山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）市刑初字第151號

公訴機(jī)關(guān)濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院。

被告人趙某某（化名：南某琳、趙某琳），女，19**年**月**日出生于山東省博興縣，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省博興縣，因涉嫌犯詐騙罪于2012年7月9日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于山東省濟(jì)南市看守所。

辯護(hù)人孔淑芳，山東博睿律師事務(wù)所律師。

濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院以濟(jì)市中檢刑訴（2013）66號起訴書指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2013年3月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊丹出庭支持公訴，證人胡某丁、被告人趙某某及辯護(hù)人孔淑芳到庭參加訴訟。因需調(diào)取新的證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)于2013年6月28日、10月28日申請延期審理，同年11月28日恢復(fù)審理。經(jīng)山東省濟(jì)南市中級人民法院批準(zhǔn)，于2014年2月28日延長審限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院指控：2011年3月至2012年7月，被告人趙某某謊稱自己是山東省軍區(qū)政委的干女兒”南某琳”，以和被害人胡某丙談戀愛、幫助其調(diào)動(dòng)工作等為由，在山東淄博等地先后多次騙取胡某丙及其家人現(xiàn)金85841.76元、金首飾一宗，價(jià)值共計(jì)92100.78元。

2012年5月至6月，被告人趙某某使用同樣手段，以幫助被害人朱某甲找工作等為由，在本市天橋區(qū)等地騙取朱某甲現(xiàn)金34000元、面值1000元的加油卡3張，價(jià)值共計(jì)37000元。

2012年5月至7月，被告人趙某某使用同樣手段，以幫助被害人張某乙找工作為由，在本市市中區(qū)等地騙取被害人張某乙現(xiàn)金101000元、大熊貓香煙4條（價(jià)值3200元）、五糧液酒4瓶（價(jià)值1600元），面值1000元的加油卡3張、面值1000元的銀座購物卡3張，價(jià)值共計(jì)111800元。

綜上，被告人趙某某詐騙3次，詐騙金額共計(jì)240900.78元。

2012年7月8日，公安人員在本市天橋區(qū)成豐橋附近如家快捷商務(wù)酒店105房間將被告人趙某某抓獲。案發(fā)后，追回現(xiàn)金58000元、五糧液酒2瓶、大熊貓香煙1條已發(fā)還被害人張某乙；追回金首飾一宗已發(fā)還被害人胡某丙。

公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了書證、被告人供述、證人證言等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法懲處。

被告人趙某某對公訴機(jī)關(guān)的指控提出異議，辯稱：

1.其已將真實(shí)身份信息及婚姻狀況如實(shí)告知胡某丙，胡某丙系在明知上述事實(shí)的情況下自愿與其交往并給其錢款。其從胡某丙和胡某丁處取得的錢款均用于為胡某丙購買房屋及裝修等支出，未使用過胡某丁的信用卡。

2．其未虛構(gòu)事實(shí)騙取朱某甲的錢款。

3．其有能力為張某乙找工作。

除上述意見外，被告人趙某某的辯護(hù)人還提出以下辯護(hù)意見：

1．被告人趙某某與胡某丙系正常戀愛關(guān)系，雙方在交往期間的財(cái)產(chǎn)糾紛不屬于詐騙。

2．起訴指控被告人趙某某詐騙朱某甲錢款的事實(shí)不清。

3．被告人趙某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，本案部分贓物已追回，建議法院對趙某某從寬處理。

被告人及辯護(hù)人未就上述辯解及辯護(hù)意見向本院提交證據(jù)。

經(jīng)審理查明，2011年11月至2012年7月期間，被告人趙某某隱瞞真實(shí)身份信息，虛構(gòu)其系山東省軍區(qū)政委干女兒”南某琳”等事實(shí)，以該身份與胡某丙（男，27歲）建立男女朋友關(guān)系?；谠撽P(guān)系，胡某丙贈與趙某某金首飾2件（價(jià)值共計(jì)6259.02元），胡某丙之姐胡某?。ㄅ?，32歲）亦允許趙某某使用其信用卡在山東省淄博市等地消費(fèi)9947.17元。在此期間，趙某某還以交房款、能夠幫助胡某丙調(diào)動(dòng)工作等理由，多次向胡某丙、胡某丁索要錢款共計(jì)71000元。

