浙江省義烏市人民法院

刑事判決書

（2014）金義刑初字第2978號(hào)

公訴機(jī)關(guān)：義烏市人民檢察院。

被告人：周某某，農(nóng)民。因犯交通肇事罪于2010年9月28日被義烏市人民檢察院。

辯護(hù)人：吳志強(qiáng)，浙江東邦律師事務(wù)所律師。

被告：人龔某，農(nóng)民。因涉嫌犯尋釁滋事罪于2012年7月19日被義烏市公安局刑事拘留，同年7月27日變更為取保候?qū)彛?013年3月20日因犯尋釁滋事罪被本院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期限從2013年4月2日至2014年4月1日）。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月23日被義烏市公安局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕?，F(xiàn)押于義烏市看守所。

辯護(hù)人：童修江、王李漣，浙江興運(yùn)律師事務(wù)所律師。

被告人：方某乙，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年2月11日被義烏市公安局刑事拘留，同年3月19日被依法逮捕?，F(xiàn)押于義烏市看守所。

辯護(hù)人：何偉通、申屠瑋，浙江興運(yùn)律師事務(wù)所律師。

被告人：吳某甲，農(nóng)民。因結(jié)伙毆打他人于2010年11月10日被義烏市公安局行政拘留十日（不執(zhí)行）。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月23日被義烏市公安局刑事拘留，同年2月21日變更為取保候?qū)彛?015年2月21日被繼續(xù)取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

辯護(hù)人：王佳，義烏市法律援助中心指派的浙江一片紅律師事務(wù)所律師。

被告人：盛某，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年3月15日被義烏市公安局刑事拘留，同年3月21日變更為取保候?qū)彛?015年3月21日被繼續(xù)取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

辯護(hù)人：季江川，義烏市法律援助中心指派的浙江六和律師事務(wù)所律師。

被告人：吳某乙，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月23日被義烏市公安局刑事拘留，同年2月20日變更為取保候?qū)彛?015年2月20日被繼續(xù)取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

辯護(hù)人：應(yīng)旭海，浙江東邦律師事務(wù)所律師。

被告人：虞某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年3月15日被義烏市公安局刑事拘留，同年3月21日變更為取保候?qū)彛?015年3月21日被繼續(xù)取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

辯護(hù)人：虞斌，浙江近真律師事務(wù)所律師。

義烏市人民檢察院以義檢刑訴（2014）第3601號(hào)起訴書指控被告人周某某、龔某、方某乙、吳某甲、盛某、吳某乙、虞某甲犯詐騙罪，于2014年12月5日向本院提起公訴。本院組成合議庭，公開開庭審理了本案。義烏市人民檢察院指派檢察員于國(guó)華出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人吳志強(qiáng)，被告人龔某及其辯護(hù)人王李漣，被告人方某乙及其辯護(hù)人何偉通，被告人吳某甲及其辯護(hù)人王佳，被告人盛某及其辯護(hù)人季江川，被告人吳某乙及其辯護(hù)人應(yīng)旭海，被告人虞某甲及其辯護(hù)人虞斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2013年9月份以來，被告人周某某、方某乙、龔某等人為謀取私利，積極聯(lián)系誘騙或者拉攏被告人吳某甲、吳某乙、盛某、虞某甲及葉某、陳某（均另案處理）等人，直接或者間接教授騙人方法并指使手下拉人借取高利貸。上述被告人有些被騙后，為了維持奢糜生活、還清欠款利息，仍再次前往高利貸借款或利用剛?cè)肷鐣?huì)的年輕人涉世未深，心智未熟，好逸惡勞，追求享樂等特點(diǎn)，采用假裝自己很能賺錢，請(qǐng)客吃喝玩樂，引起他人羨慕并隱瞞借貸風(fēng)險(xiǎn)，虛構(gòu)還款方式誘騙他人前往借取高利貸并從中賺取好處費(fèi)。被害人前往寄售行等地大多以高利息借款5萬元（實(shí)寫借款十萬元），借款所得錢財(cái)除去扣去的利息，大部分都被被告人以介紹費(fèi)、好處費(fèi)等瓜分。其中被告人周某某涉案15起，涉案價(jià)值人民幣75萬余元；被告人方某乙涉案11起，涉案價(jià)值人民幣31.6萬余元；被告人龔某涉案8起，涉案價(jià)值人民幣21.7萬余元；被告人吳某甲涉案4起，涉案價(jià)值人民幣11.6萬余元；被告人盛某涉案3起，涉案價(jià)值人民幣7萬余元；被告人吳某乙涉案3起，涉案價(jià)值人民幣9萬余元；被告人虞某甲涉案1起，涉案價(jià)值人民幣3．4萬余元?，F(xiàn)被告人虞某甲退贓人民幣1500元，被告人盛某退贓人民幣8000元，被告人吳某乙退贓人民幣12000元，被告人吳某甲退贓人民幣42000元。具體事實(shí)如下：

