福建省莆田市涵江區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）涵刑初字第729號(hào)

公訴機(jī)關(guān)：莆田市涵江區(qū)人民檢察院。

被告人：羅某某，男，19**年**月**日出生于湖南省漣源市。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2014年4月11日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕?，F(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

辯護(hù)人：林青、凌曉穎，福建眾益律師事務(wù)所律師。

莆田市涵江區(qū)人民檢察院以涵檢公刑訴（2014）710號(hào)起訴書指控被告人羅某某犯合同詐騙罪，于2014年12月15日向本院提起公訴。本院于次日立案后，適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。在審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)案件需要補(bǔ)充偵查，于2015年3月4日向本院提出延期審理建議；同年4月6日補(bǔ)充偵查完畢移送本院，提請(qǐng)本案恢復(fù)審理。本院經(jīng)審理認(rèn)為本案屬于單位犯罪，建議公訴機(jī)關(guān)對(duì)深圳市某某科技有限公司補(bǔ)充起訴。同年5月7日，公訴機(jī)關(guān)回函建議本院就起訴書指控的犯罪事實(shí)作出裁判。莆田市涵江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人羅某某及其辯護(hù)人林青、凌曉穎到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理完畢。

莆田市涵江區(qū)人民檢察院指控：2013年3月15日至同年7月26日間，深圳市某某科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱”A公司”）法定代表人即被告人羅某某隱瞞A公司銀行賬戶已被法院凍結(jié)的事實(shí)，先后與福建省某某材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱”B公司”）簽訂了8份購(gòu)銷合同，購(gòu)買價(jià)值630520元（人民幣，下同）的覆銅板紙5200張。同年7月31日至10月26日間，被告人羅某某先后開(kāi)具13張支票交付B公司，其中僅出票日期為2013年7月22日、同年9月5日的2張支票得以承兌，其余11張支票均因A公司賬戶被凍結(jié)、密碼錯(cuò)誤，遭銀行退票，致B公司無(wú)法收取貨款538616元。

案發(fā)后，被告人羅某某于2014年4月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人羅某某已向被害單位退還全部贓款并獲得被害單位諒解。

指控上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某某以非法占有為目的，采用隱瞞真相和簽發(fā)空頭支票等手段，騙取B公司貨款538616元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)依法判處。

被告人羅某某對(duì)指控事實(shí)和罪名均無(wú)異議，請(qǐng)求從輕處罰。

辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1.本案系由經(jīng)濟(jì)糾紛引起，A公司是依法登記的生產(chǎn)型企業(yè)，自成立至今經(jīng)營(yíng)正常。B公司與A公司的糾紛屬于正常的市場(chǎng)主體交易過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)合同糾紛；2.被告人羅某某主觀上沒(méi)有”非法占有的目的”，客觀上也不符合”沒(méi)有實(shí)際履行能力、以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的”情形，故被告人羅某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪；3.被告人羅某某沒(méi)有犯罪前科，此次涉案系初犯、偶犯。若被告人羅某某的行為被依法認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪，鑒于被告人歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，且已退還全部贓款給被害單位并取得諒解，建議對(duì)被告人羅某某適用緩刑。

