河北省某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）邢開刑初字第17號

公訴機關(guān)：某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院。

被告人：李某甲，男，19**年*月**日出生，漢族，住某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2014年3月17日因涉嫌詐騙罪被某某市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?014年8月14日本院決定取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人：王振奎，河北甲信律師事務(wù)所律師。

被告人：董某某，男，19**年*月**日出生，漢族，住某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2014年3月19日因涉嫌詐騙罪被某某市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?014年8月14日本院決定取保候?qū)彙?/p>

被告人：李某乙，男，19**年*月**日出生，漢族，住某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2014年3月17日因涉嫌詐騙罪被某某市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?014年8月14日本院決定取保候?qū)彙?/p>

某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院以邢開檢公訴刑訴（2014）17號起訴書指控被告人李某甲、董某某、李某乙犯詐騙罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了本案。某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員李光出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護(hù)人王振奎、董某某、李某乙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控，被告人李某甲、董某某共同組建建筑工程隊，2012年8月15日該建筑隊工人侯某某在施工期間被堆起的袋裝水泥砸傷，因建筑隊沒有給侯某某購買工傷保險，李某甲和董某某為節(jié)省治療費用，二人經(jīng)商議，決定讓侯某某冒名具有工傷保險資格的董某甲（男，現(xiàn)年31歲，原沙河市某某紙業(yè)有限公司工人）住院治療。后李某甲聯(lián)系沙河市某某紙業(yè)有限公司的被告人李某乙（李某甲叔叔），由李某乙以虛構(gòu)具有工傷保險資格的董某甲受傷為由，于同年8月20日讓侯某某以董某甲的名義在某某礦業(yè)集團(tuán)總醫(yī)院住院治療，同時李某乙安排相關(guān)人員辦理了工傷保險申請手續(xù)。當(dāng)侯某某出院后，李某乙伙同董某某、李某甲將侯某某冒用董某甲住院的相關(guān)手續(xù)，提交給開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱人社局），騙取工傷保險金35141.65元人民幣。目前，李某甲、董某某、李某乙已將騙取的工傷保險金35141.65元全額退還給開發(fā)區(qū)人社局。

公訴機關(guān)對指控的事實，庭審中提供了被告人李某甲、董某某、李某乙供述、證人侯某某、董某乙、張某甲等人的證言、工傷職工醫(yī)療費用報銷材料、工傷認(rèn)定申請材料、住院病歷、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認(rèn)為被告人李某甲、董某某、李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。

被告人李某甲庭審中對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，請求法庭對其從輕處罰。其辯護(hù)人對犯罪事實無異議，對量刑部分發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人李某甲具有法定或酌定的從輕情節(jié)。1、被告人李某甲在犯罪中所起作用較小，可認(rèn)定為從犯。2、被告人李某甲自動投案，如實供述，可認(rèn)定為自首。3、騙取款用于建筑隊開銷，社會危害性較小。4、被告人李某甲積極退回了侵占的款項。5、被告人李某甲系初犯，無前科，法律意識淡薄，主觀惡性較小。

被告人董某某、李某乙庭審中對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，請求法庭對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2012年8月15日侯某某在被告人李某甲、董某某的建筑工程隊施工期間發(fā)生工傷，因該建筑隊沒有給侯某某購買工傷保險，李某甲和董某某商定讓侯某某冒名沙河市某某紙業(yè)有限公司具有工傷保險資格的工人董某甲住院治療。后李某甲聯(lián)系沙河市某某紙業(yè)有限公司其叔叔李某乙，同年8月20日李某乙虛構(gòu)董某甲受傷為由讓侯某某以董某甲的名義在某某礦業(yè)集團(tuán)總醫(yī)院住院治療，同時李某乙安排相關(guān)人員辦理了工傷保險申請手續(xù)。當(dāng)侯某某出院后，李某乙伙同董某某、李某甲將侯某某冒用董某甲住院的相關(guān)手續(xù)，提交給開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局，騙取工傷保險金35141.65元人民幣。案發(fā)后李某甲、董某某、李某乙已將騙取的工傷保險金35141.65元全額退還給開發(fā)區(qū)人社局。

