南京鐵路運(yùn)輸法院

刑事判決書(shū)

（2015）寧鐵刑初字第10號(hào)

公訴機(jī)關(guān)南京鐵路運(yùn)輸檢察院。

被告人承某，男，19**年**月**日生。因本案于2014年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京鐵路公安處看守所。

辯護(hù)人李亮，江蘇錦隆律師事務(wù)所律師。

被告人韓某某，男，19**年**月**日生。因本案于2014年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京鐵路公安處看守所。

辯護(hù)人王仁桃，江蘇恒冠律師事務(wù)所律師。

被告人宋某某，男，19**年*月**日生。因本案于2014年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京鐵路公安處看守所。

辯護(hù)人尹長(zhǎng)松，江蘇焯燃律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，19**年**月**日生。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2014年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京鐵路公安處看守所。

辯護(hù)人臧公利，上海市錦天城（南京）律師事務(wù)所律師。

南京鐵路運(yùn)輸檢察院以寧鐵檢訴刑訴（2015）10號(hào)起訴書(shū)指控被告人承某、韓某某、宋某某犯職務(wù)侵占罪，被告人胡某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年2月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南京鐵路運(yùn)輸檢察院指派代理檢察員丁晨出庭支持公訴，被告人承某、韓某某、宋某某、胡某某，辯護(hù)人李亮、王仁桃、尹長(zhǎng)松、臧公利到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

南京鐵路運(yùn)輸檢察院起訴指控，2014年9月7日至10月15日，被告人承某、韓某某、宋某某經(jīng)預(yù)謀分工，采取先由被告人承某等人侵占單位柴油后放入窨井內(nèi)，然后由被告人韓某某、宋某某使用油勺、推車(chē)等撈油工具將窨井內(nèi)的柴油打撈走的方法，多次在某某機(jī)務(wù)段內(nèi)侵占柴油5，070余升，價(jià)值人民幣27，800余元。其中，被告人承某作案9次，參與侵占3，600余升，價(jià)值人民幣19，800余元；被告人韓某某、宋某某作案23次，參與侵占5，070余升，價(jià)值人民幣27，800余元。被告人胡某某明知是犯罪所得的廢柴油，仍予以收購(gòu)4，570余升，價(jià)值人民幣25，100余元。

2014年10月15日，被告人韓某某、宋某某、胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人承某于2014年10月15日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示的證據(jù)有，某某機(jī)務(wù)段勞動(dòng)人事科的證明、某某機(jī)務(wù)段機(jī)車(chē)整備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、《某某機(jī)務(wù)段廢油管理辦法》、《清污協(xié)議》、《清污安全管理協(xié)議》，證人蘇某某、胡某某、張某某、金某某、許某某、井某某、李某某、盛某某、楊某甲、楊某乙、糜某某的證言，監(jiān)控視頻截圖、視頻資料、監(jiān)控視頻查看一覽表，某某機(jī)務(wù)段整備車(chē)間、保衛(wèi)科出具的證明及出勤表，《內(nèi)燃機(jī)車(chē)燃油領(lǐng)油單》，公安機(jī)關(guān)的受案登記表、歸案情況說(shuō)明、辨認(rèn)筆錄、刑事攝影照片、證件復(fù)印件、提取筆錄、扣押及發(fā)還清單、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)照片及說(shuō)明等，柴油價(jià)格清單、廢油銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)、廢柴油銷(xiāo)售發(fā)票、輕柴油化驗(yàn)報(bào)告單，價(jià)格鑒證結(jié)論書(shū)及情況說(shuō)明，被告人承某、韓某某、宋某某、胡某某的戶(hù)籍材料等。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人承某、韓某某、宋某某三人共謀，利用承某等人職務(wù)上的便利，將某某機(jī)務(wù)段柴油非法占為己有，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某明知是犯罪所得財(cái)物依然予以收購(gòu)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人承某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。

被告人承某、韓某某、宋某某、胡某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名均沒(méi)有異議，亦未作辯解。

被告人承某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人承某是自首，有悔罪表現(xiàn)，又是初犯，建議對(duì)其免予刑事處罰。

被告人韓某某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人韓某某到案后能如實(shí)供述，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其適用緩刑。

被告人宋某某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人宋某某是在為其老板韓某某打工的過(guò)程中實(shí)施了撈油、賣(mài)油等行為，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，鑒于被告人宋某某已認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。

被告人胡某某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人胡某某歸案后，坦白交代了罪行，認(rèn)罪態(tài)度好、有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2014年9月前后至10月15日，被告人承某、韓某某、宋某某按照事前的預(yù)謀，利用被告人承某為機(jī)車(chē)加油時(shí)的工作便利，采取先由被告人承某將單位柴油打入接油箱再放入窨井，然后由被告人韓某某、宋某某使用油勺、漏斗、拎桶、推車(chē)等撈油工具將窨井內(nèi)的柴油打撈走的方法，多次在某某機(jī)務(wù)段內(nèi)共同竊取柴油3，600余升，價(jià)值人民幣19，800余元。隨后，由被告人宋某某將所竊柴油銷(xiāo)賣(mài)給被告人胡某某。被告人承某非法獲利3，200余元，被告人韓某某非法獲利4，800余元，被告人宋某某非法獲利3，200余元，被告人胡某某明知是他人犯罪所得的柴油，仍予以收購(gòu)，后加價(jià)銷(xiāo)賣(mài)給他人，非法獲利480余元。

