首頁(yè) - 法務(wù)指南 - 律師案例 - 蘇某甲、蘇某乙等詐騙罪一審刑事判決書(shū)
發(fā)表于:2016-09-09閱讀量:(1434)
衢州市柯城區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)
(2014)衢柯刑初字第646號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省衢州市柯城區(qū)人民檢察院。
被告人蘇某甲,無(wú)業(yè),住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留,同年5月30日被依法逮捕,現(xiàn)羈押于衢州市看守所。
辯護(hù)人姜素梅,浙江東昊律師事務(wù)所律師。
被告人李某甲,無(wú)業(yè),住安徽省五河縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留,同年5月30日被依法逮捕,現(xiàn)羈押于衢州市看守所。
辯護(hù)人陳海勤,浙江誠(chéng)源律師事務(wù)所律師。
被告人蘇某乙,無(wú)業(yè),住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留,同年4月27日被取保候?qū)?,現(xiàn)在家。
被告人陳某甲,無(wú)業(yè),戶籍地福建省安溪縣,現(xiàn)住安徽省五河縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留,同年5月7日被取保候?qū)?,現(xiàn)在家。
指定辯護(hù)人賴紅,浙江嘉耀律師事務(wù)所律師(衢州市柯城區(qū)法律援助中心指派)。
衢州市柯城區(qū)人民檢察院以衢柯檢刑訴(2014)1523號(hào)起訴書(shū)指控被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲犯詐騙罪,于2014年11月24日向本院提起公訴。本院于同日立案,并依法組成合議庭適用普通程序?qū)徖?。本院?014年12月12日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案,衢州市柯城區(qū)人民檢察院指派檢察員葉蕾出庭支持公訴,上述四被告人、三辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控:2014年3月,被告人蘇某甲租賃福建省長(zhǎng)泰縣**第一城**幢**梯***室,虛構(gòu)認(rèn)領(lǐng)社保補(bǔ)貼的事實(shí),以群發(fā)虛假語(yǔ)音短信形式,誘騙他人財(cái)物,并雇傭被告人蘇某乙等人幫其共同實(shí)施詐騙。同年3月,被告人李某甲、陳某甲夫妻租賃福建省長(zhǎng)泰縣**第一城**幢**梯***室,以與蘇某甲等人相同模式共同實(shí)施詐騙。期間,被告人蘇某甲傳授被告人李某甲詐騙所需語(yǔ)音平臺(tái)網(wǎng)址、賬號(hào)及使用方式,并向李某甲出借一套詐騙所需銀行卡。
被告人蘇某甲、李某甲各自將某地區(qū)手機(jī)號(hào)碼段導(dǎo)入網(wǎng)上語(yǔ)音平臺(tái),通過(guò)該語(yǔ)音平臺(tái)向?qū)氲奶?hào)碼發(fā)送預(yù)設(shè)語(yǔ)音電話,并將預(yù)留的固定電話號(hào)碼交給一線接線員。之后,被害人回?fù)茉擃A(yù)留的固定電話,由一線接線員冒充社保中心工作人員,欺騙對(duì)方確有一筆社保補(bǔ)貼未領(lǐng)取,并告知社保補(bǔ)貼金編號(hào),假稱領(lǐng)取補(bǔ)貼金需聯(lián)系財(cái)政局,讓對(duì)方撥打財(cái)政局電話(即二線人員電話號(hào)碼),后由二線接線員冒充財(cái)政局工作人員和對(duì)方核實(shí)基本信息,騙其社保補(bǔ)貼金已轉(zhuǎn)入國(guó)庫(kù),誘騙對(duì)方到相應(yīng)銀行的自動(dòng)取款機(jī)上進(jìn)行名為連接國(guó)庫(kù)實(shí)為轉(zhuǎn)賬的操作,將對(duì)方銀行存款轉(zhuǎn)入詐騙專用賬戶中。至被查獲,被告人蘇某甲、李某甲各自使用一套銀行卡用于詐騙活動(dòng)。
2014年3月下旬起,被告人蘇某甲團(tuán)伙在廣州、衢州、滄州地區(qū)進(jìn)行社保詐騙。該團(tuán)伙共詐騙9次,數(shù)額共計(jì)人民幣24639元,其中,被告人蘇某乙參與實(shí)施詐騙7次,數(shù)額共計(jì)人民幣20112元。被告人李某甲團(tuán)伙先后對(duì)河南鄭州、江蘇連云港、河北滄州地區(qū)進(jìn)行社保詐騙,共實(shí)施詐騙4次,數(shù)額為人民幣9872元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí),提供了相應(yīng)的證據(jù),并認(rèn)為被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲以非法占有為目的,使用欺詐手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案被告人蘇某甲、蘇某乙;蘇某甲、李某甲、陳某甲分屬共同犯罪;被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲歸案后如實(shí)供述所犯罪行,提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定予以懲處,并建議對(duì)被告人蘇某甲、蘇某乙在一年六個(gè)月以下有期徒刑,并處罰金幅度內(nèi)量刑;對(duì)被告人李某甲、陳某甲在一年以下有期徒刑,并處罰金幅度內(nèi)量刑。
