劉某某詐騙案一審刑事判決書

發(fā)表于:2016-07-27閱讀量:(1263)

新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒市人民法院

刑事判決書

(2015)庫(kù)刑初字第555號(hào)

公訴機(jī)關(guān)庫(kù)爾勒市人民檢察院。

被告人劉某某,男,19××年××月××日出生于河南省舞鋼市,漢族,初中肄業(yè)文化程度,農(nóng)民。2015年2月11日因涉嫌犯詐騙罪被庫(kù)爾勒市公安局刑事拘留,同年3月19日被逮捕?,F(xiàn)羈押于庫(kù)爾勒市公安局看守所。

辯護(hù)人李浩,新疆梨城律師事務(wù)所律師。

庫(kù)爾勒市人民檢察院以檢公訴刑訴(2015)527號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪,于2015年9月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于2015年10月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。庫(kù)爾勒市人民檢察院指派檢察員鄭巴特出庭支持公訴,被害人祁某某,被告人劉某某及其辯護(hù)人李浩到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

庫(kù)爾勒市人民檢察院指控,2014年3月至4月期間,被告人劉某某向被害人祁某某虛構(gòu)其能通過(guò)不正當(dāng)途徑辦理取水證的事實(shí),先后騙得祁某某共計(jì)人民幣283000元。案發(fā)后贓款已揮霍,追繳價(jià)值155000元涉案北京現(xiàn)代越野車一輛。

公訴機(jī)關(guān)出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人劉某某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取他人財(cái)物283000元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條  之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

公訴機(jī)公訴意見(jiàn)意見(jiàn):被告人劉某某偽造了蓋有巴州水利局印章的取水報(bào)告,劉某某沒(méi)有疏通關(guān)系,而是將騙取的錢款全部揮霍。被告人劉某某具有前科,有酌定從重處罰情節(jié);追回價(jià)值155000元贓物,具有酌定從輕處罰情節(jié);其拒不認(rèn)罪,企圖僥幸逃脫法律制裁,建議酌情考慮。建議判處劉某某六年六個(gè)月至八年有期徒刑,并處罰金。

被害人意見(jiàn):1、劉某某每一次要錢都是在騙我;2、劉某某實(shí)際騙我473000元,這283000元是刑警隊(duì)偵破出來(lái)的,不是他主動(dòng)承認(rèn)的;3、我讓他寫收據(jù),他不同意,說(shuō)錢是給領(lǐng)導(dǎo)的,怕我以后有證據(jù)告他,但我每次給錢都有詳細(xì)的記錄;4、劉某某就沒(méi)有辦取水證的能力;5、劉某某不承認(rèn)私刻公章偽造國(guó)家公文,他不給我文件我能給他這么多錢嗎?證人張某某看過(guò)這些文件,劉某某對(duì)張某某說(shuō),他把紅頭文件收回來(lái)了,說(shuō)我沒(méi)有證據(jù)告他;6、他編造謊言和公安機(jī)關(guān)對(duì)抗,是為了減輕他的罪行,劉某某有前科,建議法院重判嚴(yán)判,不希望他以后再危害社會(huì)危害別人。

辯護(hù)人辯稱:一、劉某某在之前的偵查中積極配合調(diào)查,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為劉某某自愿認(rèn)罪。二、對(duì)收取283000元的數(shù)額沒(méi)有異議,3月18日被告人劉某某和受害人為辦取水證找過(guò)楊某某,楊某某告訴劉某某不能辦理,在這之前,被告人主觀上認(rèn)為是可以辦理的,沒(méi)有詐騙的故意,這期間收取的180000元不能算作詐騙的數(shù)額,只能認(rèn)定在這之后收取的錢構(gòu)成詐騙。三、被告人劉某某具有明顯的酌情從輕、減輕情節(jié)。1、起初在辦理取水證時(shí)劉某某沒(méi)有非法占有的目的,主觀惡性較小,且案發(fā)后已追繳價(jià)值155000元的越野車一輛。2、詐騙對(duì)象僅限于祁某某,祁某某明知無(wú)法辦理取水證仍要求劉某某采取不正當(dāng)?shù)耐緩睫k理取水證,本身存在重大過(guò)錯(cuò)。3、劉某某歸案后能如實(shí)交待自己的犯罪事實(shí),并且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,愿退還案款,有悔罪表現(xiàn),請(qǐng)求在量刑時(shí)給予從輕處罰。故請(qǐng)合議庭考慮判處緩刑。