經(jīng)審理查明：A公司于20**年**月**日正式成立，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為電路板、線路板的鉆孔、成型、銑邊、測(cè)試加工；電子產(chǎn)品及周邊原材料的研發(fā)與銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。2013年3月15日，被害單位B公司與A公司、深圳市某電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱”C公司”）、趙某某、劉某甲、羅某某、羅某甲、譚某某、於某某簽訂《擔(dān)保協(xié)議書》。該協(xié)議書約定由擔(dān)保人C公司、趙某某、劉某甲、羅某某、羅某甲、譚某某、於某某對(duì)B公司與A公司業(yè)已產(chǎn)生和今后產(chǎn)生的貨款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。同年5月8日至同年7月26日間，A公司實(shí)際控制人即被告人羅某某隱瞞A公司銀行賬戶已于2013年3月5日、2013年5月22日分別被上海市松江區(qū)人民法院和浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院凍結(jié)的事實(shí)，先后與B公司簽訂八份《銷售合同》，向其購(gòu)買覆銅板。上述八份合同均約定：交貨時(shí)間為供方（即B公司）收到需方（即A公司）本合同貨款支票后陸續(xù)交貨，付款方式為按支票記載日期付款。合同簽訂過(guò)程中，A公司除以於某某已轉(zhuǎn)讓的位于廣東省深圳市寶安區(qū)碧水龍庭＊棟＊單元1＊C商品房產(chǎn)權(quán)證（復(fù)印件）作為質(zhì)押（未簽訂質(zhì)押合同）外，另分別開(kāi)具8張遠(yuǎn)期支票（出票日期分別為2013年7月31日、同年8月28日、同年9月28日、同年10月25日、同年11月5日、同年11月12日、同年12月9日、同年12月15日，支票總額為630520元）交付給B公司用于支付貨款。B公司收到上述支票后，于2013年5月10日至同年7月27日間分批向A公司交付覆銅板共計(jì)5200張，貨款總額為630520元。其間，A公司向B公司退還覆銅板78張，總額為11544元。支票到期后，B公司持上述支票到銀行承兌時(shí)，均因A公司銀行賬戶被凍結(jié)而無(wú)法承兌。之后雙方就支票問(wèn)題進(jìn)行交涉過(guò)程中，A公司另外向B公司交付5張由其他公司出具的支票，但僅其中的2張支票得以承兌收回貨款80360元，另外3張支票因密碼錯(cuò)誤、余額不足無(wú)法承兌。后由于A公司拒不支付剩余貨款，給B公司造成損失計(jì)538616元。

案發(fā)后，被告人羅某某于2014年4月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同年4月23日，被告人羅某某賠償被害單位全部損失，并取得被害單位諒解。

另查明：2013年8月8日，A公司的法定代表人由譚某某依法變更為被告人羅某某。同年10月10日，C公司與曾某某買賣合同糾紛一案，廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院決定凍結(jié)C公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行沙井支行賬戶存款1276685元，凍結(jié)時(shí)間為2013年10月16日至2014年4月15日。2014年6月C公司因經(jīng)營(yíng)不善關(guān)閉，公司法定代表人趙某某去向不明。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：

1.戶籍證明、常住人口基本信息，證明：被告人羅某某的基本身份信息。

2.B公司報(bào)案書，證明：2014年1月20日，B公司向莆田市公安局涵江分局控告稱：A公司及其法定代表人羅某某在明知其公司銀行賬戶早已被數(shù)家法院凍結(jié)以及保證人於某某的房屋在簽訂合同前已轉(zhuǎn)賣他人的情況下，仍與其簽訂銷售合同和擔(dān)保協(xié)議，騙取其財(cái)物共計(jì)538616元，A公司及法定代表人羅某某的行為已構(gòu)成合同詐騙，請(qǐng)求依法處理。

3.受案登記表、立案決定書，證明：2014年1月20日，莆田市涵江區(qū)人民法院向莆田市公安局涵江分局移送A公司涉嫌合同詐騙罪一案。同年2月12日，莆田市公安局涵江分局決定對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>

4.抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明、雙峰縣看守所出具的證明，證明：2014年4月3日，被告人羅某某在湖南省婁底市雙峰縣洪山殿鎮(zhèn)一旅館內(nèi)被雙峰縣公安局洪山殿派出所民警抓獲并羈押于雙峰縣看守所。同年4月11日交由福建省莆田市警方押回處理。

5.深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局商事主體登記及備案信息查詢單，證明：A公司于2011年7月19日成立，公司注冊(cè)資本為100萬(wàn)元。2013年8月8日，公司法定代表人由譚某某變更為羅某某。公司股東為羅某某及羅某甲。羅某某出資比例為90%，羅某甲出資比例為10%。

