名為石某濤的賬戶（賬號(hào)為621799656000065XXXX）在2015年10月28日收到銀行賬號(hào)為“623048000010326XXXX”的賬戶轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，后該賬戶于10月29日、30日分三次消費(fèi)99.44萬(wàn)余元，11月5日取現(xiàn)4918元，11月14日該賬戶余額為179.66元。

（3）農(nóng)行交易數(shù)據(jù)查詢流水證實(shí)，戶名為石某濤的賬戶（賬號(hào)為622848244918384XXXX）在2015年10月26日、28日分別收到金額為10萬(wàn)、60萬(wàn)元的入賬，后在10月27日至11月3日，該賬號(hào)通過(guò)取現(xiàn)、消費(fèi)等方式支出69萬(wàn)余元，11月14日該賬戶余額為99.15元。

（4）建行個(gè)人活期明細(xì)查詢證實(shí)，戶名為石某剛的賬戶（賬號(hào)為434061358001XXXX）在2015年10月26日、27日分別收到銀行賬號(hào)為“623048000010326XXXX”的賬戶轉(zhuǎn)入100萬(wàn)、160萬(wàn)元，在10月26日至11月5日期間，該賬戶通過(guò)消費(fèi)、取現(xiàn)等方式支取后到11月12日余額為220.09余元。

（5）交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，戶名為石某剛的銀行賬戶（賬號(hào)為622262055000028XXXX）在2015年10月27日收到銀行帳號(hào)為“623048000010326XXXX”的賬戶轉(zhuǎn)入10萬(wàn)，后該賬戶在10月28日至11月8日期間通過(guò)取現(xiàn)的方式支出后，余額為1.7元。

6.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行視頻截圖證實(shí)，2015年10月28日石某濤兩次在交行仁和支行辦理業(yè)務(wù)。

7.提取筆錄及照片證實(shí)，馮某某在2015年11月3日、11月10日至11月12日，曾多次電話、短信聯(lián)系石某剛，要求其還款。

8.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單證實(shí)，⑴公安機(jī)關(guān)從石某剛處扣押護(hù)照一本、建設(shè)銀行卡兩張（卡號(hào)分別為612700358000127XXXX、434061358001XXXX）、交行卡兩張（卡號(hào)分別為622262055000036XXXX、622262055000028XXXX）、農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)為622845244802661XXXX）、攀枝花市商業(yè)銀行卡（卡號(hào)為623048800010161XXXX）、黑色三星手機(jī)、白色KINGSUN手機(jī)、白色三星手機(jī)、白色華為手機(jī)各一部、手機(jī)卡五張（號(hào)碼為：1806380XXXX、1398233XXXX、1818126XXXX、1816342XXXX、1536373XXXX）、現(xiàn)金2000元；⑵從石某濤處扣押護(hù)照一本、農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)為62284244918384XXXX）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張（卡號(hào)為621799656000065XXXX）、攀枝花市商業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)為623048000010326XXXX）攀枝花市商業(yè)銀行網(wǎng)銀U盾三個(gè)。

9.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商行政管理資料證實(shí)，攀枝花市某某礦業(yè)有限責(zé)任公司是自然人投資的有限責(zé)任公司，法定代表人為葛某某。攀枝花市某某商貿(mào)有限責(zé)任公司系自然人投資的有限責(zé)任公司，法定代表人為石某剛。攀枝花市東暻礦業(yè)有限公司自然人投資的有限責(zé)任公司，法定代表人系姚某，其中姚某、石某濤分別占60﹪、40﹪的股份。

10.出入境記錄查詢結(jié)果證實(shí)，石某剛從2013年1月至2015年11月12日頻繁進(jìn)出澳門，其中2015年9月30日至10月2日、10月27日至11月3日期間在澳門。石某濤從2014年1月至2015年11月14日曾進(jìn)出澳門多次，其中2015年10月29日至11月5日期間在澳門。