被告人劉某某的辯護(hù)意見(jiàn)與辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)一致。

經(jīng)審理查明,2014年3月至4月期間,被告人劉某某向被害人祁某某虛構(gòu)其能通過(guò)不正當(dāng)途徑辦理取水證的事實(shí),先后騙得祁某某共計(jì)人民幣283000元。案發(fā)后贓款已揮霍,追繳被告人劉某某用贓款購(gòu)買的北京現(xiàn)代越野車一輛,價(jià)值155000元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有:

⑴受案登記表證實(shí),2015年1月2日14時(shí)05分,被害人祁某某報(bào)案稱,2014年2月至4月,其多次被一名叫劉某某的男子以幫其辦理取水證為名,騙取其現(xiàn)金47萬(wàn)元。

⑵到案經(jīng)過(guò)證實(shí),祁某某報(bào)案后經(jīng)偵查確定劉某某有重大作案嫌疑,2015年2月10日,公安機(jī)關(guān)在庫(kù)爾勒佳鑫國(guó)華大酒店門口將劉某某抓獲。

⑶常住人口基本信息證實(shí),劉某某為完全刑事責(zé)任能力人。

⑷祁某某陳述,2014年2月19日,我和朋友張某某在庫(kù)爾勒市金鷺?biāo)案浇患绎堭^吃飯時(shí),張某某給我介紹了劉某某。劉某某在吃飯時(shí)自稱能辦理取水證,我剛好要辦理取水證,劉某某說(shuō)他在巴州水利局認(rèn)識(shí)人,已經(jīng)辦好了8個(gè)水利局批文。我問(wèn)怎么辦,他說(shuō)要50萬(wàn)元,然后我說(shuō)我給劉某某50萬(wàn)讓他辦理批文,他答應(yīng)了然后互相留了電話號(hào)碼。這50萬(wàn)元主要是用于賄賂巴州水利局、輪臺(tái)縣水利局、國(guó)土資源局的人及請(qǐng)這些人吃飯。因?yàn)橥ㄟ^(guò)正規(guī)部門辦理取水證難度大。2014年3月1日,劉某某拿了巴州水利局批的蓋有公章的《關(guān)于申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水許可證的報(bào)告》來(lái)找我,當(dāng)時(shí)我就相信了劉某某能夠辦理取水證,然后我將文件復(fù)印了一份。2014年3月3日,劉某某將這份文件拿走了。2014年3月18日,劉某某帶我去輪臺(tái)縣辦理取水證,我們住在輪臺(tái)縣麗都賓館205室,劉某某問(wèn)我要了6萬(wàn)元現(xiàn)金,說(shuō)其中5萬(wàn)元用來(lái)賄賂輪臺(tái)縣水利局的人,1萬(wàn)元用來(lái)請(qǐng)水利局的人吃飯,之后他陸續(xù)從我這里要了43萬(wàn)元現(xiàn)金,并在2014年3月26日和4月29日分別將輪臺(tái)縣水利局批的《國(guó)網(wǎng)新疆輪臺(tái)縣分公司》、輪臺(tái)縣國(guó)土資源局批的《關(guān)于劉某某生態(tài)林地的報(bào)告》給我,當(dāng)時(shí)我就將這兩份文件復(fù)印了一份。2014年6月中旬,我拿著劉某某為我辦理的這些證件去輪臺(tái)縣電力局辦理取水證。輪臺(tái)縣電力局的人看了通過(guò)對(duì)比后說(shuō)這些批文是假的,我就將這些蓋有假公章的批文帶了回來(lái),然后我就給劉某某打電話說(shuō)這個(gè)批文上的公章是假的,劉某某說(shuō)不是假的,讓我把文件都給他,之后在金鷺?biāo)靶^(qū)門我將這2份文件給了劉某某。我一共給了劉某某492000元,期間由于資金緊張就讓他退了2萬(wàn)給我,所以一共給了472000元錢。具體是2014年3月18日,劉某某帶我去輪臺(tái)辦取水證,在輪臺(tái)縣麗都賓館205室,他問(wèn)我要了6萬(wàn)元現(xiàn)金,艾某在場(chǎng)。2014年3月25日,在輪臺(tái)縣麗都賓館,又向我要了5萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年3月30日11時(shí)許在庫(kù)爾勒市金鷺?biāo)靶^(qū)門口,問(wèn)我要了10萬(wàn)元現(xiàn)金,這錢是我向馬某某借的錢,當(dāng)時(shí)馬某某在現(xiàn)場(chǎng)。2014年4月1日在輪臺(tái)縣麗都賓館先后向我要了兩次現(xiàn)金,一次是5萬(wàn)元,一次是10萬(wàn)元。2014年4月4日,在輪臺(tái)縣麗都賓館向我要了5萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年4月27日21時(shí),劉某某向我要了8萬(wàn)元現(xiàn)金,說(shuō)五一時(shí)輪臺(tái)縣來(lái)人去尉犁烤肉節(jié)吃烤肉。2014年6月4日左右,劉某某說(shuō)要去輪臺(tái)縣辦事,向我要2000元,是我讓我侄子去給的。我給他這些錢,是因?yàn)橹拔液蛣⒛衬成塘亢茫o我辦理取水證,我給他50萬(wàn)元。