6.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，證明：A公司、B公司、C公司的基本信息。

7.B公司與A公司簽訂的8份《銷售合同》、送貨單11份、增值稅專用發(fā)票8張，證明：2013年5月8日至同年7月26日期間，B公司與A公司簽訂8份《銷售合同》，合同標(biāo)的總額為630520元。合同均約定：貨物所有權(quán)自出運(yùn)時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于供方所有。付款方式按支票記載日期付款，買方若到期無(wú)法支付貨款，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，并按日息0.5‰承擔(dān)違約金，直到貨款和違約金結(jié)清為止。供方收到需方貨款支票后陸續(xù)交貨。合同簽訂后，B公司依約向A公司供貨。

8.擔(dān)保協(xié)議書，證明：2013年3月15日，B公司與A公司、C公司、趙某某、劉某甲、羅某某、羅某甲、譚某某、於某某簽訂擔(dān)保協(xié)議書，約定由擔(dān)保人C公司、趙某某、劉某甲、羅某某、羅某甲、譚某某、於某某對(duì)B公司與A公司業(yè)已產(chǎn)生和今后產(chǎn)生的貨款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

9.A公司出具的責(zé)任保證書，證明：A公司保證其公司財(cái)務(wù)人員所開(kāi)出的銀行支票真實(shí)有效，并按期入賬。若公司開(kāi)出的銀行支票出現(xiàn)偽造、空頭、欺騙、無(wú)密碼等原因，使對(duì)方無(wú)法入賬，推遲或退票，供應(yīng)商（B公司）有權(quán)立即停止供貨和起訴，公司愿意承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失，并無(wú)條件賠償對(duì)方的一切經(jīng)濟(jì)損失，也愿意承擔(dān)法律追究的一切責(zé)任后果。同時(shí)A公司確認(rèn)在與B公司存在買賣關(guān)系中，該責(zé)任保證書長(zhǎng)期有效。

10.B公司9月對(duì)賬單，證明：截止2013年9月30日，A公司尚欠B公司貨款538616元。

11.銀行支票、承兌匯票，證明：A公司先后向B公司交付的13張支票，其中僅出票日期為2013年7月22日、2013年9月5日的兩張支票得以承兌，其余11張支票均因賬戶凍結(jié)、密碼錯(cuò)誤等原因遭銀行退票。

12.上海市松江區(qū)人民法院民事裁定書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書，證明：2013年3月5日，A公司與**科技股份有限公司買賣合同糾紛一案，經(jīng)**科技股份有限公司申請(qǐng)，上海市松江區(qū)人民法院裁定凍結(jié)A公司、譚某某、羅某某的銀行存款67萬(wàn)元或查封、扣押其相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。同月13日，上海市松江區(qū)人民法院通知中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行，協(xié)助凍結(jié)A公司銀行賬戶存款67萬(wàn)元，凍結(jié)時(shí)間為2013年3月13日至2013年9月12日。

13.浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院民事裁定書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書，證明：2013年5月22日，A公司與浙江**實(shí)業(yè)有限公司買賣合同糾紛一案，經(jīng)浙江**實(shí)業(yè)有限公司申請(qǐng)，浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院裁定凍結(jié)A公司銀行存款389140元或查封相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。同月5月27日，浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院通知中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行，協(xié)助凍結(jié)A公司銀行賬戶存款389140元，凍結(jié)時(shí)間為2013年5月27日至2013年11月26日。

14.和解協(xié)議書、上海市松江區(qū)人民法院民事調(diào)解書，證明：2013年3月27日，A公司與金安**公司就雙方的買賣合同糾紛達(dá)成和解協(xié)議；同年4月2日經(jīng)上海市松江區(qū)人民法院調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