2012年5月至7月期間，被告人趙某某使用上述相同手段虛構(gòu)身份信息，以能夠幫助張某乙（男，28歲）找工作為由，在本市市中區(qū)體育中心等地多次向張某乙索要錢款共計(jì)101000元、五糧液酒4瓶（價(jià)值共計(jì)1600元）、大熊貓香煙4條（價(jià)值共計(jì)3200元）、面值1000元的加油卡3張、面值1000元的銀座購物卡3張。

綜上，被告人趙某某詐騙數(shù)額共計(jì)199006.19元。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)被害人的報(bào)案，于2012年7月8日在本市天橋區(qū)成豐橋附近如家快捷商務(wù)酒店105房間將被告人趙某某抓獲，查獲黃金項(xiàng)鏈1條、五糧液酒2瓶、熊貓牌香煙1條及人民幣8000元。趙某某歸案后僅對詐騙張某乙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，但當(dāng)庭對全部犯罪事實(shí)均予以否認(rèn)。

案發(fā)后，公安人員已將查獲的五糧液酒、香煙及現(xiàn)金8000元發(fā)還張某乙；將黃金項(xiàng)鏈1條發(fā)還胡某丁。張某乙自行從他人處追回贓款50000元。

上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

1.證人胡某丙的證言證明：其于2011年3月認(rèn)識了一名自稱”南儀琳”的女子，其還有”趙某琳”等名字，胡某丙看到其身份證上的姓名是”趙某某”，但”南某琳”稱這是她的雙胞胎姐姐。兩人認(rèn)識后”南某琳”提出要和胡某丙處男女朋友，并自稱是山東省軍區(qū)政委南兵軍的女兒，可以幫胡某丙調(diào)動(dòng)工作，后來二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，2011年11月”南某琳”稱調(diào)動(dòng)工作要花錢，其給”南某琳”打款1萬元。2012年1月”南某琳”又稱調(diào)動(dòng)工作要錢，其將其軍人保障卡給了”南某琳”，里面有1萬元。2012年”南某琳”稱她的一套房子要交定金，其給她打了2萬元。”南某琳”稱調(diào)動(dòng)工作還要錢，其已經(jīng)沒錢了，就讓姐姐胡某丁給”南某琳”打了1萬元。2012年4月”南某琳”又稱調(diào)動(dòng)工作要錢，其又讓胡某丁給”南某琳”打了1萬元。2012年6月”南某琳”又以調(diào)動(dòng)工作為名要錢，其再次讓胡某丁給了”南某琳”1萬元。2012年7月”南某琳”稱要幫一個(gè)叫劉某乙的朋友還房貸，其又給了”南某琳”4000元，并讓胡某丁給”南某琳”打了5000元。在交往期間其給”南某琳”買戒指、項(xiàng)鏈等首飾，花了7300元左右。

2.證人胡某丁的證言證明：其系胡某丙的姐姐，2011年10月，其聽胡某丙說有一個(gè)叫”南某琳”的女子想和胡某丙處男女朋友，”南某琳”自稱是山東省軍區(qū)南政委的干女兒，是淄博市博興區(qū)公安分局民警，后來兩人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，全家人是在案發(fā)后才得知”南某琳”真實(shí)姓名是趙某某。趙某某提出可以將胡某丙調(diào)回淄博工作，需要送禮，2011年11月7日胡某丙從其工資卡和軍人保障卡上各取出5000元，給趙某某打款1萬元。趙某某稱單位房子要交定金，胡某丙于2012年2月15日給趙某某打款2萬元。趙某某稱調(diào)動(dòng)工作要買東西，胡某丙于2012年3月21日給趙某某打了2000元，胡某丙沒錢了，讓其給趙某某打錢，其就用其老板的網(wǎng)銀給趙某某轉(zhuǎn)賬1萬元。趙某某一直拿著胡某丙的軍人保障卡，上面有1萬余元。2012年4月2日其為了調(diào)動(dòng)工作的事又給趙某某打款1萬元。2012年6月6日趙某某稱調(diào)動(dòng)工作還要錢，其又給趙某某打了1萬元。2012年7月3日趙某某稱要給朋友劉某乙還房貸，胡某丙給趙某某存了4000元，7月6日其又給趙某某打了5000元。其有一張信用卡在趙某某處，其和趙某某一起去買過胡某丙房屋的裝修材料，使用了卡上的一部分錢，卡上剩余9947.17元被趙某某自己花了。其聽胡某丙說過趙某某曾用胡某丙的工資卡為胡某丙還了兩個(gè)月的房貸共計(jì)4600元。胡某丙是未婚青年，如果胡某丙得知趙某某身份是假的，離過婚又同時(shí)和別人保持男女朋友關(guān)系，根本不會與趙某某交往，也不會給趙某某錢。除了兩個(gè)月的房貸外，趙某某從未為胡某丙支付購房款、裝修等費(fèi)用，這些費(fèi)用都是其從親戚朋友處借來的，其書寫了一份情況說明，詳細(xì)記載了其購房款的來源。