被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議,表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人姜素梅的辯護(hù)意見(jiàn)是:1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人蘇某甲犯詐騙罪沒(méi)有異議;2、蘇某甲是經(jīng)臺(tái)灣老板授意實(shí)施詐騙行為,沒(méi)有得到任何提成;3、蘇某甲與李某甲不是共同犯罪;4、蘇某甲是初犯、偶犯,積極退贓,請(qǐng)求法庭對(duì)蘇某甲判處緩刑。
辯護(hù)人陳海勤的辯護(hù)意見(jiàn)是:1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某甲犯詐騙罪沒(méi)有異議;2、李某甲從蘇某甲處得到的是銀行卡號(hào),并非實(shí)體的銀行卡;3、李某甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好,自愿認(rèn)罪,具有悔罪表現(xiàn),請(qǐng)法庭在量刑時(shí)從輕處罰;4、李某甲是初犯、偶犯,一貫表現(xiàn)良好,請(qǐng)求法庭對(duì)李某甲從輕、減輕處罰,建議刑期為有期徒刑八個(gè)月。
辯護(hù)人賴紅的辯護(hù)意見(jiàn)是:1、對(duì)起訴書(shū)指控被告人陳某甲參與的詐騙沒(méi)有異議;2、陳某甲在犯罪中作用較小,是從犯,應(yīng)從輕、減輕處罰;3、陳某甲是初犯、偶犯,到案后積極配合公安機(jī)關(guān)查清案情,建議對(duì)陳某甲適用緩刑。
經(jīng)審理查明:2014年3月下旬至4月下旬,被告人蘇某甲租賃福建省長(zhǎng)泰縣**第一城**幢**梯***室,通過(guò)向不特定多數(shù)人發(fā)送虛假語(yǔ)音短信的方式,虛構(gòu)認(rèn)領(lǐng)社保補(bǔ)貼的事實(shí),詐騙他人財(cái)物,并雇傭被告人蘇某乙、蘇某丁共同實(shí)施詐騙。被告人蘇某甲等人共詐騙9次,騙得人民幣24639元,其中,被告人蘇某乙參與實(shí)施詐騙7次,騙得人民幣20112元。被告人李某甲、陳某甲夫妻則租賃同一小區(qū)2幢A梯604室,以與蘇某甲等人相同模式共同實(shí)施詐騙,并雇傭陳某丙共同實(shí)施詐騙,共實(shí)施詐騙5次,騙得人民幣9872元。期間,蘇某甲提供李某甲詐騙所需銀行賬戶、語(yǔ)音平臺(tái)網(wǎng)址、賬號(hào)及使用方式等。被告人蘇某甲、李某甲各自將浙江省衢州市、河北省滄州市、河南省鄭州市等地區(qū)手機(jī)號(hào)碼段導(dǎo)入網(wǎng)上語(yǔ)音平臺(tái),通過(guò)該語(yǔ)音平臺(tái)向?qū)氲奶?hào)碼發(fā)送預(yù)設(shè)語(yǔ)音信息,并將預(yù)留的固定電話號(hào)碼交給一線接線員。之后,被害人回?fù)茉擃A(yù)留的固定電話,由一線接線員冒充社保中心工作人員,欺騙對(duì)方確有一筆社保補(bǔ)貼未領(lǐng)取,并告知社保補(bǔ)貼金編號(hào),讓對(duì)方撥打財(cái)政局電話(即二線接線員電話號(hào)碼),后由二線接線員冒充財(cái)政局工作人員和對(duì)方核實(shí)基本信息,騙其社保補(bǔ)貼金已轉(zhuǎn)入國(guó)庫(kù),誘騙對(duì)方到相應(yīng)銀行的自動(dòng)取款機(jī)上進(jìn)行名為連接國(guó)庫(kù)實(shí)為轉(zhuǎn)賬的操作,使對(duì)方銀行存款轉(zhuǎn)入詐騙專用賬戶中。具體分述如下:
1、2014年4月16日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一線、二線接線員身份,以上述方式從被害人鄭某處騙得455元。
2、2014年4月16日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人周某甲處騙得5354元。
3、2014年4月17日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人姜某處騙得9930元。
4、2014年4月18日,被告人蘇某甲等人以上述方式從被害人程某處騙得1535元。
5、2014年4月18日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人藍(lán)某處騙得452元。
6、2014年4月19日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人盧某處騙得910元。
7、2014年4月22日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人王某甲處騙得1022元。
8、2014年4月22日,被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人王某乙處騙得1989元。
9、2014年4月23日,蘇某丁和被告人蘇某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人于某處騙得2992元。
10、2014年3月28日,陳某丙和被告人李某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人張某甲處騙得5412元。
11、2014年4月1日,被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人陳某丁處騙得1507元。
12、2014年4月1日,被告人李某甲等人以上述方式從被害人李某乙處騙得912元。
13、2014年4月17日,被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人周某乙處騙得1052元。
14、2014年4月19日,被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份,以上述方式從被害人張某乙處騙得989元。