⑸張某某證實(shí),2014年2月初左右,馬某某和祁某某約我在馬某某住的天山西路26號(hào)小區(qū)門口吃飯,馬某某問(wèn)我有沒(méi)有認(rèn)識(shí)人能辦輪臺(tái)縣取水證,因?yàn)槠钅衬辰蛹茈娋€的活需要取水證,我說(shuō)不認(rèn)識(shí)。2014年2月中旬左右,劉某某給我打電話說(shuō)他批了10個(gè)輪臺(tái)縣的取水證,我說(shuō)不是很難辦嗎,他說(shuō)在州水利局辦的,然后我就對(duì)劉某某說(shuō)我一個(gè)老鄉(xiāng)在陽(yáng)霞鎮(zhèn)架電線需要辦取水證,問(wèn)劉某某能不能辦理,劉某某說(shuō)可以辦理,之后我就給馬某某和祁某某說(shuō)了我尉犁縣有個(gè)朋友能辦理取水證。2014年2月底左右,祁某某和馬某某就讓我約劉某某在金鷺?biāo)盎▓@小區(qū)門口吃飯,吃飯還有劉某某及其妻子孩子。劉某某就大概說(shuō)了下辦理取水證的相關(guān)事項(xiàng),祁某某的意思是說(shuō)只要能辦理成功,多少錢都好說(shuō)。一直到2014年7月份左右,我來(lái)庫(kù)爾勒辦事給祁某某打電話問(wèn)取水證的事情辦得怎么樣,他說(shuō)沒(méi)有辦成,說(shuō)給了劉某某50萬(wàn)元錢。我就給劉某某打了個(gè)電話,大概20分鐘后我和劉某某在鴻運(yùn)樓見(jiàn)面,我問(wèn)他騙我老鄉(xiāng)50萬(wàn),一個(gè)取水證沒(méi)有辦成嗎。劉某某讓我別管,說(shuō)他把給祁某某的所有證件都收回來(lái)了。我說(shuō)要是辦不成,人家肯定要告你。劉某某說(shuō)沒(méi)事,他不害怕,說(shuō)祁某某手里啥東西都沒(méi)有了,他要去告我,我就說(shuō)不認(rèn)識(shí)他。我說(shuō)你拿祁某某50萬(wàn)元,好歹也辦成幾個(gè),劉某某說(shuō)只要祁某某告我,我就說(shuō)不認(rèn)識(shí)他,他手里什么證件都沒(méi)有了。我說(shuō)你看著辦吧,我們就分開(kāi)了。分開(kāi)后我給祁某某打電話,把劉某某說(shuō)的告訴了祁某某,并說(shuō)不行一起去告他。2015年1月份左右,祁某某才給我說(shuō)去告劉某某了。劉某某說(shuō)他把祁某某所有證件都收回來(lái)的證件是辦理輪臺(tái)縣取水證的三張文件,我見(jiàn)過(guò)一次,具體地點(diǎn)和時(shí)間忘了,三張文件都是原件且蓋有政府公章,其中有一張或者兩張是紅頭文件,三張中有一張蓋的是巴州水利局的公章,公章上的字是巴音郭楞蒙古自治州水利局,其他的公章上的字我就記不清楚了。