上述事實，有公訴機關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：

1、開發(fā)區(qū)人社局工傷醫(yī)療費用報銷材料證實，2011年8月，沙河市某某紙業(yè)公司職工董某甲參加工傷保險，2012年8月右腿關(guān)節(jié)因公負(fù)傷。在礦務(wù)局醫(yī)院住院，花費51755.86元，到醫(yī)保部門及工傷保險經(jīng)辦部門進(jìn)行了登記，獲得某某市人社局批準(zhǔn)，開發(fā)區(qū)人社局將工傷保險金35141.65元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給該公司。

2、某某市人社局工傷認(rèn)定申請材料證實，董某甲與沙河市某某紙業(yè)有限公司存在勞務(wù)關(guān)系并參加了社會保險，董某丙和李某丙證實董某甲因公負(fù)傷，某某公司為董某甲申請了工傷認(rèn)定。

3、冀中能源某某礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司總醫(yī)院（某某礦務(wù)局醫(yī)院）住院病歷及侯某甲提供給的就診檢查材料，包括住院床頭卡、沙河市人民醫(yī)院放射科報告單以及某某市第三醫(yī)院做核磁共振報告單，證實侯某某因右膝關(guān)節(jié)受傷于2012年8月20日以董某甲的名義入院，9月9日出院。治療期間主治醫(yī)師為董某丁。董某甲手術(shù)時家屬一欄簽的是喬海書的名字。

4、侯某甲證實，2012年8月15日，他在董某某承包的南陽村村南的工地干活時水泥袋將他的右腿砸傷，當(dāng)天董某某帶他到沙河市人民醫(yī)院簡單拍了個片，過了兩天他的腿還是痛得厲害，董某某就帶他到某某市第三醫(yī)院做了一個核磁共振，后來檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)他被砸傷的右腿的韌帶、肌腱和膝蓋的半月板都有損壞。董某某說他在礦務(wù)局醫(yī)院有熟人，2012年8月20日，按照董某某的安排，他住進(jìn)了某某礦務(wù)局總醫(yī)院，在礦務(wù)局醫(yī)院進(jìn)行了手術(shù)，住院20天，費用是51755.86元全部由董某某出，他有住院（董某甲）的《一日清單》。后來他了解到董某某讓他以董某甲的名義住院治療，實際是以董某甲的名義到開發(fā)區(qū)勞動局騙取醫(yī)療保險。董某某在某某開發(fā)區(qū)勞動局騙取了醫(yī)療保險，獲得了3萬多元的賠償。他當(dāng)時在礦務(wù)局醫(yī)院住院時按照董某某的要求，他使用的是留村鄉(xiāng)前大流村董某甲的名字，在某某開發(fā)區(qū)勞動局的領(lǐng)取醫(yī)療保險的董某甲也是留村鄉(xiāng)前大流村的，他知道前大流村只有一個叫董某甲。他當(dāng)時住的是骨二科，主治醫(yī)生叫董某戊。他可以提供那些醫(yī)院的材料。包括礦務(wù)局醫(yī)院住院時的“床頭卡”（病案號2064**）、沙河市人民醫(yī)院出具的放射科報告單以及他在某某市第三醫(yī)院做核磁共振的化驗結(jié)果。

5、董某丁證實，2012年8、9月份，他接收過一名叫董某甲的病人，住了20天院，記得他是留村一帶的，年齡三十歲左右。董某甲當(dāng)時是因為右膝關(guān)節(jié)脫位和右膝韌帶損傷住院的，他為董某甲做了手術(shù)。董某甲住院時，是其朋友幫忙登記的。他不認(rèn)識侯某甲，但能辨別出侯某甲提供的住院床頭卡是真實的。

6、張某甲證實，沙河某某紙業(yè)公司現(xiàn)經(jīng)營三個車間，每個車間都有專人承包，李某乙是西車間的全權(quán)負(fù)責(zé)人，董某甲曾經(jīng)在西車間當(dāng)過工人。公司各個車間招用的工人辦理各類保險都有李某丁代辦，在辦理董某甲工傷保險賠償手續(xù)時，都是李某乙找他蓋的公司公章。當(dāng)時辦理時他不知道“董某甲工傷保險”手續(xù)是假的，最近幾天才知道李某甲和董某某合伙干了一個小建筑隊，是他們建筑隊的一名工人受了傷，但他們沒給工人入工傷保險，李某甲找李某乙辦的這件騙取工傷保險資格的事，讓李某甲和董某某建筑隊上受傷的工人，冒用了公司西車間有工傷保險資格的工人董某甲的名字住院治療并獲取工傷保險金35141.65元。在2014年3月6日16時35分，有人通過農(nóng)業(yè)銀行把騙取的工傷保險賠償金35142元轉(zhuǎn)到了公司的賬戶。公司收到這筆款后，就讓會計把這筆款退給了某某開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局的賬戶。董某乙（沙河某某紙業(yè)公司副總經(jīng)理）證實的情況與張某甲一致。

