山東省桓臺(tái)縣人民法院

刑事判決書

（2013）桓刑初字第76號

公訴機(jī)關(guān)山東省桓臺(tái)縣人民檢察院。

被告人孫某某，桓臺(tái)長誠投資有限公司法定代表人。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2012年7月20日被桓臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于淄博市看守所。

辯護(hù)人王磊，山東法德利律師事務(wù)所律師。

被告人董某，桓臺(tái)長誠投資有限公司財(cái)務(wù)人員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年7月20日被桓臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于淄博市看守所。

辯護(hù)人劉傳倉，山東言博律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉光鵬，山東法德利律師事務(wù)所律師。

被告人任某，桓臺(tái)長誠投資有限公司工作人員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年7月20日被桓臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于桓臺(tái)縣看守所。

辯護(hù)人畢德剛，山東法德利律師事務(wù)所律師。

被告人李某，工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年4月17日被桓臺(tái)縣公安局取保候?qū)?，同?月6日被桓臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于桓臺(tái)縣看守所。

辯護(hù)人張偉，山東法德利律師事務(wù)所律師。

被告人田某，工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年8月6日被桓臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候?qū)彛?014年7月17日被本院取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人鄭文圣，山東法德利律師事務(wù)所律師。

被告人彭霞，工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年5月16日被桓臺(tái)縣公安局取保候?qū)彛?014年7月17日被本院取保候?qū)彙?/p>

被告人周某，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年8月16日被桓臺(tái)縣公安局取保候?qū)彛?014年7月17日被本院取保候?qū)彙?/p>

桓臺(tái)縣人民檢察院以桓檢刑訴（2013）49號起訴書指控被告人孫某某、董某、任某、李某、田某、彭霞犯非法吸收公眾存款罪，于2013年4月3日向本院提起公訴。本院于同日立案。同年4月19日，桓臺(tái)縣人民檢察院以桓檢刑追訴（2013）號追加起訴決定書指控被告人周某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。因兩案在犯罪事實(shí)上存在關(guān)聯(lián)，本院決定對兩案進(jìn)行合并審理。同年6月25日，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理（2013年6月26日，桓臺(tái)縣人民檢察院因補(bǔ)充偵查建議延期審理，本院于同日決定延期審理，2013年7月26日恢復(fù)審理。同年10月26日，桓臺(tái)縣人民檢察院又因補(bǔ)充偵查，建議延期審理，本院于同日決定延期審理，同年11月26日恢復(fù)審理。因清理涉案資產(chǎn)，本院于2014年1月19日決定中止審理，于2014年6月30日恢復(fù)審理），桓臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員徐梅出庭支持公訴，被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、董某、任某、李某、田某、周某、彭霞違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)面向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以采信。各被告人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孫某某起主要作用，系主犯，被告人董某、任某、李某、田某、周某、彭霞起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。對董某、任某、李某的辯護(hù)人“系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰”的辯護(hù)意見予以采信。長誠投資公司雖是合法成立，但是在成立后是以非法吸收公眾存款為主要經(jīng)營活動(dòng)，因此不能以單位犯罪論。對孫某某、任某的辯護(hù)人所提“系單位犯罪”的辯護(hù)意見不予采信。本案的吸收公眾存款的數(shù)額計(jì)算依據(jù)的是吸存的賬目，并經(jīng)過各被告人的核實(shí)，才作出司法會(huì)計(jì)鑒定，數(shù)據(jù)真實(shí)有效，故對各辯護(hù)人所提“數(shù)額重復(fù)計(jì)算應(yīng)當(dāng)扣除重復(fù)部分”的辯護(hù)意見不予采信。對于被告人彭霞所提其不屬于漏罪的辯解，經(jīng)查，最高人民法院《關(guān)于判決宣告后又發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子的同種漏罪是否實(shí)行數(shù)罪并罰問題的批復(fù)》所規(guī)定的情形是指被告人本人上訴或者檢察機(jī)關(guān)抗訴的案件，而被告人彭霞并沒有上訴，檢察機(jī)關(guān)亦未抗訴，因此，不屬于該批復(fù)所規(guī)定的情形。被告人彭霞在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，決定執(zhí)行的刑罰。被告人李某、田某、周某、彭霞主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。對各辯護(hù)人的該辯護(hù)意見予以采納。被告人孫某某、董某、任某、李某、田某、周某、彭霞自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十條、第六十九條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷本院（2012）桓刑初字第174號刑事判決書中對被告人彭霞判處緩刑的部分；

二、被告人彭霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金十萬元，與原判有期徒刑三年，并處罰金十萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金二十萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。

三、被告人孫某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三十萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2019年7月19日止）。

四、被告人董某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2014年7月19日止）。

五、被告人任某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2014年7月19日止）。

六、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月6日起至2015年2月5日止）。

七、被告人田某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。

八、被告人周某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金六萬元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。

九、扣押在案的財(cái)產(chǎn)（詳見清單）拍賣（或變賣）后返還集資參與人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長　金　盟

審判員　畢穎超

審判員　呂軍紅

二〇一四年七月十八日

書記員　張宏麗

刑事辯護(hù)  律師