1、2013年10月的一天，被告人方某乙為了還清欠款利息而伙同被告人盛某物色被害人吳某甲為詐騙對(duì)象，利用上述方法誘使吳某甲同意借取高利貸。后被告人方某乙、盛某通過被告人龔某、周某某聯(lián)系讓吳某甲從某公司處以高利息借五萬元寫十萬元欠條，被害人吳某甲實(shí)際借得3萬余元，被告人方某乙等人將借款瓜分，吳某甲分得人民幣7000元。

2、2013年11月的一天，被告人龔某采用上述方法誘使被害人樓某同意借取高利貸，后被告人龔某聯(lián)系被告人周某某從某寄售行借五萬元寫十萬元欠條，被害人樓某實(shí)際借得人民幣2.8萬余元，被告人周某某等人將借款瓜分，被害人樓某分得1.6萬元。

3、2013年11月的一天，被告人龔某為抵自己的高利貸借款利息，誘使被害人樓某再次同意借高利貸。后被告人龔某聯(lián)系被告人周某某從某寄售行處借五萬元寫十萬元欠條，被害人樓某實(shí)際借得2.65萬余元，被告人周某某等人將借款分贓，被害人樓某分得4500元。

4、2013年11月中旬左右，被告人吳某甲將被害人馮某叫出后，采用上述同樣方法誘騙被害人馮某同意借取高利貸。后被告人吳某甲聯(lián)系被告人周某某從某寄售行借五萬元寫十萬元，被害人馮某實(shí)際到手2.2萬，被告人周某某將借款分贓，被害人馮某分得5000元。后被害人馮某家屬已歸還寄售行2.3萬余元。

5、2013年11月中旬的一天，被告人吳某甲為歸還高利貸利息，采用上述方法誘騙被害人吳某乙去借取高利貸。后被告人吳某甲、龔某通過被告人周某某聯(lián)系讓被害人吳某乙從某寄售行借五萬元寫十萬元欠條，實(shí)際借得3萬余元。被告人吳某甲將借款予以分贓，被害人吳某乙分得6000元。

6、2013年11月底的一天，被告人吳某甲采用上述相同方法誘使被害人李某乙同意借高利貸。后被告人吳某甲、龔某通過被告人周某某聯(lián)系讓被害人李某乙從某寄售行處以高利息借五萬元寫十萬元，實(shí)際借得3.3萬元（其中8000元為公司收取的追討費(fèi)），被告人周某某、吳某甲、龔某等人將借款分贓，被害人李某乙分得人民幣5000元?，F(xiàn)被害人李某乙家屬已歸還寄售行借款5萬元。

7、2013年11月底的一天，被告人吳某乙采用上述相同方法誘使被害人徐某同意借高利貸。后被告人吳某乙、龔某通過被告人周某某聯(lián)系讓被害人徐某從某寄售行借五萬元寫十萬元，實(shí)際借得3.3萬元（其中8000元為公司收取的追討費(fèi)），被告人周某某、吳某甲、龔某等人將借款分贓，被害人徐某分得5000元人民幣?，F(xiàn)被害人徐某家屬已歸還寄售行借款5萬元。

8、2013年12月中旬的一天，葉某為堵自己的高利貸利息，誘騙被害人方某甲幫其借款。后經(jīng)聯(lián)系被告人周某某從某寄售行借五萬元寫十萬元欠條，被害人方某甲實(shí)際借得3萬，被告人周某某等人將借款分贓，被害人方某甲分得500元。

9、2013年12月14日左右，被告人吳某甲因要堵之前所借的高利貸借款利息，通過被告人周某某從某寄售行借五萬元寫十萬元欠條，實(shí)際借得1.7萬元，大部分用于堵利息，被告人周某某分得4000元，被告人吳某甲分得1000元。

10、2013年12月中旬的一天，被告人葉某為歸還自己的欠款，誘騙被害人胡某同意借取高利貸。后經(jīng)葉某聯(lián)系被告人周某某讓胡某向某寄售行借五萬元寫十萬元，由方某甲做擔(dān)保。被害人胡某實(shí)際借得3萬元，由被告人周某某及施俊飛將全部借款進(jìn)行分贓及用于個(gè)人還貸，被害人胡某未分得現(xiàn)金。

11、2013年12月中旬的一天，葉某為抵自己的借款利息再次誘騙被害人胡某通過被告人周某某向某寄售行借款萬寫10萬，由王某峰做擔(dān)保，被害人胡某實(shí)際借得2.8萬元，被告人周某某及葉某等人將全部借款進(jìn)行分贓，被害人胡某分得3000元。

12、2013年12月中旬的一天，被害人吳某乙為了堵之前所借高利貸的利息，經(jīng)被告人周某某聯(lián)系從某寄售行再借五萬元寫十萬元欠條，與王某峰互擔(dān)互保，各借一筆5萬元，堵完利息后被告人周某某分得5000元。