3.證人張某乙的證言，證實(shí)其于2012年3月通過朋友江某乙認(rèn)識了一個(gè)叫”南某琳”的女子，當(dāng)時(shí)”南某琳”在和江某乙談戀愛。”南某琳”稱其父親南兵軍是軍區(qū)政委，司令員，能幫張某乙安排工作。2012年6月，其與江某乙、”南某琳”在趵突泉南門一火鍋店吃飯時(shí)，”南某琳”稱要請領(lǐng)導(dǎo)吃飯，其交給”南某琳”1萬元，當(dāng)晚”南某琳”給江某乙打電話稱還要5000元，其于次日在泉城路肯德基交給”南某琳”5000元。過了幾天”南某琳”又稱要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，并讓其多給點(diǎn)，其用一個(gè)塑料包包了2萬元，在體育中心一餐廳交給了”南某琳”，期間”南某琳”稱要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，其將4條大熊貓香煙、2瓶五糧液酒當(dāng)著江某乙的面給了”南某琳”，當(dāng)天晚上”南某琳”稱酒不夠，其又給了”南某琳”2瓶五糧液酒。2012年6月底，其和”南某琳”、江某乙等人在泉城路一飯店吃飯，其為了安排工作的事給了”南某琳”1.6萬元現(xiàn)金，還有3張1000元的加油卡和1張3000元的銀座購物卡。最后一次是2012年7月初，”南某琳”讓江某乙傳話稱每次給得太少了，其和家里商量決定給”南某琳”5萬元，就讓江某乙將5萬元給了”南某琳”。后來其從江某乙處得知”南某琳”是騙子，就向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。案發(fā)后，”南某琳”稱在其處騙取的錢款中5萬元給了劉某乙，劉某乙知道情況后向其歸還了5萬元錢款。”南某琳”從未告知其真實(shí)身份是趙某某，一直自稱是南兵軍的女兒。

4.證人江某乙的證言證明：其在網(wǎng)上認(rèn)識了一個(gè)叫”南某琳”的女子，二人于2012年3月建立了男女朋友關(guān)系，其與張某乙系朋友關(guān)系，三人經(jīng)常在一起吃飯。張某乙提到?jīng)]有工作的事，”南某琳”稱可以讓其去執(zhí)法局工作，但要花錢。2012年5月的一天，”南某琳”提出找工作需要錢請客，張某乙在回民小區(qū)附近給了”南某琳”1萬元。第二天”南某琳”又給其打電話稱要給執(zhí)法局局長送5000元油卡，其在泉城路肯德基交給”南某琳”5000元。大約一個(gè)星期后”南某琳”又向張某乙要錢送禮，張某乙在體育中心一餐廳內(nèi)給了”南某琳”2萬元，后”南某琳”再次給其打電話讓張某乙拿錢，其讓”南某琳”自己找張某乙，張某乙在泉城路一飯店給了”南某琳”1.6萬元，還有3張1000元的加油卡和1張3000元的銀座購物卡，2012年6月15日”南某琳”又給其打電話讓張某乙拿錢，其轉(zhuǎn)告給張某乙，張某乙稱事情到這一步就再給5萬吧，并給了其5萬元讓其轉(zhuǎn)給”南某琳”，其在天橋區(qū)東工商河路如家快捷酒店內(nèi)將5萬元給了”南某琳”。在這期間，張某乙還給了”南某琳”4瓶五糧液酒和4條熊貓煙。2012年7月6日晚，其朋友劉某乙給其打電話稱”南某琳”的真實(shí)身份是趙某某，其將此事告知張某乙，張某乙遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