15.上海市松江區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、協(xié)助扣劃存款通知書及中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行回執(zhí)，證明：因A公司不履行與**科技股份有限公司之間達(dá)成的調(diào)解書確定的付款義務(wù)，上海市松江區(qū)人民法院于2013年8月21日決定扣劃A公司在中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行賬戶的存款439990.54元。后因銀行賬戶余額不足，只扣劃200404.21元，尚未扣劃239586.33元。

16.深圳市寶安區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、協(xié)助扣劃存款通知書，證明：上海市松江區(qū)人民法院將**科技股份有限公司與A公司強(qiáng)制執(zhí)行一案委托深圳市寶安區(qū)人民法院代為執(zhí)行。2013年10月17日，深圳市寶安區(qū)人民法院裁定查封、扣押、凍結(jié)A公司、譚某某、羅某某的財(cái)產(chǎn)及銀行存款，并于同日通知中國(guó)工商銀行塘尾支行協(xié)助凍結(jié)A公司銀行賬戶存款221246.17元，凍結(jié)時(shí)間為6個(gè)月。后深圳市寶安區(qū)人民法院通知中國(guó)工商銀行塘尾支行協(xié)助扣劃A公司銀行賬戶存款12萬(wàn)元至深圳市寶安區(qū)人民法院銀行賬戶，足額扣劃后解除原凍結(jié)。

17.深圳市寶安區(qū)人民法院民事裁定書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書，證明：2013年10月12日，C公司與曾某某買賣合同糾紛一案，經(jīng)曾某某申請(qǐng)，深圳市寶安區(qū)人民法院裁定凍結(jié)C公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行沙井支行賬戶存款1276685元，凍結(jié)時(shí)間為2013年10月16日至2014年4月15日。

18.房產(chǎn)證復(fù)印件、房屋產(chǎn)權(quán)信息查詢結(jié)果單，證明：於某某所有的位于深圳市寶安區(qū)碧水龍庭＊棟＊單元1＊C商品房已于2013年2月28日轉(zhuǎn)讓，原房產(chǎn)證產(chǎn)權(quán)無(wú)效。

19.A公司開(kāi)戶銀行中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行客戶對(duì)賬單，證明：A公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行銀行賬戶（賬號(hào)40000931191＊＊＊＊＊＊＊）資金往來(lái)明細(xì)。

20.A公司開(kāi)戶銀行興業(yè)銀行深圳沙井支行流水明細(xì)單，證明：2013年7月19日至2014年6月21日，A公司興業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)338120100100＊＊＊＊＊＊＊）資金往來(lái)明細(xì)，其中賬戶最高金額為2014年3月17日為13.116萬(wàn)元。截止2014年6月21日，賬戶余額為4047.47元。

21.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳沙井支行賬單，證明：C公司銀行賬戶（賬號(hào)4102030004＊＊＊＊＊＊＊）資金往來(lái)明細(xì)。

22.福建省莆田市涵江區(qū)人民法院民事判決書，證明：B公司與C公司買賣合同糾紛一案，莆田市涵江區(qū)人民法院于2014年7月17日依法作出判決，C公司向B公司歸還拖欠的貨款289611.1元及違約金，A公司、趙某某、劉某甲、羅某某、羅某甲、譚某某、於某某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

23.馬安山藍(lán)天科技園管理處出具的情況說(shuō)明，證明：C公司于2014年6月因經(jīng)營(yíng)不善關(guān)閉，現(xiàn)該公司法定代表人趙某某去向不明。

24.還款及諒解協(xié)議、收款收據(jù)、銀行承兌匯票、諒解書，證明：2014年4月23日，被害單位與被告人羅某某的妻子李某某成還款諒解協(xié)議。同日，B公司收到A公司支付的款項(xiàng)598861元（其中貨款538616元，違約金57064元，訴訟保全費(fèi)3181元），并出具諒解書，對(duì)A公司及其法定代表人羅某某的行為表示諒解。