13、2014年1月初的一天，被害人吳某乙為了堵之前自己所借的高利貸利息，經(jīng)被告人周某某聯(lián)系從某公司借五萬元寫十萬元欠條，堵完利息后被告人周某某分得4000元，被害人吳某乙未分得現(xiàn)金。

14、2014年1月12日左右，被告人吳某甲以幫忙找酒吧歌手需要資金為由誘騙被害人王某乙同意借高利貸，后聯(lián)系被告人周某某從某公司借五萬元寫十萬元，被害人王某乙實(shí)際借得3萬，被告人周某某、吳某甲等人將借款瓜分，被害人王某乙分得5000元。

15、2014年1月的一天，被告人周某某、吳某乙以幫忙借錢不用負(fù)責(zé)的名義誘騙被害人虞某乙同意借錢，后經(jīng)被告人周某某聯(lián)系某公司借五萬元寫十萬元，部分借款用于抵扣之前所借款項(xiàng)的利息1萬元，被告人周某某分得5000余元，被害人虞某乙分得2000元。

16、2013年10月初的一天，被告人龔某與喬某（另案處理）采用上述方法誘騙被害人方某乙同意借取高利貸，后由喬某聯(lián)系吳某丙（另案處理）使被害人方某乙從某寄售行借五萬元寫十萬元，實(shí)際借得3萬元，喬某等人將借款瓜分，被害人方某乙分得1.5萬元。

17、2013年11月初的一天，施某（另案處理）以借錢不用還誘騙被害人王某丙同意借款，同時(shí)，被告人方某乙等人以做擔(dān)保無風(fēng)險(xiǎn)、有擔(dān)保費(fèi)可拿誘騙傅某同意擔(dān)保。后在傅某同意的擔(dān)保下，被害人王某丙通過吳某丙在某寄售行借五萬寫十萬實(shí)際借得3.8萬余元（其中8000元保證金當(dāng)場(chǎng)收回），吳某丙、施某及傅某等人分得1.5萬余元，被害人王某丙分得3000元，其余借款共同使用。

18、2013年11月中旬的一天，被告人方某乙指使陳某將被害人傅某叫出，采用上述方法誘騙其同意借取高利貸。后由賈甲（另案處理）聯(lián)系吳甲（另案處理）借5萬元，實(shí)際借得2.3萬余元，被告人方某乙及陳某等人將借款瓜分，被害人傅某未分得借款。

19、2013年11月底的一天，被告人盛某以上述方法誘騙被害人錢某同意借取高利貸。后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系吳某丙從某寄售行借五萬元寫十萬元欠條，實(shí)際到手3.3萬（其中8000元保證金當(dāng)場(chǎng)收回），被告人方某乙、盛某等人將借款瓜分被害人錢某分得2000元。

20、2013年12月初的一天，被告人方某乙再次誘騙被害人錢某同意借取高利貸。后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系吳甲借錢，實(shí)際借得2萬元，被告人方某乙分得1.6萬元，被害人錢某分得2000元，擔(dān)保人程某分得2000元。

21、2013年12月初的一天，被告人方某乙伙同吳某丙、施某以上述方式誘騙被害人程某同意借取高利貸，后經(jīng)吳某丙聯(lián)系向某（在xx茗茶出賬）借五萬元寫十萬元，實(shí)際借得3.8萬元（其中1.3萬元當(dāng)場(chǎng)由吳某丙拿回），被告人方某乙及吳某丙、施某等人將剩余的2.1萬元予以瓜分。

22、2013年年底的一天，被告人葉某將被害人方某甲、金某乙?guī)е帘桓嫒朔侥骋姨?，與陳某等人一起以上述方式誘騙被害人方某甲、被害人金某乙同意借取高利貸，后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系到某寄售行借五萬元寫十萬元，實(shí)際借得3.8萬元左右，被告人方某乙及葉某、吳甲等人將借款瓜分，被害人未分得借款。

23、2013年12月中旬的一天，被告人虞某甲與陳某以上述方式誘騙被害人朱某及駱某同意借取高利貸，后經(jīng)被告人方某乙等人聯(lián)系吳甲從王某甲處借五萬寫十萬，實(shí)際借得3.5萬元，被告人方某乙、虞某甲等人將借款瓜分，駱某分得擔(dān)保費(fèi)2000元，被害人朱某分得1000元。

24、2013年12月底的一天，被告人盛某以上述同樣的方式誘騙被害人張某同意借取高利貸，后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系吳乙從王某甲處借五萬元寫十萬元欠條，實(shí)際借得2萬元左右，被告人盛某、方某乙將借款瓜分，被害人張某分得4000元。

25、2014年1月初的一天，被害人程某因被吳甲催討其之前所欠的高利貸，被害人程某迫于無奈再通過被告人方某乙聯(lián)系吳甲借五萬元寫十萬元欠條，實(shí)際借得2萬元左右，被害人程某堵了一筆1.2萬元的利息并分得2000元，被告人方某乙分得2000元。