11.移動(dòng)客戶信息、通話清單證實(shí)，用戶名為石某濤的手機(jī)號(hào)碼1369820XXXX于2015年10月27日至11月14日期間在澳門使用。

12.證人證言：

（1）證人馮某某證實(shí)，馮某某是攀枝花市某某礦業(yè)有限公司的執(zhí)行董事長(zhǎng)，石某剛是某某公司的法人，兩個(gè)公司在業(yè)務(wù)上有來(lái)往。某某礦業(yè)在攀枝花市前進(jìn)鄉(xiāng)田壩村投資建設(shè)煤礦，需要采購(gòu)煤礦所需的軌道鋼。2015年10月，馮某某與石某剛就某某礦業(yè)向某某公司購(gòu)買軌道鋼的事情進(jìn)行了協(xié)商，雙方談好了購(gòu)買相關(guān)事宜。2015年10月19日，馮某某和石某剛分別代表各自的公司簽訂了一份購(gòu)銷合同，合同的條款是雙方商議后確認(rèn)同意的。合同約定“某某礦業(yè)向某某公司購(gòu)買2840噸軌道鋼，合同總金額763.84萬(wàn)元，某某礦業(yè)預(yù)付貨款600萬(wàn)元，11月15日前某某公司全部交貨”。10月26日，某某礦業(yè)公司將從南充商業(yè)銀行貸的款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬600萬(wàn)到了某某公司賬戶上，當(dāng)晚，石某剛給馮某某打電話，告訴馮某某600萬(wàn)元貨款已經(jīng)到某某公司賬戶上了，馮某某就通知某某礦業(yè)公司的財(cái)務(wù)人員第二天到某某公司開(kāi)發(fā)票。27日早上，財(cái)務(wù)人員打電話告訴馮某某，某某公司的財(cái)務(wù)章、法人印鑒章被石某剛拿走開(kāi)不成票。某某礦業(yè)的財(cái)務(wù)人員覺(jué)得情況不對(duì)，就和某某公司的財(cái)務(wù)人員一起到某某公司的開(kāi)戶銀行查詢，查詢后才知道600萬(wàn)元已經(jīng)轉(zhuǎn)入石某剛個(gè)人銀行賬戶，銀行底單上記錄的是由石某濤經(jīng)辦轉(zhuǎn)走的。馮某某就馬上給石某剛打1398233XXXX這個(gè)電話聯(lián)系，但一直打不通。馮某某打電話聯(lián)系不上石某剛，問(wèn)某某公司的人也不知道去哪里了，馮某某還找了石某剛的哥哥石某1和他的老婆小沙，都不知道石某剛?cè)ツ睦锪?。后?lái)馮某某聽(tīng)說(shuō)石某剛和石某濤去澳門了。2015年11月14日晚上，馮某某的朋友聯(lián)系馮某某說(shuō)在昆明看見(jiàn)石某濤，說(shuō)石某濤走高速公路從昆明回攀枝花，11月15日凌晨，馮某某在永仁高速公路收費(fèi)站把石某濤抓住送到公安機(jī)關(guān)。某某礦業(yè)經(jīng)營(yíng)煤炭開(kāi)采和銷售，公司在攀枝花市前進(jìn)鄉(xiāng)田壩村投資建設(shè)一個(gè)煤礦，因?yàn)槿鄙儋Y金，就向南充商業(yè)銀行貸款八千多萬(wàn)元用于煤礦建設(shè)。某某礦業(yè)向某某公司購(gòu)買軌道鋼是因?yàn)槊旱V建設(shè)需要。