⑹艾某證言,我跟他(祁某某)是2013年12月份在庫(kù)爾勒市沙依東園藝場(chǎng)拉電線時(shí)認(rèn)識(shí)的,當(dāng)時(shí)因?yàn)槲矣熊?,所以他包我的車?014年3月份左右,老祁在輪臺(tái)縣答應(yīng)一個(gè)人,要通過(guò)自己在輪臺(tái)縣的一個(gè)朋友幫他辦挖水井需要辦的手續(xù),然后我就跟老祁一起去輪臺(tái)縣。在路上老祁就給我說(shuō),他給幫他辦挖井手續(xù)的那個(gè)人帶了六萬(wàn)元錢。我們到輪臺(tái)縣以后住在了一家賓館205號(hào)房間,老祁給一個(gè)人打電話后,一個(gè)40歲左右的漢族男子(劉某某)來(lái)到了我們房間,老祁跟他聊了一會(huì)后從包里拿了六萬(wàn)元給了這個(gè)漢族男子,漢族男子也沒(méi)寫什么收據(jù)就直接出去了。老祁給漢族男子的六萬(wàn)元就是給辦挖水井手續(xù)用的。

⑺馬某某證實(shí),2014年3月30日上午10點(diǎn)左右,祁某某到我家向我借了10萬(wàn)元現(xiàn)金,祁某某說(shuō)要辦取水證。我就將10萬(wàn)元給了祁某某,并讓祁某某給我寫了一個(gè)借條。然后我和祁某某一起去金鷺?biāo)盎▓@門口,在路上祁某某給劉某某打了個(gè)電話,說(shuō)錢借到了,讓到小區(qū)門口拿錢。我們?cè)谛^(qū)門口等了幾分鐘劉某某就到了,祁某某就將從我這里借的10萬(wàn)元錢給了劉某某,劉某某拿著錢就走了。

⑻李某(劉某某之妻)證言,2014年2月左右,劉某某帶我在金鷺?biāo)靶^(qū)門口一家飯館吃飯的時(shí)候認(rèn)識(shí)的老祁(祁某某),當(dāng)時(shí)吃飯的時(shí)候有我、我丈夫劉某某、我兒子劉某某、老祁、張某某、還有3、4個(gè)人我不認(rèn)識(shí),他們?cè)诹氖裁次也磺宄?。那次吃飯后沒(méi)幾天,劉某某跟我說(shuō)過(guò),老祁找他辦取水證,具體內(nèi)容我沒(méi)問(wèn)。2014年6月左右,劉某某打電話給我說(shuō),讓我把電視機(jī)上的紙給老祁,老祁在小區(qū)門口等著。我在電視機(jī)上看到了一、兩張A4紙,具體幾張記不清楚了,A4紙是對(duì)折好的,里面有字,但我沒(méi)有具體看里面的內(nèi)容,我拿上這2張紙到小區(qū)門口給了老祁。老祁拿上就走了。2014年5月左右,劉某某開(kāi)了一輛白色現(xiàn)代越野車(車號(hào)新M3B709)。劉某某買車問(wèn)我要了3、4萬(wàn)元,剩下的錢都是劉某某自己的錢。具體哪來(lái)的我就不知道了。劉某某借給董玉大概是7萬(wàn)元錢,是2014年9月份借的,我可以提供借條。

