黑龍江省高級(jí)人民法院

刑事裁定書

（2015）黑刑二終字第23號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)黑龍江省佳木斯市人民檢察院。

上訴人（一審被告人）孟某某，男，漢族，****年**月**日出生。

辯護(hù)人王立群，黑龍江孟繁旭律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王文和，黑龍江前進(jìn)律師事務(wù)所律師。

上訴人（一審被告人）丁某某，男，漢族，****年**月**日出生。

辯護(hù)人李洪源，黑龍江森耀律師事務(wù)所律師。

黑龍江省佳木斯市中級(jí)人民法院審理佳木斯市人民檢察院指控被告人孟某某、丁某某犯集資詐騙罪一案，于2014年12月8日作出（2014）佳刑二初字第11號(hào)刑事判決。被告人孟某某、丁某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

佳木斯市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人孟某某、丁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。本案系共同犯罪，被告人孟某某組織、策劃并積極實(shí)施該起犯罪，系主犯；被告人丁某某在明知的情況下予以配合，系從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，認(rèn)定被告人孟某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十萬元；被告人丁某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬元；公安機(jī)關(guān)扣押被告人孟某某人民幣十萬元由扣押機(jī)關(guān)按比例返還給受害人。

宣判后，被告人孟某某、丁某某不服，提出上訴。孟某某的上訴理由是：其沒有集資詐騙的故意和行為，不構(gòu)成集資詐騙罪；其營銷模式行為性質(zhì)是傳銷，應(yīng)依法改判。孟某某辯護(hù)人認(rèn)為，孟某某因不具備非法集資司法解釋“以非法占有為目的”的八種情形之一，而不構(gòu)成集資詐騙罪；本案符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪情形，應(yīng)按該罪認(rèn)定，并建議在五年以下量刑。丁某某的上訴理由是：其主觀上沒有非法占有目的，客觀上沒有實(shí)施詐騙行為和占有集資款，不構(gòu)成集資詐騙罪。丁某某辯護(hù)人以同樣理由提出辯護(hù)意見。

經(jīng)審理查明，上訴人丁某某和周某（另案處理）于2012年7月在湖北省武某某生物科技有限公司考察某某安靜悟牌口服液（下稱某某安口服液）產(chǎn)品時(shí)與上訴人孟某某相識(shí)，后孟某某和周某制定了高額返利的營銷模式銷售武某某生物科技有限公司生產(chǎn)的某某安口服液，該營銷模式宣稱：消費(fèi)者以人民幣12000元購買三單，每單三盒某某安口服液，便成為公司股東，按月返還廣告紅利，12個(gè)月累計(jì)可返利人民幣33000元。2012年8月10日，孟某某為取得某某安口服液經(jīng)銷權(quán)和掩飾營銷模式的非法性，注冊(cè)成立了長春市楓葉紅某某安商貿(mào)有限責(zé)任公司，丁某某負(fù)責(zé)向消費(fèi)者宣傳某某安口服液的功效以及營銷模式，周某負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)。同年9月，在丁某某、周某的宣傳鼓動(dòng)下，丁某某的朋友王某某在黑龍江省富錦市成立了楓葉某某專賣店，以上述營銷模式推廣某某安口服液，孟某某冒充武某某生物科技有限公司銷售副總經(jīng)理到富錦市為王某某頒發(fā)了偽造的武某某生物科技有限公司授權(quán)書，丁某某亦多次到富錦專賣店向消費(fèi)者宣傳產(chǎn)品功效和營銷模式。同年12月至2013年1月間，丁某某經(jīng)他人介紹又在黑龍江省雙鴨山市居民崔某某經(jīng)營的按摩店內(nèi)向消費(fèi)者宣傳某某安口服液的功效和營銷模式。2013年2月，孟某某等人編造各種理由停止向富錦市和雙鴨山市的消費(fèi)者支付每月紅利。經(jīng)審計(jì)：2012年8月29日至2013年2月2日，有約250人通過富錦專賣店和雙鴨山市崔處購買某某安口服液約2926單，共向孟某某提供的銀行賬戶匯款人民幣11706200元，返款人民幣5846575元（其中保健品款392175元），損失約人民幣5859625元。案發(fā)后，扣押贓款人民幣100000元。

本院認(rèn)為，上訴人孟某某、丁某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。孟某某明知沒有償還能力，仍隱瞞真相，以高額回報(bào)為誘餌，采用“以新還舊”的手段，向社會(huì)公眾大量募集資金，集資數(shù)額特別巨大，但只有極少部分用于產(chǎn)品經(jīng)營，與整體集資規(guī)模相比明顯不成比例，案發(fā)后又拒不交代資金去向，逃避返還資金，致使巨額資金無法歸還，給集資群眾造成特別重大經(jīng)濟(jì)損失，其主觀上具有非法占有目的，客觀上實(shí)施了詐騙行為，構(gòu)成集資詐騙罪。丁某某明知孟某某沒有償還能力，仍幫助孟某某采用詐騙的方法非法集資，亦構(gòu)成集資詐騙罪。孟某某、丁某某及其辯護(hù)人所提不構(gòu)成集資詐騙罪的上訴理由和辯護(hù)意見，不能成立。一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

審　判　長　　田加林

代理審判員　　孫淑范

代理審判員　　周　某

二〇一五年五月十三日

書　記　員　　王子益

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