26、2014年1月初的一天，被害人程某被吳某丙催還利息，被害人程某迫于無奈由吳某丙聯(lián)系某借五萬元寫十萬元，實(shí)際借得3.8萬元左右（其中8000元保證金當(dāng)場(chǎng)扣回），吳某丙分得5000元，被告人方某乙分得7000元，被害人程某給自己堵利息1.2萬元。

指控認(rèn)為，被告人周某某、龔某、方某乙、吳某甲、盛某、吳某乙、虞某甲的行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中，被告人周某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人龔某、方某乙、吳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人盛某、吳某乙、虞某甲詐騙數(shù)額較大，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定予以懲處。

被告人周某某對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但辯稱其犯罪數(shù)額應(yīng)扣除利息及寄售行扣除的保證金，其當(dāng)初是主動(dòng)投案的，應(yīng)認(rèn)定為自首。

辯護(hù)人吳志強(qiáng)提出被告人周某某僅僅是為了獲取介紹費(fèi)，并沒有直接騙取被害人財(cái)物，沒有非法占有的故意，其不構(gòu)成詐騙罪。

被告人龔某對(duì)起訴書指控?zé)o異議。

辯護(hù)人王李漣對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控的罪名無異議，但提出被告人龔某的詐騙金額應(yīng)為153000元。

被告人方某乙辯稱其未參與起訴書指控的第二十五起詐騙事實(shí)，對(duì)其他指控?zé)o異議。

辯護(hù)人何偉通對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控的罪名無異議，但提出被告人方某乙未參與起訴書指控的第二十五起詐騙事實(shí)。

被告人吳某甲對(duì)起訴書指控?zé)o異議。

辯護(hù)人王佳對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，但提出被告人吳某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人盛某對(duì)起訴書指控?zé)o異議。

辯護(hù)人季江川提出被告人盛某系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

被告人吳某乙對(duì)起訴書指控?zé)o異議。

辯護(hù)人應(yīng)旭海對(duì)起訴書指控?zé)o異議。

被告人虞某甲對(duì)起訴書指控?zé)o異議。

辯護(hù)人虞斌對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，提出被告人虞某甲系從犯。

經(jīng)審理查明：

2013年9月份以來，被告人周某某、方某乙、龔某等人為謀取私利，積極聯(lián)系誘騙或者拉攏被告人吳某甲、吳某乙、盛某、虞某甲及葉某、陳某（均另案處理）等人，直接或者間接教授騙人方法并指使手下拉人借取高利貸。上述被告人有些被騙后，為了維持奢糜生活、還清欠款利息，仍再次前往高利貸借款或利用剛?cè)肷鐣?huì)的年輕人涉世未深，心智未熟，好逸惡勞，追求享樂等特點(diǎn)，采用假裝自己很能賺錢，請(qǐng)客吃喝玩樂，引起他人羨慕并隱瞞借貸風(fēng)險(xiǎn)，虛構(gòu)還款方式誘騙他人前往借取高利貸并從中賺取好處費(fèi)。被害人前往寄售行等地大多以高利息借款五萬元（實(shí)寫借款十萬元），所得借款扣除利息后，大部分都被被告人以介紹費(fèi)、好處費(fèi)等瓜分。其中被告人周某某涉案15起，涉案價(jià)值人民幣35萬余元；被告人方某乙涉案11起，涉案價(jià)值人民幣26萬余元；被告人龔某涉案8起，涉案價(jià)值人民幣20萬余元；被告人吳某甲涉案4起，涉案價(jià)值人民幣11萬余元；被告人盛某涉案3起，涉案價(jià)值人民幣約7萬元；被告人吳某乙涉案3起，涉案價(jià)值人民幣9萬余元；被告人虞某甲涉案l起，涉案價(jià)值人民幣3萬余元。具體事實(shí)如下：

1、2013年10月的一天，被告人方某乙為了還清欠款利息而伙同被告人盛某等人隱瞞借貸風(fēng)險(xiǎn)，虛構(gòu)不需要?dú)w還借款的事實(shí)，并許諾好處費(fèi)的方式，誘騙被害人吳某甲同意借取高利貸。后被告人方某乙、盛某通過被告人龔某、周某某聯(lián)系讓被害人吳某甲從某寄售行高利息借款，并由被害人吳某甲出具了借五萬元寫十萬元的欠條，在預(yù)先扣除預(yù)付利息等費(fèi)用后，被害人吳某甲實(shí)際借得3萬余元，被告人方某乙等人將借款瓜分，吳某甲分得人民幣7000元。

上述事實(shí)有被害人吳某甲的陳述，被告人周某某、龔某、方某乙、盛某的供述予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

2、2013年11月的一天，被告人龔某采用上述方法誘騙被害人樓某同意借取高利貸，后被告人龔某聯(lián)系被告人周某某讓被害人樓某從某寄售行借款并由被害人樓某寫下借五萬元寫十萬元欠條，在寄售行預(yù)先扣除利息等費(fèi)用后，被害人樓某實(shí)際借得人民幣2.8萬余元，被告人周某某等人將借款瓜分，其中被告人周某某分得人民幣6000元，被告人龔某分得人民幣3000元，被害人樓某分得1.6萬元。