25.被害單位授權(quán)受托人李某、陳某（B公司法務(wù)部員工）的陳述，均證明：2013年5月8日至2013年7月26日間，B公司與A公司簽訂了8份《銷售合同》，由B公司向A公司銷售覆銅板共計(jì)5200張，價(jià)值630520元。合同約定付款方式為現(xiàn)金支票，供方收到全額貨款支票后陸續(xù)交貨。合同簽訂后，A公司分別向B公司出具了累計(jì)金額為630520元的支票用于支付貨款。B公司收到支票后，依約陸續(xù)向A公司交付貨物。支票到期后，B公司持到期支票（票號(hào)077＊＊＊78，面額101500元，出票日期為2013年7月31日）向A公司開(kāi)戶銀行申請(qǐng)兌現(xiàn)時(shí)，被銀行告知A公司的銀行賬戶余額不足，無(wú)法兌現(xiàn)。此后，B公司向A公司交涉，A公司向B公司交付一張深圳市***電子技術(shù)有限公司開(kāi)具給A公司的支票（票號(hào)074＊＊＊51，面額82000元），同時(shí)要求B公司把被銀行退票面額101500元的該張支票返還（但該支票當(dāng)時(shí)在銀行內(nèi)，無(wú)法置換返還）。而B(niǎo)公司持***公司出具的支票去承兌時(shí)被銀行告知密碼錯(cuò)誤無(wú)法兌現(xiàn)。此時(shí)，B公司意識(shí)到可能被騙，再次向A公司交涉，A公司請(qǐng)求不要報(bào)案。按照A公司要求，B公司用其一張面額為4萬(wàn)元的銀行承兌匯票換取A公司面額10萬(wàn)元的銀行承兌匯票。此后B公司陸續(xù)持A公司的其他支票到指定銀行貼現(xiàn)，均發(fā)現(xiàn)無(wú)法貼現(xiàn)，B公司再次向A公司交涉，A公司又拿出一張面額為20360元的支票（出票人深圳市***電子有限公司）給B公司。后經(jīng)向A公司開(kāi)戶銀行了解，在B公司與A公司雙方簽訂合同及A公司開(kāi)具支票時(shí)，A公司銀行賬戶早已被數(shù)家法院（如深圳市寶安區(qū)人民法院、深圳市福田區(qū)人民法院等）凍結(jié)，且用于擔(dān)保的於某某的房屋在簽訂銷售合同時(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)賣給他人。A公司在簽訂合同、出具支票時(shí)明知自己無(wú)履行支付貨款的能力，除以毫無(wú)擔(dān)保能力的C公司、羅某某、譚某某做擔(dān)保以及已轉(zhuǎn)賣給他人的於某某房屋所有權(quán)做質(zhì)押外，還以開(kāi)具現(xiàn)金支票支付貨款的方式騙取B公司的貨物，拒不返還貨款538616元。根據(jù)《銷售合同》約定，付款方式是按支票記載日期付款，B公司與A公司簽訂銷售合同時(shí)，由A公司開(kāi)具付款日期為2013年7月31日的現(xiàn)金支票，B公司只能按照支票的出票日期進(jìn)行到銀行兌現(xiàn)。在此期間，A公司利用合同付款的時(shí)間差與B公司再簽訂7份銷售合同，所使用的還是空頭支票的方法，致使B公司無(wú)法收回貨款538616元。B公司與A公司除了上述債權(quán)外沒(méi)有其他債權(quán)債務(wù)糾紛。B公司與A公司簽訂合同過(guò)程中，於某某以個(gè)人房屋所有權(quán)證作質(zhì)押，沒(méi)有通過(guò)房屋產(chǎn)權(quán)登記部門簽訂質(zhì)押合同。當(dāng)時(shí)B公司持A公司開(kāi)具的支票向開(kāi)戶行（中國(guó)工商銀行深圳塘尾支行、中國(guó)銀行深圳紅花園支行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行福和支行、中國(guó)工商銀行深圳新沙支行）申請(qǐng)兌現(xiàn)時(shí)，銀行沒(méi)有開(kāi)具相關(guān)業(yè)務(wù)受理或退票等手續(xù)材料。B公司與A公司履行合同過(guò)程中，所提供的貨物產(chǎn)品不存在質(zhì)量問(wèn)題，也不存在任何因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的糾紛。