7、李某丁證實，他負(fù)責(zé)沙河某某紙業(yè)公司跑保險手續(xù)。董某甲申請保險的事是某某公司車間負(fù)責(zé)人李某乙跟他說的，李某乙給他打電話說有工人受傷了，要申請工傷保險，他就去了廠里。當(dāng)時他并沒有見到董某甲本人，在了解大致情況后，他就給人社局工傷保險報了案。之后，他就讓李某乙準(zhǔn)備了相關(guān)手續(xù)，期間，他還給廠里兩個見證董某甲受傷的人做了證明材料，分別是董某丙和李某丙。申請工傷保險涉及到企業(yè)的手續(xù)由他填好后，交給李某乙，由他負(fù)責(zé)加蓋公章，然后交給他。

8、李某丙證實，2012年9月的一天，李某乙打電話讓他到廠子后拿出一張寫著字的紙，讓他簽名。他當(dāng)時也沒看紙上寫的什么內(nèi)容，就按李某乙說的在那張紙上簽了字按了手印。2012年8月20日他們車間沒有開工，董某甲也沒有受過工傷。董某丙證實的情況與李某丙一致。

9、付某某（開發(fā)區(qū)人社局工作人員）證實，他在局內(nèi)主要負(fù)責(zé)企業(yè)工傷保險方面的業(yè)務(wù)，2012年他受理了某某公司以“董某甲”名義申請的工傷保險賠付。當(dāng)時，某某公司負(fù)責(zé)工傷保險的業(yè)務(wù)員李某丁向他處提供了“董某甲”受傷的相關(guān)證明以及辦理工傷保險賠付的手續(xù)，在通過市人社局工傷保險科審批后于2013年2月16日向某某公司支付工傷保險金35141.65元。后來，經(jīng)公安機關(guān)查處某某公司已將騙保款歸還開發(fā)區(qū)人社局，沒有造成國家經(jīng)濟(jì)損失。

10、開發(fā)區(qū)人社局證明證實，沙河某某紙業(yè)公司已將騙取的35141.65元工傷保險金全額退還給開發(fā)區(qū)人社局的經(jīng)辦機構(gòu)社會保險事業(yè)服務(wù)中心。

11、辨認(rèn)筆錄及照片證實，經(jīng)混雜辨認(rèn)，董某丁辨認(rèn)出以董某甲名義住院的侯某甲。

12、到案經(jīng)過證實，被告人李某甲、董某某、李某乙分別于20104年3月17日、3月19日、3月14日經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案接受訊問，三被告人屬于被動歸案。

13、戶籍證明證實，李某甲、董某某、李某乙等人的身份情況，三被告人屬于完全刑事責(zé)任能力人。

14、被告人李某甲供述和辯解，他和董某某合伙搞建筑。2012年8月份的時候，他們工地上的工人侯某甲在干活時受了傷，他和董某某就把侯某甲送到了醫(yī)院，醫(yī)院告訴他們需要為侯某甲做手術(shù)，大概要五、六萬塊錢。董某某就和他商量看能不能頂替別人的工傷保險。正巧他的一個親戚董某甲在留村鄉(xiāng)前大流村某某紙業(yè)有限公司上班并入有工傷保險，他和董某某就想利用董某甲的名義來享受國家的工傷保險用于為侯某甲治病。董某甲沒有受傷，他們就是想借他的身份來套取工傷保險。當(dāng)時某某紙業(yè)有限公司正在放假，他就給他叔叔李某乙打了電話。李某乙是某某紙業(yè)有限公司西車間的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)西車間的全面事務(wù)，董某甲就是西車間的工人。他給李某乙打電話說董某甲在他工地干活時受了傷，看能不能走某某紙業(yè)有限公司工傷保險手續(xù)，因為李某乙是他親戚的緣故，李某乙就答應(yīng)了。李某乙負(fù)責(zé)辦理公司里的相關(guān)申請手續(xù)，他和董某某一起辦理了醫(yī)院的相關(guān)證明手續(xù)，最后把這些手續(xù)都交給了李某丁，由他去人社局申請了工傷保險。人社局賠付了35141元人民幣。李某乙給了他一張支票，他去銀行取出了這筆錢。今年3月份，他將收到的保險金通過某某公司全額退還給了開發(fā)區(qū)人社局。