上述事實(shí)有被害人樓某的陳述，被告人周某某、龔某的供述，證人吳某甲的證言予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

3、2013年11月的一天，被告人龔某為抵自己的高利貸借款利息，采用同樣的方式誘騙被害人樓某再次同意借高利貸。后被告人龔某聯(lián)系被告人周某某讓被害人樓某從某寄售行處借款并由被害人樓某寫下借五萬元寫十萬元欠條，在寄售行預(yù)先扣除利息等相關(guān)費(fèi)用后，被害人樓某實(shí)際借得2.65萬余元，被告人周某某等人將借款分贓，其中被告人周某某分得6000元，被告人龔某分得1.2萬元，被害人樓某分得4500元。

上述事實(shí)有被害人樓某的陳述，證人賈某甲的陳述，被告人周某某、龔某的供述予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

4、2013年11月中旬左右，被告人吳某甲采用上述同樣方法誘騙被害人馮某同意借取高利貸。后被告人吳某甲聯(lián)系被告人周某某讓被害人馮某從某寄售行借款，并由被害人馮某出具了借款五萬元寫十萬元欠條，在寄售行扣除利息等費(fèi)用后，被害人馮某實(shí)際到手2.2萬，被告人周某某等人將借款分贓，其中，被告人周某某分得1萬元，被告人吳某甲分得3000元，被告人龔某3000元，被害人馮某分得5000元。后被害人馮某家屬已歸還還寄售行2.3萬余元。

上述事實(shí)有被害人馮某的陳述，被告人周某某、吳某甲、龔某的供述予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

5、2013年11月中旬的一天，被告人吳某甲為歸還高利貸利息，采用上述方法誘騙被害人吳某乙去借取高利貸。后被告人吳某甲、龔某通過被告人周某某聯(lián)系讓被害人吳某乙從某寄售行借款，并由被害人吳某乙出具了借款五萬元寫十萬元欠條，在寄售行扣除利息等費(fèi)用后，被害人吳某乙實(shí)際借得3萬余元。被告人吳某甲等人將借款予以分贓，其中被告人吳某甲堵了1.2萬元的利息，被告人周某某分得8000元，被告人龔某分得4000元，被害人吳某乙分得6000元。

上述事實(shí)有被害人吳某乙的陳述，被告人周某某、吳某甲、龔某的供述，調(diào)查報(bào)告，自我情況說明等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

6、2013年11月底的一天，被告人吳某甲采用上述相同方法誘騙被害人李某乙同意借高利貸。后被告人吳某甲、龔某通過被告人周某某聯(lián)系讓被害人李某乙從某寄售行以高利息借款，并由被害人李某乙出具借五萬元寫十萬元欠條，在預(yù)先扣除利息等費(fèi)用后，實(shí)際借得3.3萬元，被告人周某某、吳某甲、龔某等人將借款分贓，被害人李某乙分得5000元人民幣?，F(xiàn)被害人家屬已經(jīng)歸還寄售行5萬元。

7、2013年11月底的一天，被告人吳某乙采用上述相同方法誘騙被害人徐某同意借高利貸。后被告人吳某乙、龔某通過被告人周某某聯(lián)系讓被害人徐某從某寄售行借款，并由被害人徐某出具了借五萬元寫十萬元欠條，預(yù)先扣除利息等相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際借得3.3萬元，被告人周某某、吳某甲、龔某等人將借款分贓，被害人徐某分得人民幣5000元人民幣?，F(xiàn)被害人徐某家屬已歸還還寄售行借款5萬元。

上述事實(shí)有被害人李某乙、徐某的陳述，被告人周某某、吳某甲、龔某、吳某乙的供述，證人李某甲、賈某乙的證言，借款材料，扣押物品清單等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

8、2013年12月中旬的一天，葉某（另案處理）采用上述相同方法誘騙被害人方某甲幫其借款。后經(jīng)聯(lián)系被告人周某某讓被害人方某甲從某寄售行借款，并由被害人方某甲出具了借五萬元寫十萬元欠條，在扣除利息等相關(guān)費(fèi)用后，被害人方某甲實(shí)際借得3萬，被告人周某某等人將借款分贓，其中，被告人周某某分得5000元，被害人方某甲分得500元。

上述事實(shí)有被害人方某甲的陳述，被告人周某某的供述，證人葉某的證言，扣押物品清單等證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

9、2013年12月14日左右，吳某甲為了堵之前所借款項(xiàng)利息，通過被告人周某某從某寄售行借款，并由吳某甲出具了借五萬元寫十萬元欠條，實(shí)際借得1.7萬元，借款大部分用于堵吳某甲之前借款利息，被告人周某某分得4000元，吳某甲分得1000元。