5．證人劉某乙的證言證明：其通過同學(xué)江某乙認(rèn)識了一名叫”南某琳”的女子，當(dāng)時(shí)”南某琳”和江某乙是男女朋友關(guān)系，后來二人分手了，”南某琳”就主動(dòng)接觸劉某乙，經(jīng)常請其吃飯，并借給其5萬元現(xiàn)金。其發(fā)現(xiàn)”南某琳”比較愛說大話，花錢大手大腳，其知道張某乙托”南某琳”找工作的事，張某乙也說花過錢，但是事情一直沒辦成，其還為此提醒過張某乙。”南某琳”于2012年7月6日借給其5萬元，讓其打欠條時(shí)要寫”趙某某”，其將該事告訴了江某乙，并對”南某琳”的身份產(chǎn)生了懷疑。后二人在”南某琳”常住的賓館詢問，并確定了趙某某就是”南某琳”，二人將此事告知了張某乙，讓其盡快報(bào)警。

6.證人孫某某的證言證明：其在網(wǎng)上認(rèn)識了一名叫”南某琳”的女子，二人見過三次面，并在如家賓館同居了八、九天。”南某琳”電話很多，其聽到電話內(nèi)容大多與錢有關(guān)，”南某琳”向借過二千八百元，其還見過”南某琳”拿回二、三萬元用報(bào)紙包著的錢。

7.證人徐某某的證言證明：其系山東省博興縣喬莊鎮(zhèn)蔡寨村村民，其大女兒叫趙某某，在外面打工，2012年5、6月份曾給家里打了5000元，趙某某離過兩次婚，不聽家里的話，家里不了解她的情況。

8.證人趙某某的證言證明：其系趙某某之妹，不知道趙某某是否有工作。趙某某結(jié)過兩次婚，對象分別是博興縣湖濱鎮(zhèn)王村、呂藝鎮(zhèn)店子村的村民，2011年3月和第二任對象離婚。2012年6月，其曾跟著趙某某和另外一名男子在濟(jì)南住了三、四天，期間趙某某帶著其去買車，她包里裝了很多銀行卡和現(xiàn)金，并看中了一輛40多萬元的寶馬車。2012年7月，一名叫胡某丙的人曾經(jīng)給家里打電話，稱是趙某某的男朋友，并告訴其趙某某被公安機(jī)關(guān)抓了。

9．書證銀行對賬單、存取款憑證等一宗證明：胡某丙、胡某丁向趙某某交付錢款，以及趙某某使用胡某丁信用卡消費(fèi)的情況。

10．書證購房合同、購房發(fā)票及胡某丁手書的錢款來源說明證明：胡某丁支付房款的情況。

11．書證借條證明：證人劉某乙于2012年7月5日向南某琳借款5萬元，出借人記載為”趙某某（南某琳）”。

12、書證情況說明證明：案發(fā)后劉某乙將其從趙某某處借得的錢款5萬元交還張某乙的情況。

13．書證四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司鑒定證明書證明：在趙某某處查獲的五糧液酒2瓶包裝未見異常，系該公司生產(chǎn)。

14．鑒定意見山東省涉案物品價(jià)格鑒定（認(rèn)證）結(jié)論書證明：被告人趙某某詐騙財(cái)物的價(jià)值。

16.公安機(jī)關(guān)搜查筆錄、扣押、發(fā)還物品、文件清單證明：公安人員在趙某某處查獲涉案財(cái)物并發(fā)還被害人的情況。

17．公安機(jī)關(guān)工作記錄證明：被告人趙某某的歸案情況。

19．被告人趙某某在偵查階段供述的詐騙張某乙的犯罪時(shí)間、地點(diǎn)及經(jīng)過與上述證據(jù)證實(shí)的情況均相吻合。

針對被告人趙某某及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評判意見如下：

1.關(guān)于被告人趙某某辯解稱已將真實(shí)身份信息及婚姻狀況如實(shí)告知胡某丙，胡某丙系在明知上述事實(shí)的情況下自愿與其交往并給其錢款；其從胡某丙和胡某丁處取得的錢款均用于為胡某丙購買房屋及裝修等支出，未使用過胡某丁信用卡的問題。經(jīng)查，被告人趙某某詐騙胡某丙、胡某丁的犯罪事實(shí)，不僅有證人胡某丙、胡某丁的證言予以證實(shí)，亦有書證銀行對賬單、存取款憑證、購房發(fā)票、購房合同等證據(jù)與之相印證，且證人胡某丁能夠?qū)ζ滟彿靠铐?xiàng)的來源及信用卡支出的明細(xì)作出詳細(xì)說明，亦按照本院的要求出庭作證，其當(dāng)庭證言與其此前的證言穩(wěn)定一致，足以認(rèn)定。而趙某某的辯解不僅明顯有悖于常理，且其辯解前后矛盾，亦未就其辯解向本院提供任何證據(jù)。對其上述辯解本院不予采納。