26.證人李某甲證言，證明：2011年7月19日，羅某某與其弟弟羅某甲一起創(chuàng)辦了A公司。2013年8月8日前由羅某某的前妻譚某某擔(dān)任A公司法定代表人，之后由羅某某擔(dān)任法定代表人。據(jù)她所知，A公司的實(shí)際掌控人是羅某某。

27.被告人羅某某的供述和辯解，供認(rèn)：他于2011年7月19日創(chuàng)辦A公司。創(chuàng)立初期至2013年8月8日由他前妻譚某某擔(dān)任公司法定代表人，譚某某沒(méi)有參與業(yè)務(wù)。公司股東羅某甲是他弟弟，沒(méi)有直接參與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。他是A公司實(shí)際的經(jīng)濟(jì)掌控人。A公司在開(kāi)展正常的業(yè)務(wù)或簽訂合同時(shí)，無(wú)需全體股東同意。他本人是占公司90%股份的大股東。A公司與B公司簽訂銷售合同時(shí)，他知道并授權(quán)公司的業(yè)務(wù)員徐某進(jìn)行簽訂。2013年5月8日至同年7月26日期間，其公司與B公司存在購(gòu)買覆銅板業(yè)務(wù)往來(lái)，雙方簽訂了8份《銷售合同》。在與B公司簽訂合同期間，A公司處于正常生產(chǎn)。因與金安**公司的訴訟糾紛，金安**公司于2013年3月份通過(guò)法院凍結(jié)A公司銀行賬戶資金，使其公司資金陷入困境，并導(dǎo)致他與妻子譚某某離婚。與譚某某離婚后，從2013年8月8日開(kāi)始由他擔(dān)任公司法定代表人。2013年3月份至8月份間，A公司除與金安**公司發(fā)生民事訴訟官司外，還與浙江省**實(shí)業(yè)有限公司、深圳**化工有限公司發(fā)生官司，銀行賬戶也被凍結(jié)。當(dāng)時(shí)相關(guān)的民事訴訟判決書、裁定書送達(dá)到A公司，他知道公司敗訴及公司銀行賬戶被凍結(jié)的事情。2013年5月份，其公司與金安國(guó)紀(jì)公司達(dá)成和解，同年8月份付清和解的全部款項(xiàng)。當(dāng)時(shí)B公司業(yè)務(wù)員鄭某某要求他在簽訂合同之日開(kāi)具支票才能發(fā)貨，因此他開(kāi)具了上述支票給B公司，想等資金回籠后再返還給B公司。他購(gòu)買了覆銅板材料之后，開(kāi)始生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，后由于資金回籠困難，最后再?zèng)]支付貨款。當(dāng)時(shí)A公司與B公司簽訂合同過(guò)程中，於某某以個(gè)人房屋所有權(quán)證作擔(dān)保，并沒(méi)有通過(guò)房屋產(chǎn)權(quán)登記部門簽訂質(zhì)押合同。B公司業(yè)務(wù)員鄭某某要求提供房屋產(chǎn)權(quán)證作為參考，說(shuō)只是走個(gè)形式，并不要求作實(shí)際意義的擔(dān)保，所以他讓於某某提供個(gè)人房屋所有權(quán)證作為象征性擔(dān)保。他不知道於某某提供的房屋產(chǎn)權(quán)證已失效。當(dāng)時(shí)於某某在其提供的房屋產(chǎn)權(quán)證上簽名，在場(chǎng)人員有他本人、鄭某某、於某某，簽字地點(diǎn)在A公司他本人的辦公室內(nèi)。他公司與C公司是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)互保關(guān)系。當(dāng)時(shí)C公司的經(jīng)濟(jì)狀況是正常良好，能正常開(kāi)展業(yè)務(wù)生產(chǎn)工作。2013年3月至2013年8月期間，其公司與浙江**實(shí)業(yè)有限公司、深圳**化工有限公司同樣發(fā)生民事訴訟糾紛，其公司在中國(guó)工商銀行賬戶資金被凍結(jié)。