（2）證人羅某某證實(shí)，羅某某是某某公司員工，負(fù)責(zé)銷售和現(xiàn)金管理，某某公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括礦山、工程、工廠機(jī)械設(shè)備。2015年10月19日之前，石某剛告訴羅某某，石某剛和某某礦業(yè)公司協(xié)商好要簽份鋼材購(gòu)銷合同。10月19日上午，某某礦業(yè)公司的馮總、韓總就來(lái)到公司門市簽合同，羅某某根據(jù)公司電腦里的格式合同，按照馮總和石某剛說(shuō)好的具體條款把合同打印出來(lái)，三人分別看了確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后，就把合同一式兩份交給馮總和石某剛簽字蓋章。合同的內(nèi)容是某某礦業(yè)向某某公司購(gòu)買軌道鋼，預(yù)付公司貨款600萬(wàn)元人民幣，合同履行到期時(shí)間是2015年11月15日。10月27日，某某礦業(yè)公司的馮總到公司門市上來(lái)找石某剛時(shí)，羅某某聽(tīng)馮總說(shuō)600萬(wàn)元預(yù)付貨款10月26日晚上就已經(jīng)到公司賬戶上了，馮總說(shuō)打電話聯(lián)系不上石某剛。羅某某就打電話問(wèn)公司兼職會(huì)計(jì)陳某某，陳某某看了公司對(duì)公賬戶明細(xì)后告訴羅某某10月26日某某礦業(yè)有600萬(wàn)元到某某公司賬戶，但已被轉(zhuǎn)走了，從銀行回單上看是石某濤把600萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)走了。羅某某就將情況告訴了馮總，并打了很多電話聯(lián)系石某剛和石某濤，但一直沒(méi)有聯(lián)系上，羅某某還問(wèn)過(guò)石某1和石某剛的妻子沙某，他們也不知道。石某濤不是某某公司的股東也不是員工。某某公司的公章由羅某某保管，10月19日之前，公司的財(cái)務(wù)章、印鑒章石某剛早就拿走了。后來(lái)31日左右，石某1在石某剛家里的包里找到了這兩個(gè)章。2014年6月后某某公司就只有店面門市了，在2015年10月19日之前，某某公司沒(méi)有鋼材和軌道鋼庫(kù)存，10月19日至10月27日期間，羅某某沒(méi)有辦過(guò)購(gòu)進(jìn)鋼材和軌道鋼的事情，店面也沒(méi)有鋼材和軌道鋼。

（3）證人石某1證實(shí)，石某1是石某剛的二哥，是攀鋼煉鐵廠五高爐工人。石某剛是某某公司的法人、管理人員。雖然石某剛和石某1都是股東，分別占股80﹪和20﹪，但都是石某剛出資。石某1在下班之余到門市上幫忙守門市，負(fù)責(zé)賣點(diǎn)零件和設(shè)備。某某公司的公章、財(cái)務(wù)章、法人印鑒章平時(shí)放在某某公司文件柜里。2015年10月27日出事后，羅某某將公司行政章和財(cái)務(wù)章交給了石某1，石某1后來(lái)在石某剛的包里找到了印鑒章。10月27日，馮總與石某1見(jiàn)面后，馮總說(shuō)給石某剛打了一筆600萬(wàn)元貨款后就聯(lián)系不上石某剛了，并向石某1詢問(wèn)石某剛的去向，石某1說(shuō)不知道石某剛到哪去了。石某1到某某公司門市問(wèn)羅某某，才知道某某公司和某某礦業(yè)公司簽了一份鋼材購(gòu)銷合同的事。石某1叫某某公司陳會(huì)計(jì)到銀行查某某公司賬戶，才知道某某礦業(yè)公司10月26日轉(zhuǎn)了一筆600萬(wàn)元貨款進(jìn)來(lái)，后被石某濤轉(zhuǎn)走了，但是轉(zhuǎn)到哪里去不知道。10月27日還是28日，石某1打電話問(wèn)石某濤“石某剛的去向”，石某濤說(shuō)“石某剛到會(huì)東收賬去了”，石某1又問(wèn)石某濤說(shuō)“馮總打了600萬(wàn)元到某某公司賬上怎么回事”，石某濤說(shuō)“是石某剛拿去周轉(zhuǎn)了”，10月27日之后，石某1就聯(lián)系不上石某剛，石某1問(wèn)了石某剛老婆和其他幾兄妹，但都不知道石某剛?cè)ツ膬毫恕?8日之后石某濤也聯(lián)系不上了。2015年11月初，石某剛突然給石某1打電話問(wèn)公司的情況，石某1問(wèn)600元貨款是怎么回事，石某剛叫石某1不要管。石某剛失去聯(lián)系前，沒(méi)有安排石某1去聯(lián)系業(yè)務(wù)，公司的其他人找不到石某剛，石某剛應(yīng)該沒(méi)有交代他們。