2014年4月25日,民警分別在福建省長(zhǎng)泰縣**第一城**幢**梯***室和2幢A梯604室抓獲被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲,并扣押手機(jī)、筆記本電腦、U盤(pán)等物。歸案后,被告人蘇某乙繳納退賠款共計(jì)人民幣14639元、被告人蘇某甲繳納退賠款10000元、被告人陳某甲繳納退賠款9872元。
上述事實(shí),被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議,并有被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲的戶籍證明;扣押清單、發(fā)還清單;銀行卡賬戶交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證;房屋租賃合同;通話記錄;到案經(jīng)過(guò);證人蘇某丙、蘇某丁、陳某乙、陳某丙的證言;被害人鄭某、周某甲、藍(lán)某、程某、盧某、姜某、王某乙、王某甲、于某、張某甲、李某乙、陳某戊、周某乙、張某乙的陳述;搜查筆錄及照片;電子證據(jù)檢查工作記錄;被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲的供述等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人蘇某甲與蘇某乙共同犯罪,蘇某甲在共同犯罪中起主要作用,是主犯;被告人蘇某乙在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應(yīng)從輕處罰。被告人蘇某甲、李某甲、陳某甲共同犯罪,李某甲、陳某甲在共同犯罪中起主要作用,是主犯;蘇某甲在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應(yīng)從輕處罰。蘇某甲的辯護(hù)人提出蘇某甲與李某甲不是共同犯罪的辯護(hù)意見(jiàn),與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符,不予采納。被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲歸案后均如實(shí)供述所犯罪行,可從輕處罰;被告人蘇某甲、蘇某乙、陳某甲具有退贓情節(jié),可酌情從輕處罰。三辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn),予以采納。根據(jù)被告人蘇某乙、陳某甲的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、社會(huì)危害程度等情況,符合緩刑的適用條件,可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合法律規(guī)定,予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人蘇某甲犯詐騙罪,判處有期徒刑一年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年4月26日起至2015年4月25日止),并處罰金12000元(罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
二、被告人李某甲犯詐騙罪,判處有期徒刑九個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年4月26日起至2015年1月25日止),并處罰金7000元(罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
三、被告人蘇某乙犯詐騙罪,判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年(考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金8000元(罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
四、被告人陳某甲犯詐騙罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年(考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金5000元(罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
五、被告人蘇某甲、蘇某乙、陳某甲繳納的退賠款共計(jì)34511元,發(fā)還各被害人;隨案移送的橙色小米牌手機(jī)一部、藍(lán)色諾基亞牌手機(jī)一部,發(fā)還被告人蘇某甲;白色三星牌手機(jī)一部,發(fā)還被告人李某甲;作案工具身份證一張、手機(jī)七部、筆記本電腦三臺(tái)、硬盤(pán)一個(gè)、無(wú)線網(wǎng)卡三張、U盤(pán)四個(gè)、U盾及電子密碼器共十二個(gè)、筆記本等物,予以沒(méi)收。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向浙江省衢州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
被告人蘇某乙、陳某甲應(yīng)當(dāng)在判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)或者離開(kāi)監(jiān)所之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法局報(bào)到,接受社區(qū)矯正。
審 判 長(zhǎng) 柴淑霞
人民陪審員 胡志遠(yuǎn)
人民陪審員 余河洲
二〇一四年十二月十二日
書(shū) 記 員 阮承鋒
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