15、被告人董某某供述和辯解，2012年的時候，他和李某甲共同承包工地。8月份的時候，他們工地上的工人侯某甲在干活時受了傷，他和李某甲就把他送到了醫(yī)院，治療費大概需要五六萬元錢。當(dāng)時工地不掙錢，也沒有為侯某甲購買工傷保險，他就和李某甲商量頂一個有工傷保險的人名住院，然后報銷，那時李某甲的親戚董某甲在某某公司上班并入有工傷保險，他們就想用董某甲的名義住院。于是，李某甲就去找了他叔叔李某乙，李某乙是某某公司車間負(fù)責(zé)人，李某乙答應(yīng)幫他們辦理保險的相關(guān)手續(xù)。侯某甲就在某某礦務(wù)局醫(yī)院以董某甲的名義住的院，住院期間他在住院手續(xù)家屬簽名處簽了喬海書的名字，因為喬海書是董某甲的妻子。最后開發(fā)區(qū)人社局賠付了他們35141.65元。現(xiàn)在，他們已經(jīng)把保險金全額退還給了人社局。

16、被告人李某乙供述和辯解，他是某某紙業(yè)有限公司西車間的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)西車間的全面事務(wù)。董某甲是他車間的工人，辦理了工傷保險。2012年8月份，當(dāng)時他們西車間已經(jīng)放假了，車間正停著工，他本家的侄子李某甲找到過，對他說他們工地上有個工人侯某甲受傷了，想用董某甲的工傷資格頂替，辦成工傷。他就答應(yīng)了李某甲。然后，他把代辦工傷手續(xù)的李某丁叫到他辦公室，在辦公室他對李某丁講，董某甲在廠子上班時受了傷，需要報工傷，需要什么手續(xù)，李某丁說需要廠子工人的證明，他就說讓董某丙和李某丙當(dāng)證明人吧，李某丁就按辦理工傷的要求寫了兩份證明，他就打電話把董某丙和李某丙叫到他辦公室，讓他們二人分別在李某丁寫好的證明材料上按了手印，簽沒簽字記不清了。最終開發(fā)區(qū)人社局支付了他們35000多元的保險賠償金，當(dāng)時某某公司的會計張四軍把保險賠償金開了一張現(xiàn)金支票給了他，他就直接交給李某甲，是李某甲去銀行支的錢。當(dāng)時沒跟公司說過這事，一直到了前幾天公司法人張某甲找他問這事時，他才對他講了，張某甲讓他把騙取的工傷保險金退回去，他就找了李某甲，讓李某甲把騙取的所有工傷保險金存到某某公司賬號上，后來公司又把錢推給了人社局。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、董某某、李某乙隱瞞事實真相，虛構(gòu)董某甲受傷的事實騙取工傷保險金，數(shù)額較大，三被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人李某甲辯護(hù)人提出被告人李某甲在犯罪中所起作用較小，可認(rèn)定為從犯，且有自首情節(jié)，應(yīng)依法從輕或減輕處罰。經(jīng)查，三人在共同犯罪中所起作用不能分出主次，不宜區(qū)分主從犯；李某甲在公安機關(guān)已經(jīng)掌握其犯罪事實的情況下接受訊問，其雖如實供述，不構(gòu)成自首，辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見不予采納。三被告人能夠如實供述自己的罪行，并已將騙取的工傷保險金全額退還給開發(fā)區(qū)人社局，可以從輕處罰。鑒于三被告人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，其所在地司法局已對其做出審前調(diào)查評估，認(rèn)為其在社區(qū)內(nèi)一貫表現(xiàn)較好，對其宣告緩刑不會對社區(qū)造成不良影響，故決定對其適用緩刑。綜合三被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元（已繳納）。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）

二、被告人董某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元（已繳納）。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）

三、被告人李某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元（已繳納）。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某某市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。

審　判　長　石書行

代理審判員　王艷培

人民陪審員　尹樹亞

二〇一四年十月十八日

書　記　員　范曉曉

刑事辯護(hù)