（4）證人馬某某證實(shí)，馬某某和石某剛、馮某某都認(rèn)識(shí)。2015年11月份左右，石某剛用手機(jī)和馬某某聯(lián)系過(guò)三、四次。第一次主要是馬某某聽(tīng)說(shuō)了馮某某支付給石某剛的600萬(wàn)被石某剛拿去賭博了，馬某某在電話里給石某剛說(shuō)讓石某剛不要把錢拿去賭博。第二次在電話里馬某某勸石某剛回來(lái)處理錢的事情。第三次還是第四次石某剛找馬某某借錢，并告訴馬某某把600萬(wàn)元拿到澳門賭博去了。石某剛和馬某某聯(lián)系的電話號(hào)碼有他常用的1398233XXXX，還有一個(gè)153開(kāi)頭的電話號(hào)碼。

（5）證人張某某證實(shí)，張某某通過(guò)王某銀

介紹認(rèn)識(shí)了石某剛，二人慢慢熟悉起來(lái)，石某剛陸續(xù)找張某某借了幾次錢，至案發(fā)有200多萬(wàn)元都沒(méi)有還。

（6）證人李某某證實(shí)，李某某和石某剛是朋友關(guān)系，2013年李某某借了300萬(wàn)元給石某剛，但是石某剛一直沒(méi)有還給李某某。2015年10月20號(hào)左右，石某剛說(shuō)他有一筆貸款進(jìn)賬，可以先還李某某80萬(wàn)或100萬(wàn)元，叫李某某讓人不要跟著石某剛了。10月26日早上，石某剛給李某某打電話說(shuō)要去會(huì)東辦貸款，會(huì)叫石某濤送點(diǎn)錢來(lái)。后來(lái)，石某剛的電話就打不通了。李某某和石某濤見(jiàn)面后問(wèn)過(guò)石某剛?cè)ハ颍碀舱f(shuō)石某剛?cè)?huì)東了。石某剛借李某某的錢至今沒(méi)還。

（7）證人施某某證實(shí)，施某某和石某2是同村村民，石某2、石某濤、石某剛是兄弟。2015年石某濤通過(guò)石某2找施某某借了3萬(wàn)元錢，石某剛通過(guò)石某2找施某某借了6.5萬(wàn)元。2015年9月石某濤還了1萬(wàn)元，10月26、27號(hào)還了2萬(wàn)元，石某剛沒(méi)有還過(guò)錢給施某某。

（8）證人郎某某證實(shí)，郎某某是某某礦業(yè)公司員工，主要負(fù)責(zé)礦山開(kāi)產(chǎn)技術(shù)方面的工作。某某礦業(yè)煤礦擴(kuò)建需要軌道鋼等鋼材，2480噸軌道鋼能滿足部分需要。

（9）證人康某證實(shí)，康某是南充商業(yè)銀行成都分行礦業(yè)能源部的客戶經(jīng)理，也是某某礦業(yè)貸款業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人。南充商業(yè)銀行貸給某某礦業(yè)8000萬(wàn)用于其煤礦擴(kuò)建。2015年10月19日，某某礦業(yè)與某某公司簽訂購(gòu)買了2480噸軌道鋼的合同，經(jīng)審核后，南充商業(yè)銀行將600萬(wàn)元貨款直接支付到了某某公司的賬戶。