2014年10月15日，被告人韓某某、宋某某、胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人承某于2014年10月15日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲了尚未銷(xiāo)賣(mài)的部分柴油，已發(fā)還給被害單位；還查獲了被告人韓某某、宋某某撈油所使用的油勺、漏斗、拎桶、推車(chē)等作案工具，并依法扣押。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有，某某機(jī)務(wù)段勞動(dòng)人事科證明、某某機(jī)務(wù)段機(jī)車(chē)整備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、證人蘇某某、胡某某的證言等，證明被告人承某的工作崗位及工作職責(zé)；證人井某某、李某某的證言，證明被告人承某、韓某某、宋某某從認(rèn)識(shí)到預(yù)謀再到侵占某某機(jī)務(wù)段柴油的過(guò)程，與被告人承某、韓某某、宋某某的供述相互吻合；證人蘇某某、許某某的證言，證明被告人韓某某、宋某某撈取柴油的時(shí)間、地點(diǎn)，與被告人韓某某、宋某某的供述相互印證；監(jiān)控視頻截圖、視頻資料、監(jiān)控視頻查看一覽表，證明被告人承某竊取單位柴油的時(shí)間及次數(shù)，并有某某機(jī)務(wù)段整備車(chē)間、保衛(wèi)科出具的證明、出勤表、《內(nèi)燃機(jī)車(chē)燃油領(lǐng)油單》、被告人承某的供述等證據(jù)予以印證；刑事攝影照片，證明了作案地點(diǎn)、作案工具及柴油的外觀特征等事實(shí)；證人盛某某、楊某甲、楊某乙、糜某某的證言及通話(huà)記錄，證明各自幫助被告人宋某某和胡某某運(yùn)送柴油的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量及目擊被告人宋某某與被告人胡某某交易的事實(shí)，與被告人宋某某、胡某某的供述相互印證；歸案情況說(shuō)明等，證明各被告人到案情況及被告人承某自首的事實(shí)；另公安機(jī)關(guān)的受案登記表及提取、扣押及發(fā)還清單、辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)照片及說(shuō)明，《某某機(jī)務(wù)段廢油管理辦法》、《清污協(xié)議》、《清污安全管理協(xié)議》，證人張某某、金某某、胡某某的證言等，柴油價(jià)格清單、廢油銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)、廢柴油銷(xiāo)售發(fā)票、輕柴油化驗(yàn)報(bào)告單，價(jià)格鑒證結(jié)論書(shū)及情況說(shuō)明，四被告人的戶(hù)籍材料等，亦證明了相關(guān)的事實(shí)。

上述證據(jù)均由公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證，經(jīng)控辯雙方當(dāng)庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。

被告人承某的辯護(hù)人向法庭提交的被告人承某的榮譽(yù)證書(shū)、日常表現(xiàn)及請(qǐng)求書(shū)，因與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，本院不予確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人承某、韓某某、宋某某事前共謀，利用被告人承某工作上的便利，共同竊取本單位價(jià)值人民幣19，800余元的柴油，數(shù)額較大，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人胡某某明知是他人犯罪所得的贓物而予以收購(gòu)，并加價(jià)銷(xiāo)賣(mài)，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人承某、韓某某、宋某某犯職務(wù)侵占罪，被告人胡某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。但公訴機(jī)關(guān)指控的被告人韓某某、宋某某與被告人承某之外的人共同構(gòu)成職務(wù)侵占罪不能成立。被告人承某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。被告人韓某某、宋某某、胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后均如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人承某的辯護(hù)人關(guān)于被告人承某是自首，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)；被告人韓某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人韓某某到案后能如實(shí)供述，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)；被告人宋某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人宋某某是在為其老板韓某某打工的過(guò)程中實(shí)施了撈油、賣(mài)油等行為，歸案后能如實(shí)供述自己罪行，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)；被告人胡某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人胡某某歸案后，坦白交代了罪行，認(rèn)罪態(tài)度好、有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，有事實(shí)和法律依據(jù)，均予以采納。被告人承某的辯護(hù)人建議對(duì)被告人承某免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人韓某某、宋某某的辯護(hù)人建議對(duì)被告人韓某某、宋某某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，因與法律規(guī)定的不符，均不予采納。被告人承某、韓某某、宋某某、胡某某有一定的悔罪表現(xiàn)，均酌情從輕處罰。綜合上述情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人承某犯職務(wù)侵占罪，判處拘役六個(gè)月。

二、被告人韓某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六個(gè)月。

三、被告人宋某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六個(gè)月。

（上列三被告人的刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。均自2014年10月15日起至2015年4月14日止）。

四、被告人胡某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處罰金人民幣二千元。

（罰金自本判決生效第二日起十日內(nèi)一次性向本院繳納）。

五、被告人承某退出的違法所得人民幣三千二百元、被告人韓某某退出的違法所得人民幣四千八百元、被告人宋某某退出的違法所得人民幣三千二百元、被告人胡某某退出的違法所得人民幣四百八十元，均予以追繳予；扣押在公安機(jī)關(guān)的作案工具油勺、漏斗、拎桶、推車(chē)等，予以沒(méi)收。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)　唐　棟

審判員　岳奇志

審判員　嚴(yán)建民

二〇一五年三月三十一日

書(shū)記員　桑羅婷

掩飾、隱瞞犯罪所得  職務(wù)侵占、