趙某某詐騙罪二審

刑事裁定書

（2014）濟(jì)刑二終字第74號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院、

上訴人（原審被告人）趙某某（化名“南某某”、“趙某某”），女，****年**月**日出生于山東省博興縣，漢族，初中文化，無業(yè)，住博興縣，因涉嫌犯詐騙罪于2012年7月9日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省濟(jì)南市看守所、

辯護(hù)人孔淑芳，山東博睿律師事務(wù)所律師、

濟(jì)南市市中區(qū)人民法院審理濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院指控原審被告人趙某某犯詐騙罪一案，于二〇一四年五月二十三日作出（2013）市刑初字第151號(hào)刑事判決、原審被告人趙某某不服，提出上訴、本院受理后依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理、現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審判決認(rèn)定，2011年11月至2012年7月期間，被告人趙某某隱瞞真實(shí)身份信息，虛構(gòu)其系某省軍區(qū)政委干女兒“南某某”等事實(shí)，以該身份與胡某某（男，27歲）建立男女朋友關(guān)系、基于該關(guān)系，胡某某贈(zèng)與趙某某金首飾2件（價(jià)值共計(jì)6259.02元），胡某某之姐胡某某（32歲）亦允許趙某某使用其信用卡在山東省淄博市等地消費(fèi)9947.17元、在此期間，趙某某還以交房款、能夠幫助胡某某調(diào)動(dòng)工作等理由，多次向胡某某、胡某某索要錢款共計(jì)7.1萬元、2012年5月至7月期間，被告人趙某某使用上述相同手段虛構(gòu)身份信息，以能夠幫助張某（男，28歲）找工作為由，多次向張某索要錢款共計(jì)10.1萬元、某某酒4瓶（價(jià)值共計(jì)1600元）、大熊貓香煙4條（價(jià)值共計(jì)3200元）、面值1000元的加油卡3張、面值1000元的銀座購(gòu)物卡3張、綜上，被告人趙某某詐騙數(shù)額共計(jì)199006.19元、2012年7月8日趙某某被抓獲歸案、案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將查獲的某某酒2瓶、熊貓牌香煙1條及現(xiàn)金8000元發(fā)還張某；將黃金項(xiàng)鏈1條發(fā)還胡某某、張某自行從他人處追回贓款5萬元、

上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

1、被害人胡某某的陳述證明：其于2011年3月認(rèn)識(shí)了自稱“南某某”的女子，她還有“趙某某”等名字，她身份證上的姓名是“趙某某”，但“南某某”稱這是她的雙胞胎姐姐、兩人認(rèn)識(shí)后“南某某”提出要和其處男女朋友，并自稱是某省軍區(qū)政委南某某的女兒，可以幫其調(diào)動(dòng)工作，后來二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，2011年11月“南某某”稱調(diào)動(dòng)工作要花錢，其便給她打款1萬元、2012年1月“南某某”又稱調(diào)動(dòng)工作要錢，其便將軍人保障卡給了她，里面有1萬元、2012年“南某某”稱她的一套房子要交定金，其給她打了2萬元、“南某某”稱調(diào)動(dòng)工作還要錢，其讓姐姐胡某某給她打了1萬元、2012年4月“南某某”又稱調(diào)動(dòng)工作要錢，其又讓胡某某給她打了1萬元、2012年6月“南某某”又以調(diào)動(dòng)工作為名要錢，其再次讓胡某某給了“南某某”1萬元、2012年7月“南某某”稱要幫一個(gè)叫劉某的朋友還房貸，其又給了“南某某”4000元，并讓胡某某給“南某某”打了5000元、在交往期間其給“南某某”買戒指、項(xiàng)鏈等首飾，花了7300元左右、

2、被害人張某的陳述證明：其于2012年3月通過朋友江某某認(rèn)識(shí)了“南某某”，當(dāng)時(shí)“南某某”在和江某某談戀愛、“南某某”稱她父親南某某是軍區(qū)政委、司令員，能幫張某安排工作、2012年6月，其與江某某、“南某某”在趵突泉南門一火鍋店吃飯時(shí)，“南某某”稱要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯，其交給“南某某”1萬元，當(dāng)晚“南某某”給江某某打電話稱還要5000元，其于次日在某某路肯德基交給“南某某”5000元、過了幾天“南某某”又稱要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，并讓其多給點(diǎn)，其用一個(gè)塑料包包了2萬元，在體育中心一餐廳交給了“南某某”，期間“南某某”稱要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，其將4條大熊貓香煙、2瓶某某酒當(dāng)著江某某的面給了“南某某”，當(dāng)天晚上“南某某”稱酒不夠，其又給了“南某某”2瓶某某酒、2012年6月底，其和“南某某”、江某某等人在某某路一飯店吃飯，其為了安排工作的事給了“南某某”1.6萬元現(xiàn)金，還有3張1000元的加油卡和1張3000元的銀座購(gòu)物卡、最后一次是2012年7月初，“南某某”讓江某某傳話稱每次給得太少了，其和家里商量決定給“南某某”5萬元，就讓江某某將5萬元給了“南某某”、后來其從江某某處得知“南某某”是騙子，就向公安機(jī)關(guān)報(bào)警、案發(fā)后，“南某某”稱騙取其的5萬元給了劉某，劉某知道情況后歸還給其5萬元錢款、“南某某”從未告知其真實(shí)身份是趙某某，一直自稱是南某某的女兒、證人江某某的證言與張某的陳述相印證，證明了趙某某騙取張某錢財(cái)?shù)慕?jīng)過及數(shù)額、