⑼楊某某(輪臺(tái)縣國(guó)土資源局局長(zhǎng))證實(shí),我和劉某某是普通朋友關(guān)系,我以前在尉犁縣國(guó)土資源局工作時(shí)見(jiàn)過(guò)劉某某,他和我哥哥認(rèn)識(shí),我也是通過(guò)我哥哥認(rèn)識(shí)的劉某某。我和劉某某好好不聯(lián)系,我沒(méi)有他的手機(jī)號(hào)碼。2014年3月份左右,我在輪臺(tái)縣工作時(shí)劉某某到我辦公室內(nèi),給我說(shuō),讓我?guī)兔k理取水證,他只是說(shuō)給他一個(gè)朋友辦理的,具體給誰(shuí)辦理的他沒(méi)有說(shuō)。當(dāng)時(shí)劉某某是否跟別人一起到我辦公室內(nèi),我記不清楚了。當(dāng)時(shí)他給我說(shuō),他朋友在輪臺(tái)開(kāi)了一塊地,需要打井和鋪設(shè)電線。我問(wèn)劉某某是否有使用土地的手續(xù),劉某某說(shuō)沒(méi)有。劉某某讓我給他開(kāi)一個(gè)土地合法使用手續(xù)證明,因?yàn)檩喤_(tái)縣政府有規(guī)定,土地辦理取水證和鋪設(shè)電線需要合法的土地使用手續(xù),如果手續(xù)正在辦理,我們國(guó)土部門要按程序出具正在辦理的證明。我當(dāng)時(shí)明確給他說(shuō)沒(méi)有合法手續(xù)開(kāi)不了證明,劉某某讓我?guī)蛶兔?,我說(shuō)不行,土地沒(méi)有手續(xù)開(kāi)不了,后來(lái)劉某某就走了,再?zèng)]有找過(guò)我。如果開(kāi)具證明的話必須我要簽字并加蓋我們輪臺(tái)縣國(guó)土資源的公章,我們的公章有專人專管,沒(méi)有手續(xù)無(wú)法加蓋公章,并且我也沒(méi)有去為劉某某簽字。

⑽劉某甲證實(shí),2012年6月6日我要在尉犁縣興平鄉(xiāng)種植生態(tài)林,就向巴州水利局寫了一個(gè)辦理生態(tài)林取水許可證的申請(qǐng)報(bào)告,后來(lái)巴州水利局同意了我的申請(qǐng),在我的申請(qǐng)報(bào)告上蓋了巴音郭楞蒙古自治州水利局的紅色公章,批準(zhǔn)下來(lái)后因我資金不到位就一直沒(méi)有去辦理取水證。2014年年初,具體時(shí)間記不清了,劉某某在我開(kāi)的農(nóng)資店里和我聊天的時(shí)候說(shuō),他在輪臺(tái)有幾千畝地,所有手續(xù)都辦完了,就差取水證不好辦。我說(shuō)寫個(gè)申請(qǐng)交上去就行了,又不花錢,我這里有個(gè)以前寫的申請(qǐng)。劉某某聽(tīng)后就讓我把申請(qǐng)報(bào)告拿給他看,看完后說(shuō)他先拿走照著上面的格式寫一份,然后就把申請(qǐng)報(bào)告拿走了,過(guò)了七八天才給我拿回來(lái),還對(duì)我說(shuō)他把我的申請(qǐng)報(bào)告復(fù)印了。我沒(méi)有幫劉某某辦理過(guò)取水證的手續(xù),劉某某也從來(lái)沒(méi)有給過(guò)我錢,我們之間沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我的申請(qǐng)報(bào)告落款為巴州鑫啟億生態(tài)林有限公司,是我寫申請(qǐng)時(shí)寫的公司名稱,我準(zhǔn)備之后就去注冊(cè)這個(gè)公司名稱。

⑾劉某甲向公安機(jī)關(guān)提交了巴州鑫啟億生態(tài)林有限公司《關(guān)于申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水許可證的報(bào)告》復(fù)印件,該報(bào)告下方的印章為“巴音郭楞蒙古自治州水利局”。

⑿馬某某向公安機(jī)關(guān)提交借條一張,內(nèi)容為:“2014年3月30日,祁某某向馬某某借款人民幣10萬(wàn)元。”