上述事實(shí)有被告人周某某、吳某甲的供述，證人吳某乙的證言，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

10、2013年12月中旬的一天，被告人葉某為歸還自己欠款，利用相同的方法誘騙被害人胡某同意借取高利貸。后經(jīng)葉某聯(lián)系被告人周某某讓被害人胡某向某寄售行借款并出具了借五萬元寫十萬元的欠條，由方某甲擔(dān)保。被害人胡某實(shí)際借得3萬元，由被告人周某某及施俊飛將全部借款進(jìn)行分贓，其中，被告人周某某分得1萬元，被害人胡某未分得現(xiàn)金。

上述事實(shí)有被害人胡某的陳述，被告人周某某的供述，證人葉某、方某甲的證言，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

11、2013年12月中旬的一天，葉某為抵自己的借款利息，利用相同的方式，再次誘騙被害人胡某通過被告人周某某向某寄售行借款由被害人胡某出具了借五萬元寫十萬元欠條，由王某峰做擔(dān)保，在寄售行扣除利息等相關(guān)費(fèi)用后，被害人胡某實(shí)際借得2.8萬元，被告人周某某及葉某等人將借款進(jìn)行分贓，其中，被告人周某某分得5000元，被害人胡某分得3000元。

上述事實(shí)有被害人胡某的陳述，被告人周某某的供述，證人葉某的證言，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

12、2013年12月中旬的一天，吳某乙為了堵之前所借高利貸的利息，經(jīng)被告人周某某聯(lián)系讓吳某乙從某寄售行借款并由吳某乙出具了借五萬元寫十萬元欠條，與王某峰互擔(dān)互保，各借一筆5萬元，堵完吳某乙之前借款利息后，被告人周某某分得5000元。

13、2014年1月初的一天，吳某乙為了堵之前自己所借的高利貸利息，經(jīng)被告人周某某聯(lián)系讓吳某乙從某寄售行借款并出具了借五萬元寫十萬元的欠條，堵完吳某乙之前借款的2個(gè)月利息后，被告人周某某分得4000元，被害人吳某乙未分得現(xiàn)金。

上述事實(shí)有被告人周某某、吳某乙的供述，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

14、2014年1月12日左右，被告人吳某甲采用上述相同方法，誘騙被害人王某乙同意借高利貸，由金某甲擔(dān)保，后經(jīng)被告人周某某從某寄售行借款并由被害人王某乙出具了借五萬元寫十萬元欠條，某寄售行當(dāng)場(chǎng)扣除利息2萬后，被害人王某乙實(shí)際借得3萬元。被告人周某某、吳某甲等人將借款瓜分，其中，被告人周某某分得5000元，金某甲分得人民幣2000元，被告人吳某甲以借款名義拿走1.8萬元，被害人王某乙分得5000元。

上述事實(shí)有被害人王某乙的陳述，被告人周某某、吳某甲、吳某乙的供述，證人金某甲的證言，借條，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

15、2014年1月的一天，被告人周某某、吳某乙利用相同的方法誘騙被害人虞某乙同意借錢，后經(jīng)被告人周某某聯(lián)系讓被害人虞某乙至某寄售行借款并出具了借五萬元寫十萬元欠條，部分借款用于抵扣被害人虞某乙之前所借款項(xiàng)的利息，被告人周某某分得5000余元，被害人虞某乙分得2000元。

上述事實(shí)有被害人虞某乙的陳述，被告人周某某、吳某乙的供述等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

16、2013年10月初的一天，被告人龔某與喬某（另案處理）采用上述方法誘騙方某乙同意借取高利貸，后由喬某聯(lián)系吳某丙（另案處理）讓方某乙從某寄售行借款并出具了借五萬元寫十萬元欠條，在扣除利息等相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際借得3萬元，喬某等人將借款瓜分，方某乙分得1.5萬元。

上述事實(shí)有被告人龔某、方某乙的供述，證人喬某、吳某丙的證言，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

17、2013年11月初的一天，施某（另案處理）以借錢不用還誘騙被害人王某丙同意借款，同時(shí)，被告人方某乙等人以擔(dān)保無風(fēng)險(xiǎn)、有擔(dān)保費(fèi)可拿的方式，誘騙傅某同意擔(dān)保。后在傅某同意的擔(dān)保下，被害人王某丙通過吳某丙在某寄售行借款并出具了借五萬寫十萬元的欠條，某寄售行預(yù)先扣除了利息、保證金后，被害人王某丙實(shí)際借得人民幣三萬元。吳某丙、施某及傅某等人分得1.5萬余元，被害人王某丙分得3000元，施某給被害人王某丙購(gòu)買了一只價(jià)值3650元的手機(jī)，其余借款共同使用。

上述事實(shí)有被害人王某丙的陳述，被告人方某乙的供述，證人施某、吳某丙、陳某、傅某的證言，調(diào)查報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