3、證人胡某某的證言證明：2011年10月，其聽弟弟胡某某說有一個(gè)叫“南某某”的女子想和胡某某處男女朋友，“南某某”自稱是某省軍區(qū)南政委的干女兒，是淄博市博興區(qū)公安分局民警、后胡某某與“南某某”發(fā)展為男女朋友關(guān)系，全家人是在案發(fā)后才得知“南某某”真實(shí)姓名叫趙某某、趙某某提出可以將胡某某調(diào)回淄博工作，需要送禮，2011年11月7日胡某某從其工資卡和軍人保障卡上各取出5000元打給趙某某、趙某某稱單位房子要交定金，胡某某于2012年2月15日給趙某某打款2萬元、趙某某稱調(diào)動(dòng)工作要買東西，胡某某于2012年3月21日給趙某某打了2000元，胡某某沒錢了，讓其給趙某某打錢，其就用其老板的網(wǎng)銀給趙某某轉(zhuǎn)賬1萬元、趙某某一直拿著胡某某的軍人保障卡，上面有1萬余元、2012年4月2日其為了調(diào)動(dòng)工作的事又給趙某某打款1萬元、2012年6月6日趙某某稱調(diào)動(dòng)工作還要錢，其又給趙某某打了1萬元、2012年7月3日趙某某稱要給朋友劉某還房貸，胡某某給趙某某存了4000元，7月6日其又給趙某某打了5000元、其有一張信用卡在趙某某處，其和趙某某一起去買過胡某某房屋的裝修材料，使用了卡上的一部分錢，卡上剩余9947.17元被趙某某花了、胡某某是未婚青年，如果胡某某知道趙某某身份是假的，且離過婚又同時(shí)和別人保持男女朋友關(guān)系，根本不會(huì)與趙某某交往，也不會(huì)給趙某某錢、除了兩個(gè)月的房貸外，趙某某從未為胡某某支付購(gòu)房款、裝修等費(fèi)用，這些費(fèi)用都是其從親戚朋友處借來的、

4、證人劉某的證言證明：其通過同學(xué)江某某認(rèn)識(shí)了“南某某”，當(dāng)時(shí)“南某某”和江某某是男女朋友關(guān)系，二人分手后，“南某某”又主動(dòng)接觸其，經(jīng)常請(qǐng)其吃飯，并借給其5萬元現(xiàn)金、其發(fā)現(xiàn)“南某某”比較愛說大話，花錢大手大腳，其知道張某托“南某某”找工作的事，張某也說花過錢，但是事情一直沒辦成，其還為此提醒過張某、“南某某”于2012年7月6日借給其5萬元，讓其打欠條時(shí)要寫“趙某某”，其將該事告訴了江某某，并對(duì)“南某某”的身份產(chǎn)生了懷疑、后二人在“南某某”常住的賓館詢問，確定了趙某某就是“南某某”，二人將此事告知了張某，讓其盡快報(bào)警、

5、證人徐某某的證言證明：其系山東省博興縣某村村民，其大女兒叫趙某某，離過兩次婚，在外面打工，2012年5、6月份曾給家里打了5000元，家里人不了解她在外面的情況、

6、證人趙某某的證言證明：其系趙某某之妹，不知道趙某某是否有工作、趙某某結(jié)過兩次婚，2011年3月和第二任丈夫離婚、2012年6月，其曾跟著趙某某和另外一名男子在濟(jì)南住了三、四天，期間趙某某帶著其去買車，她包里裝了很多銀行卡和現(xiàn)金，并看中了一輛40多萬元的寶馬車、2012年7月，一名叫胡某某的人曾經(jīng)給家里打電話，稱是趙某某的男朋友，并告訴其趙某某被公安機(jī)關(guān)抓了、