在與B公司業(yè)務(wù)往來(lái)中，雙方因貨物質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生糾紛，當(dāng)時(shí)A公司也有將一部分不合格產(chǎn)品退還給B公司，數(shù)量有200張左右，B公司派人過(guò)去解決問(wèn)題，并將有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品拉回去，對(duì)貨款也作相應(yīng)的扣除。之后因公司銷售到客戶處的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，B公司不予理會(huì)，他當(dāng)時(shí)很氣憤，加上公司經(jīng)濟(jì)方面緊張，所以就拖欠了貨款。因之后公司關(guān)閉停業(yè)故沒(méi)有進(jìn)行保存，無(wú)法提供與B公司交涉的材料。A公司是一家生產(chǎn)型企業(yè)，B公司向其公司銷售覆銅板，其公司按照客戶提供的資料進(jìn)行制作加工，加工后的產(chǎn)品都銷售給客戶。因?yàn)楣举Y金周轉(zhuǎn)困難，所以使A公司開(kāi)具給B公司的支票無(wú)法向銀行兌現(xiàn)。

本院認(rèn)為，被告人羅某某作為深圳市某某科技有限公司的實(shí)際控制人，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保等方式騙取福建省某某材料有限公司錢款538616元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。由于簽訂合同的主體及所獲利益歸屬均為深圳市某某科技有限公司，故被告人羅某某的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪，深圳市某某科技有限公司是本案適格的犯罪主體。本院建議公訴機(jī)關(guān)對(duì)深圳市某某科技有限公司補(bǔ)充起訴，但公訴機(jī)關(guān)未對(duì)深圳市某某科技有限公司補(bǔ)充起訴，故本院根據(jù)指控及審理查明的事實(shí)，依據(jù)刑法分則關(guān)于單位犯罪追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員刑事責(zé)任的規(guī)定，依法追究被告人羅某某在單位犯罪中的刑事責(zé)任。辯護(hù)人關(guān)于本案系經(jīng)濟(jì)合同糾紛，被告人羅某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人羅某某的供述與被害單位陳述能夠相互印證，且有銷售合同、銀行支票、法院執(zhí)行裁定書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書等證據(jù)佐證，證實(shí)被告人羅某某作為深圳市某某科技有限公司的實(shí)際控制人，在與被害單位簽訂、履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，采用隱瞞真相、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保等方式騙取福建省某某材料有限公司錢款538616元，故辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，理由不能成立，不予采納。鑒于被告人羅某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰；案發(fā)后賠償被害單位全部損失，取得被害單位諒解，酌情予以從輕處罰。綜合以上情節(jié)并考慮被告人羅某某的悔罪表現(xiàn)，本院依法對(duì)其適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于此節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。被告人羅某某應(yīng)正確對(duì)待本院判決，自覺(jué)接受社區(qū)矯正，悔過(guò)自新，回歸社會(huì)，在緩刑考驗(yàn)期間不準(zhǔn)出境。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（二）項(xiàng)、第二百三十一條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國(guó)刑事訴訟法﹥的解釋》第二百八十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人羅某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向福建省莆田市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　黃金偉

人民陪審員　　鄭繼仁

人民陪審員　　李志偉

二〇一五年六月十七日

書　記　員　　陳清清

詐騙罪