⒀李某向公安機(jī)關(guān)提交借條一張證明,2014年9月26日,劉某某向董某借出70000元。

⒁接受證據(jù)材料清單證實(shí),2015年1月2日,祁某某向公安機(jī)關(guān)提交了《關(guān)于申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水許可證的報(bào)告》、《關(guān)于劉某某生態(tài)林用地的報(bào)告》、《國(guó)網(wǎng)新疆輪臺(tái)縣分公司(證明)》復(fù)印件。

⒂三份書證復(fù)印件證明:《關(guān)于申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水許可證的報(bào)告》內(nèi)容為,劉某某欲在輪臺(tái)縣陽(yáng)霞鄉(xiāng)種植速生楊系列樹(shù)木,向巴州水利局申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水證,報(bào)告下方蓋有巴音郭楞蒙古自治州水利局印章,并簽有“同意”字樣,落款時(shí)間為2014年1月14日日,該報(bào)告的內(nèi)容與劉某甲報(bào)告的內(nèi)容除了申請(qǐng)人、土地的地點(diǎn)、畝數(shù)和時(shí)間不一致外其他內(nèi)容完全一致;《關(guān)于劉某某生態(tài)林用地的報(bào)告》內(nèi)容為,輪臺(tái)縣國(guó)土資源局向國(guó)網(wǎng)公司輪臺(tái)分公司證明,劉某某申請(qǐng)國(guó)有土地使用權(quán)手續(xù)正在辦理中,報(bào)告下方蓋有輪臺(tái)縣國(guó)土資源局印章;《國(guó)網(wǎng)新疆輪臺(tái)縣分公司》內(nèi)容為,輪臺(tái)縣水利局向國(guó)網(wǎng)輪臺(tái)縣分公司證明,劉某某生態(tài)林取水證正在辦理過(guò)程中,下方蓋有輪臺(tái)縣水利局印章。

⒃調(diào)取證據(jù)通知書證實(shí),公安機(jī)關(guān)分別向向輪臺(tái)縣國(guó)土資源局、輪臺(tái)縣水利局、巴音郭楞蒙古自治州水利局調(diào)取了三局的公章拓印。

⒄庫(kù)爾勒市公安局物證鑒定室文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí),經(jīng)鑒定祁某某提交的三份書證中所蓋的“輪臺(tái)縣國(guó)土資源局”、“輪臺(tái)縣水利局”、“巴音郭楞蒙古自治州水利局”印章與公安機(jī)關(guān)從相關(guān)三局拓印的印章印文不相同。

⒅扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片證實(shí),2015年2月13日,庫(kù)爾勒市公安局依法對(duì)所有人為劉某某、持有人為李某的一輛白色現(xiàn)代越野車,車牌號(hào)新M××××,型號(hào)BH6440LAY,車架號(hào)LBELMBKB7EY440623,發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)EW501380進(jìn)行扣押。

⒆巴州水利局出具證明,稱該局未曾受理過(guò)2014年1月14日劉某某《關(guān)于申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水證的報(bào)告》,也未在該文件上簽字蓋章。

⒇公安機(jī)關(guān)調(diào)取戶主姓名劉某某,卡號(hào)×××××××××的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡銀行明細(xì)證實(shí):劉某某于2014年3月27日在農(nóng)行巴州兵團(tuán)支行向其銀行卡內(nèi)存入50000元;同年4月1日在農(nóng)行輪臺(tái)縣支行存入120000元;4月10日在農(nóng)行庫(kù)爾勒解放路支行存入59000元。

(21)公安機(jī)關(guān)向新疆永達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司調(diào)取劉某某購(gòu)車相關(guān)材料證明,劉某某于2014年5月5日購(gòu)買了,型號(hào)BH6440LAY,車架號(hào)LBELMBKB7EY440623,發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)EW501380的車輛,購(gòu)車款價(jià)稅合計(jì)165800元。

(22)鑒定意見(jiàn)及通知書證明,公安機(jī)關(guān)扣押的劉某某所有的新M38709號(hào)北京現(xiàn)代越野車的價(jià)格為155000元。