7、銀行對(duì)賬單、存取款憑證等一宗證明：胡某某、胡某某向趙某某交付錢款，以及趙某某使用胡某某信用卡消費(fèi)的情況、

8、購(gòu)房合同、購(gòu)房發(fā)票及胡某某書寫的錢款來源說明證明：胡某某支付房款的情況、

9、借條證明：證人劉某于2012年7月5日借款5萬元，出借人記載為“趙某某（南某某）”、

10、證人張某、劉某書寫的情況說明證明：案發(fā)后劉某將其從趙某某處借得的錢款5萬元交還張某的情況、

11、四川省宜賓某某集團(tuán)有限公司鑒定證明書證明：在趙某某處查獲的某某酒2瓶包裝未見異常，系該公司生產(chǎn)、

12、山東省涉案物品價(jià)格鑒定（認(rèn)證）結(jié)論書證明：被告人趙某某詐騙財(cái)物的價(jià)值、

13、公安機(jī)關(guān)搜查筆錄、扣押、發(fā)還物品清單證明：公安人員在趙某某處查獲涉案財(cái)物并發(fā)還被害人的情況、

14、公安機(jī)關(guān)工作記錄證明被告人趙某某的歸案情況、

15、被告人趙某某在偵查階段供述的詐騙張某的犯罪時(shí)間、地點(diǎn)及經(jīng)過與上述證據(jù)證實(shí)的情況均相吻合、

原審法院認(rèn)為，被告人趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪、趙某某犯罪所得的部分財(cái)物已追回，可對(duì)其酌情從輕處罰、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三萬元、

宣判后，公訴機(jī)關(guān)不抗訴，原審被告人趙某某不服判決，以“1.其與胡某某系戀愛關(guān)系，沒有非法占有財(cái)物的目的，原審認(rèn)定其詐騙胡某某的事實(shí)不清，證據(jù)不足；2.其在一審?fù)徶泄┱J(rèn)詐騙張某的事實(shí)，但一審沒有對(duì)該認(rèn)罪情節(jié)予以認(rèn)定，量刑偏重”為主要理由提出上訴、二審辯護(hù)人的辯護(hù)意見與上訴人的上訴理由一致、

經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同、

關(guān)于上訴人趙某某及其辯護(hù)人所提趙某某與胡某某系正常戀愛關(guān)系，沒有非法占有財(cái)物的目的，詐騙胡某某的事實(shí)不清，證據(jù)不足的問題，經(jīng)查，趙某某在與胡某某交往過程中隱瞞真實(shí)姓名，冒充某省軍區(qū)政委“干女兒”，并利用該身份編造幫助胡某某調(diào)動(dòng)工作、交購(gòu)房款等理由，騙得被害人大量財(cái)物，其辯稱所得錢款用于給胡某某購(gòu)置房屋及裝修，亦與查證屬實(shí)的該款項(xiàng)系由胡某某實(shí)際支付的事實(shí)不符、上述事實(shí)有被害人胡某某的陳述、證人胡某某的證言、書證銀行對(duì)賬單、存取款憑證、購(gòu)房合同、購(gòu)房發(fā)票及胡某某書寫的錢款來源說明等證據(jù)予以證實(shí)，并與上訴人在偵查階段所做的冒稱某省軍區(qū)政委干女兒騙人錢財(cái)?shù)墓┦鱿嗷ビ∽C，足以認(rèn)定、據(jù)此，上訴人的此條上訴理由及辯護(hù)人的此條辯護(hù)意見不能成立，不予采納、

本院認(rèn)為，上訴人趙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，原審法院認(rèn)定趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪是正確的、趙某某在一審?fù)徶须m然對(duì)以找工作為由向張某索要財(cái)物的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量予以認(rèn)可，但又當(dāng)庭否認(rèn)其實(shí)施了詐騙行為以及其主觀上有非法占有他人財(cái)物的目的，原審據(jù)此沒有認(rèn)定其對(duì)該筆事實(shí)有認(rèn)罪情節(jié)并無不當(dāng)，原審量刑已考慮部分贓物被追回的情節(jié)，所判刑罰適當(dāng)、據(jù)此，上訴人趙某某及其辯護(hù)人所提原審沒有考慮趙某某對(duì)詐騙張某的事實(shí)認(rèn)罪的情節(jié)，量刑偏重的上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納、原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法、依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判、

本裁定為終審裁定。

審　判　長(zhǎng)　　李洪川

代理審判員　　秦榮萌

代理審判員　　王國(guó)輝

二〇一四年七月十四日

書　記　員　　劉　紅

犯罪  詐騙罪  刑事犯罪