13.被告人供述：

（1）被告人石某剛供述，石某剛是某某公司的法人，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理。2015年10月10日左右，某某公司和某某礦業(yè)公司簽訂過(guò)一份購(gòu)銷合同，這份合同的內(nèi)容是某某礦業(yè)向某某公司采購(gòu)軌道鋼，合同是石某剛代表某某公司和馮某某代表某某礦業(yè)公司在一個(gè)茶樓里簽訂的。10月26日，某某礦業(yè)公司按照合同約定，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式預(yù)付了貨款600萬(wàn)元。這筆錢到賬后，石某剛就叫石某濤通過(guò)網(wǎng)銀將這筆錢從某某公司的帳上轉(zhuǎn)到石某濤的銀行卡上，石某濤將某某公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)賬到他自己銀行賬戶上后，取了十萬(wàn)元現(xiàn)金交給石某剛，同時(shí)，還轉(zhuǎn)了100萬(wàn)在石某剛尾號(hào)為“7896”的建行卡上。當(dāng)日下午，石某剛攜帶護(hù)照、港澳通行證、銀行卡和十萬(wàn)元現(xiàn)金到澳門。27日這天，石某濤按照石某剛離攀前交代的，又將某某礦業(yè)600萬(wàn)元中的160萬(wàn)轉(zhuǎn)賬給石某剛。石某剛分別在珠海、澳門通過(guò)刷卡套現(xiàn)的方式分七次將這260萬(wàn)元錢取出用于賭博。同日，石某濤轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元在石某剛尾號(hào)為“0055”的交行卡上。10月27日，石某濤打電話給石某剛說(shuō)某某礦業(yè)公司的馮某某到公司找石某剛問(wèn)轉(zhuǎn)到某某公司賬上600萬(wàn)元的事情，石某濤問(wèn)石某剛怎么回答，石某剛讓石某濤給馮某某說(shuō)石某剛?cè)?huì)東收賬了。石某剛害怕馮某某將某某公司賬戶封了，加之石某剛當(dāng)時(shí)在澳門把開(kāi)始轉(zhuǎn)的270萬(wàn)元用于賭博，輸?shù)貌畈欢嗔?，于是石某剛就叫石某濤把剩下的錢帶到澳門。10月29日，石某濤將存有某某礦業(yè)貨款的銀行卡帶到澳門以刷卡消費(fèi)套現(xiàn)的方式將錢陸續(xù)全部取出，石某剛用這些錢賭博了。另外石某剛拿了些錢給石某濤，讓石某濤在賭場(chǎng)耍一下。11月幾號(hào)，石某剛叫石某濤回攀枝花把某某公司賬戶上剩下的3萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)出來(lái)帶到澳門，這3萬(wàn)元也用于賭博了。某某礦業(yè)公司支付的600萬(wàn)元大部分用于賭博了，還有一小部分用于石某剛償還個(gè)人欠款，其中有李某某的4萬(wàn)元、還有欠吳某某、黃某某的錢。某某公司賬戶的錢是不能直接轉(zhuǎn)到石某剛的賬戶上的，為了轉(zhuǎn)這筆錢出來(lái)，在600萬(wàn)元到賬前，石某剛和石某濤去辦理了銀行網(wǎng)銀優(yōu)盾，只要找一個(gè)可以上網(wǎng)的電腦就能操作轉(zhuǎn)賬。10月26日石某剛離開(kāi)攀枝花到澳門去之前，就告訴石某濤這600萬(wàn)是馮某某他們轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的錢。石某剛用600萬(wàn)元到澳門去賭博，是因?yàn)榍穫啵肴ベ€博賺了錢還債。在去澳門的時(shí)候，石某剛帶了兩張手機(jī)卡，其中一張是1398233XXXX，石某剛到澳門后基本上沒(méi)用這張卡，還有一張卡是用石某濤的名字辦的，號(hào)碼是1369820XXXX，石某剛到澳門后主要用這張卡跟石某濤聯(lián)系，這個(gè)號(hào)碼其他人都不知道。石某剛在10月26日去澳門只告訴了石某濤，石某剛跟石某濤說(shuō)是去澳門玩，但是石某濤也知道其實(shí)就是去賭博。