(23)辯認(rèn)筆錄證實(shí):馬某某對(duì)編號(hào)為1-12號(hào)的不同男性免冠照片進(jìn)行辨認(rèn),辨認(rèn)出劉某某為在金鷺?biāo)盎▓@小區(qū)門前從祁某某手中拿走10萬(wàn)元錢的人;張某某對(duì)編號(hào)為1-12號(hào)的不同男性免冠照片進(jìn)行辨認(rèn),辨認(rèn)出10號(hào)照片(劉某某)中的人即為2014年2月19日在庫(kù)爾勒市金鷺?biāo)案浇患绎堭^吃飯時(shí)介紹給祁某某認(rèn)識(shí)的男子;艾某對(duì)編號(hào)為1-12號(hào)的不同男性免冠照片進(jìn)行辨認(rèn),辨認(rèn)出5號(hào)照片(劉某某)中的人即為2014年3月18日在輪臺(tái)縣麗都賓館205室將祁某某給的6萬(wàn)元錢拿走的男子;李某對(duì)編號(hào)為1-12號(hào)的不同男性免冠照片進(jìn)行辨認(rèn),辨認(rèn)出7號(hào)照片中的人(祁某某)即為2014年2月在庫(kù)爾勒市金鷺?biāo)盎▓@小區(qū)門前一個(gè)飯館中一起吃飯的名叫老祁的男子。

(24)刑事判決書證實(shí),2005年11月13日劉某某因非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪,被巴州中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金5000元。