2．關(guān)于被告人趙某某辯解稱其有能力為張某乙找工作的問題。經(jīng)查，被告人趙某某以虛假的身份騙取張某乙信任，后以可為張某乙找工作為由向張某乙騙取財(cái)物的事實(shí)，不僅有證人張某乙、江某乙、劉某乙的證言予以證實(shí)，趙某某在偵查階段亦對此供認(rèn)不諱，足以認(rèn)定。趙某某的此辯解沒有任何證據(jù)支持，且對其當(dāng)庭翻供的理由不能做出合理解釋。對其上述辯解本院不予采納。

3.關(guān)于辯護(hù)人辯護(hù)稱被告人趙某某與胡某丙系正常戀愛關(guān)系，雙方在交往期間的財(cái)產(chǎn)糾紛不屬于詐騙的問題。經(jīng)查，被告人趙某某隱瞞真實(shí)姓名及婚姻狀況，使用虛假的身份與胡某丙交往，接受胡某丙等人贈與的財(cái)物，并虛構(gòu)可為胡某丙調(diào)動(dòng)工作的事實(shí)向胡某丙等人索要錢款，其主觀目的顯然在于非法占有對方財(cái)物而非欲與胡某丙建立真實(shí)的戀愛關(guān)系。胡某丙等人基于對該虛假戀愛關(guān)系的信任以及對趙某某虛假身份的信任自愿向趙某某交付財(cái)物，后者的行為完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件。辯護(hù)人的此辯護(hù)意見沒有事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。

4.關(guān)于被告人趙某某辯解其未虛構(gòu)事實(shí)騙取朱某甲的錢款，以及辯護(hù)人辯護(hù)稱起訴指控的該起犯罪事實(shí)不清的問題。經(jīng)查，根據(jù)本案相關(guān)證據(jù)，朱某甲及朱某丙均系通過其兄朱某乙介紹與趙某某相識，起訴指控的部分錢款亦是由朱某乙直接支付給趙某某，只有朱某乙到案才能完整證明該起犯罪事實(shí)，而朱某乙經(jīng)本院及公安機(jī)關(guān)多次通知均拒絕出庭作證或向公安機(jī)關(guān)出具證言，目前在案的證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鏈條，起訴指控的該起犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。對被告人的此辯解及辯護(hù)人的此辯護(hù)意見予以采納。

5.關(guān)于辯護(hù)人辯護(hù)稱被告人趙某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰的問題。經(jīng)查，被告人趙某某當(dāng)庭對詐騙胡某丙、胡某丁及張某乙的犯罪事實(shí)均予以否認(rèn)，未如實(shí)供述自己的罪行，辯護(hù)人的此辯護(hù)意見沒有事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。

6.關(guān)于起訴指控被告人趙某某使用胡某丙信用卡消費(fèi)

4894.59元的問題。經(jīng)查，根據(jù)本案相關(guān)證據(jù)，證人胡某丙無法證實(shí)該起犯罪的具體數(shù)額，公訴機(jī)關(guān)根據(jù)本院的建議要求公安機(jī)關(guān)對相關(guān)書證進(jìn)行了補(bǔ)充偵查，但截止至一審宣判前，未能取得相關(guān)證據(jù)。起訴指控的該起犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院依法不予支持。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪成立。被告人趙某某犯罪所得的部分財(cái)物已追回，可對其酌情從輕處罰，對辯護(hù)人的此辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，判決如下：

被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月9日起至2017年7月8日止），并處罰金人民幣三萬元（罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)交納）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正副本各一份。

審　判　長　馬金勇

審　判　員　陳　然

人民陪審員　尹翠美

二〇一四年五月二十一日

書　記　員　劉笑天

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