（2）被告人石某濤供述，2015年10月十幾號(hào)的時(shí)候，石某剛說(shuō)某某近幾天有一筆錢到賬，石某剛想把這筆取成現(xiàn)金拿出來(lái)周轉(zhuǎn)一下，以公司名義取手續(xù)很麻煩，石某剛是公司法人，錢不能到他的個(gè)人賬戶上，所以叫石某濤幫忙辦理一下。到銀行給某某公司賬戶開(kāi)通網(wǎng)銀，錢到公司后先轉(zhuǎn)到石某濤的個(gè)人賬戶上，再將錢轉(zhuǎn)給石某剛。之后，石某濤就和石某剛一起去商業(yè)銀行為某某公司的賬戶辦了網(wǎng)銀，辦網(wǎng)銀的時(shí)候一共有三個(gè)優(yōu)盾，兩個(gè)是某某公司的企業(yè)網(wǎng)銀優(yōu)盾，還有一個(gè)是石某濤個(gè)人賬戶的優(yōu)盾。2015年10月26日，石某剛告訴石某濤有600萬(wàn)元到某某公司賬上了，石某濤查詢后確認(rèn)有600萬(wàn)元到賬后，石某濤就從2015年10月26日到2015年10月28日分三天把錢從某某公司賬戶轉(zhuǎn)到石某濤商業(yè)銀行仁和支行賬戶上，然后再將這些錢通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、消費(fèi)套現(xiàn)的方式將錢拿出給石某剛。一共轉(zhuǎn)了590多萬(wàn)元，還剩了2、3萬(wàn)元在某某公司賬戶上

由于通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬每天最多能轉(zhuǎn)200萬(wàn)元，因此石某濤是分3天將600萬(wàn)元陸續(xù)轉(zhuǎn)出的。10月26日當(dāng)天，石某濤從某某公司賬戶上轉(zhuǎn)的錢部分取成現(xiàn)金交給了石某剛，部分轉(zhuǎn)到了石某剛建設(shè)銀行的私人賬戶上，石某剛當(dāng)天就帶著錢去了澳門。27、28日，石某濤繼續(xù)用同樣的方法將剩余的錢轉(zhuǎn)到自己在商業(yè)銀行的私人賬戶上，到28日，600萬(wàn)元一共轉(zhuǎn)了590多萬(wàn)，這些錢一部分轉(zhuǎn)給石某剛、一部分幫石某剛償還了個(gè)人借款，還有一部分石某濤轉(zhuǎn)賬到了自己在郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的私人賬戶上。10月29日，石某濤帶著自己的銀行卡到了澳門。到澳門后，石某濤將自己的三張銀行卡上的從某某賬戶轉(zhuǎn)出的錢通過(guò)刷卡消費(fèi)的方式套取現(xiàn)金，然后將現(xiàn)金交給石某剛，石某剛用這些錢來(lái)賭博了。石某剛還給了石某濤一些錢用來(lái)賭博，大概10多萬(wàn)。11月4日在澳門取現(xiàn)0.98萬(wàn)余元，用于石某濤從澳門回攀枝花的路費(fèi)。11月9日，石某濤將某某商行賬戶上剩余的2.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到自己商行仁和支行賬戶上，加上之前剩的2000多元，作為石某濤又從攀枝花到澳門的路費(fèi)，11月10日，石某濤在珠海的時(shí)候以刷卡消費(fèi)的方式換成了港幣現(xiàn)金，帶到澳門消費(fèi)了。