(25)劉某某供述,2014年3月10日左右中午13時(shí)左右,我和祁某某、張某某、我媳婦李某、還有兩三個(gè)人是張某某的朋友,我們?cè)趲?kù)爾勒市金鷺?biāo)靶^(qū)附近斑魚(yú)莊吃飯。吃完飯祁某某單獨(dú)在斑魚(yú)莊門口給我說(shuō),能不能讓我到輪臺(tái)國(guó)土資源局去一趟,問(wèn)怎么鋪設(shè)電線和辦理取水證,我說(shuō)我去問(wèn)問(wèn),互留電話后就走了。《關(guān)于申請(qǐng)辦理生態(tài)林取水許可證的報(bào)告》是我讓老婆從我家電視機(jī)上拿上到我家樓下送到祁某某手里的。祁某某一共給了我283000元錢。祁某某給我錢的目的就是讓我辦理取水證。第一次是在2014年3月初的時(shí)候,祁某某在輪臺(tái)縣從客運(yùn)站方向往麗都館去的人行道上,他一邊走一邊從口袋掏出10000元現(xiàn)金給了我;第二次是2014年3月6、7號(hào)左右,祁某某在麗都賓館2樓的一個(gè)房間,具體號(hào)我忘了,給了我50000元錢現(xiàn)金,這些錢我存到麗都賓館附近的農(nóng)行了;第三次是2014年3月15日左右,祁某某在輪臺(tái)縣麗都賓館的一個(gè)房間給了我120000元現(xiàn)金,我也存到我的農(nóng)行卡了;第四次是2014年4月10號(hào)左右的一天上午,因?yàn)榍懊嫫钅衬辰ㄗh我買車,我說(shuō)錢不夠,讓他給我湊點(diǎn),然后他這天給我?guī)Я?0000元錢,我沒(méi)要,對(duì)他說(shuō)再湊一點(diǎn),湊個(gè)整數(shù)一次性給我,隔了一天祁金就帶來(lái)100000元現(xiàn)金來(lái)到金鷺?biāo)盎▓@小區(qū)大門口人行道旁給了我,我就把錢收下了,我往我自己的農(nóng)行卡存了其中的60000元;第五次是在2014年4月底的一天,我給祁某某打電話說(shuō)我明天一個(gè)人去輪臺(tái),讓他就別去了,他對(duì)我說(shuō)讓我到農(nóng)墾客運(yùn)站對(duì)面的加油站等他一會(huì),要給我錢到輪臺(tái)可以買煙、住宿吃飯,然后我就去了加油站那里,祁某某的一個(gè)侄子給了我3000元錢,祁某某沒(méi)來(lái),讓他侄子給我的。這283000元都被我用掉了,第一次他給我的10000元被我吃飯買煙零花了,第二次給我的50000元,我存我農(nóng)行卡上了,第三次給我的120000我也存我農(nóng)行卡上了,第四次他給我的100000元,我往我的農(nóng)行卡里存了60000元,其他錢我還賬了,第五次他給我的3000元我去輪臺(tái)花了。這其中有15萬(wàn)是我問(wèn)他借的,我買了一輛現(xiàn)代ix35汽車。還有我還了老黑1萬(wàn)元,還了蔣老三1萬(wàn)元,還了王海亮1萬(wàn)元,還了王華英8萬(wàn)元,借給周海平1萬(wàn)元,借給董玉7萬(wàn)元。如果我不給老祁辦理取水證,老祁是不會(huì)給我借錢的,正因?yàn)槲医o老祁辦理取水證,老祁才給我借錢。去輪臺(tái)水利局問(wèn)了辦理取水證的事情,不好辦理,但我沒(méi)有告訴老祁,老祁以為我在辦理,他給我錢我就拿著,我要缺錢了就向他借錢,最后這些錢我都自己用了,沒(méi)有給他辦理取水證。我以前從沒(méi)有給別人辦理過(guò)取水證。我想我欠別人錢,所以我就給老祁說(shuō)等等再辦,為了就是讓老祁不問(wèn)我要錢。有一次祁某某包了一輛銀灰色的小轎車和我一起去的輪臺(tái)縣,這個(gè)轎車司機(jī)是個(gè)50、60歲的維吾爾族老漢,我們還一起在輪臺(tái)縣麗都賓館住了一晚上。被告人劉某某的供述還能證實(shí),公安機(jī)關(guān)第一次對(duì)其調(diào)查時(shí),劉某某開(kāi)始稱沒(méi)有收到任何好處,最后只承認(rèn)收到被害人3000元,其中2000元用于辦理取水報(bào)告。劉某某在第二次供述中稱,其能辦出取水證,因?yàn)橛邪椭菟殖鼍叩娜∷畧?bào)告。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,形式和來(lái)源合法,內(nèi)容真實(shí),與本案相關(guān)聯(lián),能客觀反映案件的真實(shí)情況,確認(rèn)為本案的證據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人劉某某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法,騙取他人現(xiàn)金283000元,其行為已構(gòu)成詐騙罪,公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以確認(rèn)。對(duì)辯護(hù)人提出的3月18日被告人劉某某和受害人為辦取水證找過(guò)楊某某之前,主觀上認(rèn)為取水證是可以辦理的,沒(méi)有詐騙的故意,這期間收取的180000元不能算作詐騙的數(shù)額的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,被告人劉某某明知祁某某不符合辦理取水證的條件,自己也無(wú)能力辦理,卻以用于疏通關(guān)系為由騙取祁某某的錢款,在楊某某局長(zhǎng)明確告知不能辦理后,不僅未將已收取的錢款退還,還以相同理由繼續(xù)騙取被害人的錢財(cái),并將騙取的錢款全部用于揮霍,其行為前后連貫,主觀目的一致,即被告人劉某某在向被害人承諾辦理取水證時(shí)就已具有非法占有的目的。辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不成立,不予采納。被告人有前科,酌情予以從重處罰。歸案后公安機(jī)關(guān)追回了被告人劉某某用贓款購(gòu)買的汽車一輛,價(jià)值155000元,且對(duì)主要犯罪事實(shí)能夠供述,量刑時(shí)予以酌情考慮?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條的規(guī)定,判決如下:

一、被告人劉某某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年九個(gè)月,罰金50000元。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2015年2月11日起至2021年11月10日止)。

二、隨案移送的白色現(xiàn)代ix35越野車(新M3B709)退還被害人祁某某,未追回贓款128000元繼續(xù)追繳。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長(zhǎng) 徐貴江

審 判 員 王來(lái)友

人民陪審員 王雪茹

二〇一五年十一月二十三日

書 記 員 杜寶昆

刑事辯護(hù)  

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