18、2013年11月中旬的一天，被告人方某乙指使陳某將被害人傅某叫出，采用上述方法誘騙被害人傅某同意借取高利貸。后由賈甲（另案處理）聯(lián)系吳甲（另案處理）至某投資公司借款5萬元，實(shí)際借2.3萬余元，被告人方某乙及陳某等人將借款瓜分，陳某分得贓款1.3萬元，被害人傅某未分得借款。

上述事實(shí)有被害人傅某的陳述，被告人方某乙的供述，證人陳某、王某甲、盛某的證言等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

19、2013年11月底的一天，被告人盛某以上述方法誘被害人錢某同意借取高利貸。后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系吳某丙將被害人錢某帶至某寄售行借款并出具了借五萬元寫十萬元欠條，在扣除利息和保證金后，實(shí)際出賬2.5萬元，被告人方某乙、盛某等人將借款瓜分，其中吳某丙分得現(xiàn)金人民幣5000元，被害人錢某分得2000元。

上述事實(shí)有被害人錢某的陳述，被告人方某乙、盛某的供述，證人吳某丙的證言，借款合同，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

20、2013年12月初的一天，被告人方某乙采用上述相同的方式再次誘騙被害人錢某同意借取高利貸。后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系至吳甲處借錢，實(shí)借得2萬元，被告人方某乙分得1.6萬元，被害人錢某分得2000元，擔(dān)保人程某分得好處費(fèi)2000元。

上述事實(shí)有被害人錢某的陳述，被告人方某乙的供述，證人程某的證言予以證實(shí)，本院予以認(rèn)定。

21、2013年12月初的一天，被告人方某乙伙同吳某丙、施某以上述方式誘騙被害人程某同意借取高利貸，后經(jīng)吳某丙聯(lián)系向xx茗茶借款由被害人程某出具了借五萬元寫十萬元欠條，在扣除利息等相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際借得3.8萬元，被告人方某乙及吳某丙、施某等人將剩余的2.1萬元予以瓜分。

上述事實(shí)有被害人程某的陳述，被告人方某乙的供述，證人吳某丙、施某的證言，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

22、2013年年底的一天，葉某將被害人方某甲、金某乙?guī)е帘桓嫒朔侥骋姨帲c陳某等人一起以上述方式誘騙被害人方某甲、金某乙同意借取高利貸，后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系到某寄售行借款并由二被害人出具了借五萬元寫十萬元的欠條，某寄售行當(dāng)場(chǎng)扣除利息1.2萬元，實(shí)際借得3.8萬元左右，被告人方某乙及葉某、吳甲等人將借款瓜分，被害人未分得借款。

上述事實(shí)有被害人方某甲、金某乙的陳述，被告人方某乙的供述，證人葉某、陳某的證言等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

23、2013年12月中旬的一天，被告人虞某甲與陳某以上述相同方式誘騙被害人朱某同意借取高利貸，由駱某擔(dān)保，后經(jīng)被告人方某乙等人聯(lián)系吳甲帶被害人朱某至王某甲處借五萬并寫下十萬元欠條，實(shí)際借得3.5萬元，被告人方某乙、虞某甲等人將借款瓜分，駱某分得擔(dān)保費(fèi)2000元，被害人朱某分得1000元。

上述事實(shí)有被害人朱某的陳述，被告人方某乙、虞某甲的供述，證人陳某、駱某、王某甲的證言，借款合同等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

24、2013年12月底的一天，被告人盛某以上述同樣的方式誘騙被害人張某同意借取高利貸，后經(jīng)被告人方某乙聯(lián)系吳甲帶被害人張某至王某甲處借五萬元并寫下十萬元欠條，實(shí)際借得2萬元左右，被告人盛某、方某乙將借款瓜分，其中，被告人盛某分得4000元，被害人張某分得4000元。

上述事實(shí)有被害人張某的陳述，被告人盛某、方某乙的供述，借款合同等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

25、2014年1月初的一天，被害人程某因被吳甲催討其之前所欠的高利貸，被害人程某迫于無奈再通過被告人方某乙聯(lián)系吳甲，由方某乙擔(dān)保，借五萬元并寫下十萬元欠條，實(shí)際借得2萬元左右，被害人程某堵了一筆1.2萬元的利息并分得2000元的財(cái)物，被告人方某乙分得2000元。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人程某的陳述，證明了因其幫錢某擔(dān)保一筆借款到期被吳甲催討，吳甲、方某乙等人迫使其再去借一筆借款，其因擔(dān)心家人發(fā)現(xiàn)而無奈答應(yīng)，后其由吳甲帶至蘇溪向”王總”借款，由方某乙擔(dān)保，借五萬元寫十萬元，實(shí)際借出2萬元左右，錢被方某乙拿走，方某乙給其買了價(jià)值約2000元的手機(jī)和衣服的事實(shí)。

2、被告人方某乙的供述，證明了2013年12月底的時(shí)候，程某那邊的利息到期，后吳甲過來催討，程某就再借了一筆，堵上了上次的利息并給他買了手機(jī)，其分到2000元的事實(shí)。