10月28日，石某1打電話給石某濤說(shuō)某某礦業(yè)馮總到某某公司找石某剛，說(shuō)轉(zhuǎn)600萬(wàn)元錢到公司，錢不見(jiàn)了，問(wèn)石某濤是怎么回事，石某濤告訴石某1說(shuō)錢石某剛拿去周轉(zhuǎn)了，然后石某1又問(wèn)石某剛到哪兒去了，石某濤說(shuō)到會(huì)東收賬去了。石某濤隱瞞石某剛的行蹤是因?yàn)槭硠傇谧咭郧敖o石某濤說(shuō)，有人問(wèn)石某剛到哪里去了，就說(shuō)到會(huì)東收賬去了，石某濤是聽(tīng)石某剛的。石某濤用自己的名字辦了一張電話卡，號(hào)碼是1369820XXXX，這張卡石某剛在用。石某濤沒(méi)有將石某剛?cè)グ拈T的事情告訴家里的人，因?yàn)橹笆碀褪硠側(cè)ミ^(guò)澳門，都是去賭博，害怕家里人知道。某某礦業(yè)這600萬(wàn)元，石某剛沒(méi)有叫石某濤買過(guò)材料，也沒(méi)有留錢采購(gòu)材料。

14.戶籍材料證實(shí)，被告人石某剛、石某濤均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。

本案事實(shí)清楚，證據(jù)充分。

本院認(rèn)為，被告人石某剛以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人預(yù)付的貨款600萬(wàn)元后逃匿，并將該貨款用于賭博、消費(fèi)及歸還個(gè)人債務(wù)，致使貨款無(wú)法返還，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。被告人石某濤明知石某剛以非法占有為目的利用合同進(jìn)行詐騙，仍按照石某剛安排將攀枝花市某某礦業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)到攀枝花市某某商貿(mào)有限責(zé)任公司賬戶上貨款600萬(wàn)元通過(guò)其個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)出，幫助石某剛實(shí)際占有、揮霍貨款600萬(wàn)元，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以確認(rèn)。本案詐騙金額高達(dá)600萬(wàn)元，屬數(shù)額特別巨大。在此次共同犯罪中，被告人石某剛簽訂合同、安排石某濤將攀枝花市某某商貿(mào)有限責(zé)任公司賬戶上貨款600萬(wàn)元轉(zhuǎn)出用于賭博、消費(fèi)等，起主要作用，系主犯；被告人石某濤受石某剛安排將攀枝花市某某商貿(mào)有限責(zé)任公司賬戶上貨款600萬(wàn)元轉(zhuǎn)出交給石某剛，起次要作用，系從犯。被告人石某剛提出“主觀上無(wú)非法占有的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪”的辯護(hù)意見(jiàn)與“被告人石某剛在攀枝花市某某礦業(yè)有限責(zé)任公司的600萬(wàn)元預(yù)付貨款到賬后，即安排被告人石某濤將該筆貨款轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)到石某剛個(gè)人名下實(shí)際控制。石某剛未將該筆貨款用于履行合同，而是將該筆貨款用于到澳門賭博，致使貨款無(wú)法歸還攀枝花市某某礦業(yè)有限責(zé)任公司”的事實(shí)不符，故該辯解不能成立，不予采納。被告人石某剛提出“有自首情節(jié)”的辯護(hù)意見(jiàn)與“石某剛被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案”的事實(shí)不符，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。被告人石某剛的辯護(hù)人提出“歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)”的辯護(hù)意見(jiàn)與其在庭審中翻供的情節(jié)不符，故該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。被告人石某剛的辯護(hù)人提出“無(wú)犯罪前科，系初犯”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人石某剛在此次犯罪之前，無(wú)犯罪前科，故該辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。被告人石某濤及辯護(hù)人分別提出“構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、不構(gòu)成犯罪”的辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人石某剛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年年，并處罰金十萬(wàn)元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2028年12月21日止）。

二、被告人石某濤犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五萬(wàn)元；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月16日起至2025年11月15日止）。

三、責(zé)令被告人石某剛、石某濤退賠攀枝花市某某礦業(yè)有限公司600萬(wàn)元。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　李仕強(qiáng)

審　判　員　　蔡林玲

人民陪審員　　劉福英

二〇一六年十月十七日

書(shū)　記　員　　魯玉華

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