3、借款合同，證明了2014年1月1日，程某借款十萬元的合同，擔(dān)保人為方某乙，下面有”王某甲”字樣的事實(shí)。

上述證據(jù)證明了被告人方某乙參與該起詐騙事實(shí)并分得好處費(fèi)2000元的事實(shí)。故被告人方某乙及辯護(hù)人提出未參與該起詐騙事實(shí)的辯解及辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。

26、2014年1月2日左右的一天，被害人程某因被催還利息，被害人程某遂經(jīng)吳某丙聯(lián)系至某寄售行借五萬元并寫下十萬元欠條，被害人程某實(shí)際借得3.8萬元左右，后吳某丙分得5000元，被告人方某乙分得7000元，被害人程某堵自己利息1.2萬元。

上述事實(shí)有被害人程某的陳述，被告人方某乙的供述，證人吳某丙的證言，扣押物品清單等證據(jù)證實(shí)，本院予以認(rèn)定。

2014年3月21日，被告人虞某甲向公安機(jī)關(guān)退贓人民幣1500元。同日，被告人盛某向公安機(jī)關(guān)退贓人民幣8000元。2014年2月25日，被告人吳某乙向公安機(jī)關(guān)退贓12000元。2014年2月21日，被告人吳某甲向公安機(jī)關(guān)退贓人民幣42000元。2015年8月5日，被告人虞某甲向本院退出違法所得人民幣15250元，同案犯陳某向本院退出涉案違法所得人民幣15250元。

2014年1月22日，義烏市公安局民警至被告人周某某家中傳喚被告人周某某時(shí)發(fā)現(xiàn)被告人周某某不在家，后通過其父親聯(lián)系被告人周某某并于1月23日0時(shí)許與被告人周某某在**大酒店門口碰面并將被告人周某某傳喚到案。

2014年3月15日，被告人盛某到上溪派出所投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

證明本案事實(shí)的證據(jù)還有前科刑事判決書，行政處罰決定書，不起訴決定書，到案經(jīng)過，自首表現(xiàn)認(rèn)定意見書，身份證明等。

上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人周某某、龔某、方某乙、吳某甲、盛某、吳某乙、虞某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相方法，騙取他人財(cái)物，其中，被告人周某某、龔某、方某乙、吳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人盛某、吳某乙、虞某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予支持。關(guān)于本案詐騙數(shù)額應(yīng)以被害人家屬實(shí)際歸還的借款減去被害人之前分到的錢款或者出借方實(shí)際出借的數(shù)額減去被害人實(shí)際分得的錢款作為詐騙的數(shù)額，并系犯罪既遂予以認(rèn)定。被告人龔某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人盛某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人周某某、龔某、方某乙、吳某甲、吳某乙、虞某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，依法可以從輕處罰。被告人虞某甲主動(dòng)退出違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人盛某、吳某乙、吳某甲已退賠部分違法所得，可以酌情從輕處罰。各辯護(hù)人提出各被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。被告人周某某系被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，故辯護(hù)人提出被告人周某某系自首的辯護(hù)意見，與法不符，不予采納。辯護(hù)人吳志強(qiáng)提出被告人周某某沒有以非法占有的故意，也沒有直接騙取被害人財(cái)物，故不構(gòu)成詐騙的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人周某某伙同他人以隱瞞借貸風(fēng)險(xiǎn)，虛構(gòu)借錢不用歸還的虛假事實(shí)，積極聯(lián)系，誘騙剛?cè)肷鐣?huì)的年輕人，利用他們涉世未深，心智未熟，騙取信任，并介紹或帶被害人至各寄售行等地借款，從中收取好處費(fèi)，瓜分借款，其行為已經(jīng)符合詐騙罪的構(gòu)成要件。故該辯護(hù)意見，本院不予采納。在共同犯罪中各被告人均積極參與，互相配合、分工，本案不宜區(qū)分主、從犯。辯護(hù)人提出被告人吳某甲、虞某甲系從犯的辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷本院（2013）金義刑初字第442號(hào)刑事判決中對(duì)被告人龔某宣告緩刑一年的執(zhí)行部分。

二、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2019年1月22日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

三、被告人龔某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；原犯尋釁滋事罪判處有期徒刑十個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月23日起至2017年11月13日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

四、被告人方某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月11日起至2018年2月10日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

五、被告人吳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

六、被告人盛某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

七、被告人吳某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

八、被告人虞某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

九、被告人吳某甲、盛某、吳某乙退出的違法所得人民幣62000元、被告人虞某甲退出的違法所得人民幣16750元返還各被害人，繼續(xù)追繳被告人周某某、龔某、方晨昱、吳某甲、盛某、吳某乙的違法所得返還各被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　徐　巍

人民陪審員　　朱堂輝

人民陪審員　　金程程

二〇一五年十月二十九日

代書　記員　　王康麗

詐騙罪